证券代码：000090          证券简称：天健集团         公告编号：2019-50

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2019年10月11日上午以通讯方式召开，会议通知于2019年10月9日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决的方式审议通过了所有议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议事项

　　审议通过了《关于对深圳市天健房地产开发有限公司增资的议案》

　　基于深圳市天健房地产开发有限公司（以下简称“深圳地产公司”）业务及战略发展的需求，董事会同意公司及公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司（以下简称“天健地产集团”）共同对深圳地产公司增资37,795.92万元。其中，公司拟增资3,779.59万元，天健地产集团拟增资34,016.33万元。本次增资完成后，深圳地产公司注册资本由原来的人民币2,204.08万元增至人民币40,000万元，公司持股比例仍为10%，天健地产集团持股比例仍为90%。董事会授权公司管理层经本次董事会审议通过后，按相关规定及程序办理深圳地产公司的增资事宜。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年10月12日

　　证券代码：000090          证券简称：天健集团         公告编号：2019-51

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于对深圳市天健房地产开发有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　（一）增资基本情况

　　深圳市天健房地产开发有限公司（以下简称“深圳地产公司”）是深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司（以下简称“天健地产集团”）共同设立的控股子公司，基于深圳地产公司业务及战略发展的需求，公司拟与天健地产集团共同对深圳地产公司增资37,795.92万元。其中，公司拟增资3,779.59万元，天健地产集团拟增资34,016.33万元。本次增资完成后，深圳地产公司注册资本由原来的人民币2,204.08万元增至人民币40,000万元，公司持股比例仍为10%，天健地产集团持股比例仍为90%。

　　（二）审批程序

　　2019年10月11日，公司第八届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的通讯表决方式审议通过了《关于对深圳市天健房地产开发有限公司增资的议案》。

　　根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《公司章程》规定，该交易事项需经公司董事会和股东大会批准。2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于授权公司董事会审批投资事项的议案》，批准公司资产负债率在70%以上的直接投资项目或所属企业为投资主体且所属企业资产负债率在70%以上的投资项目，且该投资项目的投资金额未达到上市规则需提交股东大会审议标准的，由公司董事会决策。因此，该事项豁免提请公司股东大会审议。

　　二、深圳地产公司概况

　　1、公司名称：深圳市天健房地产开发有限公司

　　2、成立日期：1994年3月1日

　　3、注册资本：2,204.08万元

　　4、注册地址：深圳市南山区沙河街道北环大道与深云西二路交界处天健科技大厦B栋14楼

　　5、法定代表人：李文成

　　6、公司类型：有限责任公司

　　7、经营范围：自有物业租赁；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、商品房销售。

　　8、增资前后股权结构

　　单位：万元

　　■

　　9、深圳地产公司最近一年又一期的财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上述2018年12月31日财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年6月30日财务数据未经审计。

　　10、失信被执行人情况

　　深圳地产公司不存在失信被执行人情况。

　　三、增资目的及对公司影响

　　为了抓住粤港澳大湾区发展的历史机遇，提升深圳公司竞争能力和市场拓展能力，提升天健品牌在粤港澳大湾区的影响力，更好地满足项目开发的资本金需要。

　　本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害全体股东利益的情形。

　　四、董事会授权事项

　　董事会授权公司管理层经第八届董事会第二十六次会议审议通过后，按相关规定及程序办理深圳地产公司的增资事宜。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年10月12日