本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议通知情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年10月11日14:00在北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层会议室以现场与网络投票相结合会议方式召开，公司董事会于2019年9月25日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-54）。

　　2．现场会议时间：2019年10月11日14:00

　　3．会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室

　　4．会议方式：现场投票与网络投票相结合

　　5．召集人：公司第四届董事会

　　6．主持人：公司副董事长兼执行总裁王禹皓先生

　　7．会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1．现场出席本次会议的股东及股东代理人共2人（以下简称“股东”），代表股份数为184,936,100股，占公司有表决权股份总数的23.1170%。

　　2．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共12人，代表股份数为12,356,324股，占公司有表决权股份总数的1.5445%。

　　3．通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计14人，拥有及代表股份数为197,292,424股，占公司有表决权股份总数的24.6616%。

　　4．公司部分董事及监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请的律师何玉华、倪荣出席并见证本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：

　　1.00《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》

　　总表决情况：

　　有效票197,292,424股；

　　同意票196,874,422股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.7881%；

　　反对票418,002股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.2119%；

　　弃权票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　有效票6,806,906股；

　　同意票6,388,904股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的93.8591%；

　　反对票418,002股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效 表决权股份总数的6.1409%；

　　弃权票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　2.00《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　有效票197,292,424股；

　　同意票196,874,422股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.7881%；

　　反对票301,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1526%；

　　弃权票117,002股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0593%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　有效票6,806,906股；

　　同意票6,388,904股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的93.8591%；

　　反对票301,000股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的4.4220%；

　　弃权票117,002股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.7189%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.《2019年第二次临时股东大会决议》；

　　2.《关于中科云网科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月12日