证券简称：洪都航空     证券代码：600316      编号：2019-027

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　第六届董事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十四次临时会议的通知。会议于2019年10月11日以现场结合通讯的方式召开。

　　本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事11人，其中陈逢春董事因其他公务未能参与表决。参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：

　　1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票。

　　具体内容请参见公司同日发布的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。(    公告编号2019-029)

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票。

　　具体内容请参见公司同日发布的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。(    公告编号2019-029)

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票。

　　公司第六届董事会三年任期已满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会的换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事，3名独立董事。根据公司第六届董事会及公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司第六届董事会提名委员会审议通过，提名洪蛟先生、张弘先生、许建华先生、曹春先生、曾文先生、夏武先生为公司第七届董事会董事候选人。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

　　公司第六届董事会三年任期已满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会的换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事，3名独立董事。根据公司第六届董事会推荐，并经公司第六届董事会提名委员会审议通过，提名宛虹先生、罗飞先生、黄亿红女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票。

　　本议案需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》；

　　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票。

　　6.审议通过了《关于预挂牌转让控股子公司部分股权的议案》；

　　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票。

　　具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于预挂牌转让控股子公司部分股权的公告》。(    公告编号2019-031)

　　7.审议通过了《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票。

　　具体内容请参见公司同日发布的《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的通知》。(    公告编号2019-032)

　　特此公告。

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　董事会

　　2019年 10月12日

　　附件：公司第七届董事会董事、独立董事候选人简介

　　附件

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　第七届董事会董事、独立董事候选人简介

　　洪蛟：男，1969年8月出生，先后毕业于南京航空学院和北京航空航天大学，硕士学位，研究员级高级工程师。历任中国直升机设计研究所科研计划部副部长，部长，副总工程师，副总工程师兼项目管理部部长，副所长兼航空工业直升机研发中心副主任，中航直升机有限责任公司副总经理，中国直升机设计研究所所长、党委副书记，中航直升机股份有限公司副总经理。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记，公司董事长。

　　张弘：男，1962年9月出生，先后毕业于南京华东工程学院和西北工业大学，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南昌飞机制造公司650所副主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司650所主任，副所长，所长兼党委书记，江西洪都航空工业集团有限责任公司总经理助理兼650所所长、党委书记；江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理；江西洪都航空工业集团有限责任公司董事、副总经理、总工程师、科技委主任。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，公司董事。

　　许建华：男，1972年2月出生，先后毕业于南昌大学、南京航空航天大学，硕士学位，研究员级高级工程师。历任中国直升机设计研究所科研计划部常务副部长兼航空产品办主任，项目管理部副部长兼国际合作部第二部长，副总工程师兼民机管理部部长、综合计划部部长，中航直升机有限责任公司民机项目管理部部长。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理。

　　曹春：男，1966年3月出生，先后毕业于大连经济管理学院和东北财经大学，经济学硕士学位，一级高级会计师。历任南昌飞机制造公司财务处价格员、成本管理室主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部部长助理，公司财务部部长、副总会计师、董事会秘书、总会计师。现任公司总经理，公司董事。

　　曾文：男，1968年1月出生，毕业于西北工业大学航空发动机专业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任中国航空技术进出口总公司国际支持公司项目经理、巴基斯坦代表处代表、出口部项目经理、售后处副处长、出口部副经理、总经理助理。现任中航技进出口有限责任公司副总经理，公司董事。

　　夏武：男，1981年5月出生，毕业于北京航空航天大学，硕士学位，高级工程师。历任中国航空工业集团有限公司战略规划部高级业务经理，航空工业战略规划部综合管理处处长，航空工业战略与资本部规划发展处处长，航空工业规划发展部战略管理处处长。现任中国航空科技工业股份有限公司规划投资部部长，公司董事。

　　宛虹：男，1961年3月出生,毕业于江西财经大学，工商管理硕士,工程师。现任江铃汽车股份有限公司副总裁、董事会秘书。

　　罗飞：男，1971年4月出生，先后毕业于江西财经学院、南昌大学，硕士学位，中国注册会计师。历任建设银行江西省分行营业部会计部副经理；中国信达资产管理公司南昌办事处财务经理、高级副经理；中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司业务二处处长。现任江西大成国有资产经营管理有限责任公司投资总监。

　　黄亿红：女，1968年9月出生，先后毕业于江西财经学院、南昌大学，硕士学位,中国注册会计师。历任江西科技师范学院助教；南昌大学助教、讲师、副教授；曾任赣州晨光稀土新材料股份有限公司独立董事。现任南昌大学经济管理学院会计系副教授、硕士生导师，江西省注册会计师协会第五届理事会理事。

　　证券代码：600316        证券简称：洪都航空    编号：2019-028

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　第六届监事会第三次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西洪都航空工业股份有限公司以书面及电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第三次临时会议的通知。会议于2019年10月11日以现场结合通讯的方式召开。

