本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年9月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-091）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将2019年第五次临时股东大会的相关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第六届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及公司《章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2019年10月15日12:00。

　　（2）网络投票时间：2019年10月14日—2019年10月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年10月8日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件1）出席现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

　　（2）在网络投票时间内参加网络投票的股东，视同参加本次股东大会；

　　（3）公司现任董事、监事及高级管理人员；

　　（4）补选非独立董事候选人；

　　（5）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　2、审议《关于2019年度预算外经营性投资的议案》

　　3、审议《关于向昆仑银行申请设备通融资贷款的议案》

　　4、审议《关于补选非独立董事的议案》

　　审议事项1的内容详见公司2019年8月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《第六届董事会第十次会议决议公告》（    公告编号：2019-083）；审议事项2、3、4的内容详见公司2019年9月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《第六届董事会第十一次会议（临时）决议公告》（    公告编号：2019-090）。

　　本次股东大会审议事项均为普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并进行公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议说明

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。

　　2、登记时间：股东大会召开前。

　　3、登记地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

　　4、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　　5、联系方式：

　　联 系 人：吕占民、战冬

　　电话：0994-3830616、0994-3830619

　　传真：0994-3832165

　　邮箱：289556845@qq.com

　　邮编：831511

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件2。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第十一次会议（临时）决议；

　　七、附件

　　1、授权委托书；

　　2、参加网络投票的具体操作方法和流程。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月11日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。

　　表决内容：

　　■

　　委托人（签章）：                    委托人身份证（营业执照）号码：

　　（自然人签字/法人盖章）

　　委托人股东帐号：                   委托人持股数：

　　受托人（签字）：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：      年    月    日

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作方法和流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362207

　　2、投票简称：准油投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年10月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。