证券代码：600959                    证券简称：江苏有线            公告编号：临2019-038

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于2019年度委托理财计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、信托公司、基金管理公司等金融机构。

　　●委托理财金额：任何时点委托理财产品余额合计不超过42亿元，在该额度内可滚动使用。

　　●委托理财投资类型：投资可在市场上合法转让或流通的具有良好流动性的债权类金融工具。

　　●委托理财期限：自江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议通过之日起12个月内有效。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的基本情况

　　1、投资目的

　　在确保资金安全的前提下，为提高资金的使用效率和现金资产的收益，公司适度开展委托理财业务，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司全体股东创造更大收益。

　　2、投资金额

　　公司委托理财金额为：任何时点委托理财产品余额合计不超过42亿元，在该额度内可滚动使用。

　　3、资金来源

　　公司进行委托理财资金，全部为公司自有闲置资金。

　　4、投资品种

　　公司委托理财资金主要用于委托银行、信托公司、基金管理公司等金融机构，投资于可在市场上合法转让或流通的具有良好流动性的债权类金融工具。具体理财产品范围如下：（1）货币市场基金；（2）利率债、AAA级信用债；（3）大额存单；（4）结构性存款；（5）银行理财产品；（6）债券回购；（7）集合型信托计划；（8）资产管理（支持）计划。

　　可转换债券、可交换债券、股票二级市场和金融衍生品以及监管机构禁止投资的金融产品或工具，不得列入委托理财产品计划。

　　5、投资要求

　　公司委托理财主要投资于可在市场上合法转让或流通的具有良好流动性的债权类金融工具。公司委托理财业务以不影响公司日常经营和落实发展规划对资金的需求为前提条件。不得进行杠杆交易。

　　6、决议有效期

　　自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司总经理，在委托理财额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件。

　　（二）公司内部需履行的审批程序

　　公司于2019年10月11日召开第四届董事会第十三次会议审议并通过了《关于江苏有线2019年度理财业务方案的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次委托理财事项不涉及关联交易，根据公司章程规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　二、委托理财对公司的影响

　　在确保资金安全的前提下，公司通过适度开展委托理财业务，有利于提高资金的使用效率和现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。

　　三、委托理财风险控制措施

　　（一）公司委托理财业务的开展，会严格按当年制定的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，严禁投资明确禁止投资的金融工具或产品；严禁超过范围开展委托理财业务；会定期开展内部稽核和合规检查，监督制度落实情况，及时发现业务操作中的违规行为和风险隐患。

　　（二）公司建立健全了相对集中、分级管理、权责统一的委托理财决策机制，完善了内控制度，明确了各级权责。公司注重业务人员专业化培训，完善了业务操作流程，做到了前、中、后台严格分开，并将注重委托理财业务信息化建设，能够切实降低委托理财业务的操作风险。

　　（三）公司将对委托理财交易品种实行风险分类管理，按照风险程度对投资组合进行分类管理。注重交易品种与期限的合理配置，结合资金预算及流动性管理要求，以安全性为首要原则，兼顾委托理财产品的收益性与操作性，审慎合规，灵活配置资产。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，认真审阅会议材料，对第四届董事会第十三次会议审议的《关于江苏有线2019年度理财业务方案的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

　　（一）公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于江苏有线2019年度理财业务方案的议案》，决策程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，董事会会议决议合法、有效。

　　（二）经审核，认为本次委托理财业务方案符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，有利于公司提高资金的使用效率和现金资产的收益。不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。

　　五、截至本公告日，公司进行委托理财的金额为0元。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：600959                    证券简称：江苏有线                 公告编号：临2019-037

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年10月11日以通讯方式在江苏省南京市召开。会议应参与表决监事7名，实参与表决监事7名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）通过《关于江苏有线2019年度理财业务方案的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于2019年度委托理财计划的公告》（公告编号：临2019-038）。

　　同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：600959                    证券简称：江苏有线                 公告编号：临2019-036

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第十三次会议。会议应参与表决董事15名，实参与表决董事15名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

　　一、审议并通过了《关于江苏有线2019年度理财业务方案的议案》。

　　在确保资金安全的前提下，为提高资金的使用效率和现金资产的收益，公司适度开展委托理财业务，进一步提升公司整体业绩水平，为公司全体股东创造更大收益。公司2019年度委托理财金额为：任何时点委托理财产品余额合计不超过42亿元，在该额度内可滚动使用。本次委托理财期限自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于2019年度委托理财计划的公告》（公告编号：临2019-038）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月11日