证券代码：002408            证券简称：齐翔腾达    公告编号：2019-098

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第四届临时董事会第二十六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届临时董事会第二十六次会议通知于2019年10月7日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2019年10月11日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

　　1、审议并通过了《公司2019年三季度报告全文及正文》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意公司2019年三季度报告全文及正文。

　　2、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　经公司董事会提名委员会提名及审核，董事会决定聘任张军先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满,独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

　　2019年10月12日

　　证券代码:002408              证券简称:齐翔腾达              公告编号:2019-099

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第四届临时监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届临时监事会第二十次会议通知于2019年10月7日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2019年10月11日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈莉敏女士主持，经与会监事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

　　审议并通过了《公司2019年三季度报告全文及正文》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为经董事会编制、审核的公司2019年三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司2019年三季度报告全文及正文内容。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会

　　2019年10月12日

　　证券代码：002408       证券简称：齐翔腾达     公告编号：2019-100

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及补选的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会秘书辞职情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书祝振茂先生的书面辞职报告，具体如下：

　　祝振茂先生因工作调整，申请辞去公司第四届董事会秘书职务。辞职后，祝振茂先生仍在公司担任董事、副总经理职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　祝振茂先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益。公司董事会对祝振茂先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选董事会秘书情况

　　2019年10月11日，公司召开的第四届临时董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会提名及审核，董事会同意聘任张军先生作为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。张军先生的董事会秘书任职资格经过深圳证券交易所审核无异议。

　　张军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　张军先生联系方式：

　　电话：0533-7699227

　　传真：0533-7699227

　　电子邮箱：zjun2408@163.com

　　张军先生简历见附件。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月12日

　　附件：聘任董事会秘书简历

　　张军先生， 1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，2019年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任职于国泰君安证券股份有限公司山东分公司投行部，中国民生银行股份公司济南分行私人银行部，山东领锐股权投资基金管理公司，深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司。

　　张军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形，不属于“失信被执行人”。