　　本次监事会会议应有5名监事参加，实际参加会议监事5人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的监事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

　　3. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：赞成票5票 反对票0票 弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请参见公司同日发布的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。(    公告编号2019-029)

　　2.审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：赞成票5票 反对票0票 弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请参见公司同日发布的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。(    公告编号2019-029)

　　3.审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》；

　　公司第六届监事会三年任期已满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会的换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事，1名职工代表监事。根据公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，提名徐新生先生、徐滨先生为第七届监事会股东代表监事候选人。

　　表决结果：赞成票5票 反对票0票 弃权票0票。

　　此项议案尚需提交股东大会审议。

　　同时，根据公司职工代表大会选举，周东炜先生作为职工代表监事，直接进入公司第七届监事会。

　　特此公告。

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年10月12日

　　附件：公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

　　附件：

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

　　徐新生：男，1968年10月出生，毕业于北京航空航天大学，硕士学位。历任中航第一集团公司航空产品部主管业务经理、高级业务经理，处长，中航工业防务分公司计划/财务部副部长，中航工业航空装备经营发展部副部长，中航工业航空装备人力资源部部长，江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理、董事会秘书。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司纪委书记，公司监事会主席。

　　徐滨：男，1977年11月出生，先后毕业于南昌大学和北京航空航天大学，工商管理硕士学位。历任江西赣兴律师事务所专职律师，江西洪都航空工业集团公司法律事务处法律顾问，中国航空科技工业股份有限公司证券法律部高级经理、部长助理、副部长，成都凯天电子股份有限公司董事，现任中国航空科技工业股份有限公司合规风控部部长，公司董事。

　　证券代码：600316       证券简称：洪都航空         公告编号：2019-029

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》

　　及《监事会议事规则》的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日以现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第十四次临时会议和第六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，上述议案尚须提交股东大会审议。具体修改如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　■

　　二、《董事会议事规则》的修订情况

　　■

　　三、《监事会议事规则》的修订情况

　　■

　　除上述修改外，《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》其他条款序号依次顺延，条款中涉及引用其他条款序号变化的依次变化，内容不变。

　　修订后的上述文件完整版请详见公司同日于上交上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《江西洪都航空工业股份有限公司章程》(2019年修订)、《江西洪都航空工业股份有限公司董事会议事规则》(2019年修订)及《江西洪都航空工业股份有限公司监事会议事规则》(2019年修订)。

　　特此公告。

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月12日

　　证券代码：600316     证券简称：洪都航空     编号：2019-030

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司）第六届监事会任期已满，根据《公司章程》的规定，监事由股东代表和公司职工代表担任，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。

　　近期，公司召开职工代表大会，选举周东炜先生为公司第七届监事会职工代表监事。

　　特此公告。

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年10月12日

　　附件：公司第七届监事会职工代表监事简历

　　附件：

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　第七届监事会职工代表监事简历

　　周东炜：男，1962年11月出生，先后毕业于北京航空学院和江西财经大学，工商管理硕士学位，研究员级高级工程师。历任南昌飞机制造公司销售部销售处副处长，江西洪都航空工业集团有限责任公司进出口公司副经理，航空产品海外部副部长、部长，洪都航空总经理助理兼直升机分公司经理，航空产品转包生产办公室副主任、洪都航空副总经理，江西洪都航空工业集团有限责任公司航空产品转包办公室常务副主任，国际转包办公室主任，大客飞机项目管理部/民机部部长。现任公司生产制造部一级调研员。

　　证券简称：洪都航空     证券代码：600316      编号：2019-031

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　关于预挂牌转让控股子公司部分股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京产权交易所挂牌转让控股子公司江西洪都国际机电有限责任公司（以下简称“国际机电”）50%股权，转让完成后公司持有国际机电35%的股权，不再绝对控股。

　　●本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。

　　●本次股权转让预计对公司本年度利润会有一定影响，具体将根据实际成交情况确定，目前暂无法预估。

　　一、预挂牌概述

　　为优化公司产业结构，集中资源聚焦主业，推进公司整体战略布局，公司拟转让控股子公司国际机电50%股权，并根据国有资产管理的有关规定，将在北京产权交易所进行预挂牌。转让底价将在正式挂牌转让前，以资产评估机构出具的评估结果并经中国航空工业集团评估备案值为依据确认。

　　以上事项已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过。

　　二、预挂牌标的基本情况

　　企业名称：江西洪都国际机电有限责任公司

　　注册地址：江西省南昌市青云谱区洪都集团20号厂房

　　法定代表人：胡国友

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立日期：2011年7月29日

　　经营范围：航空、航天产品的生产、加工;国内贸易;材料设备、电子设备、仪器仪表、通讯设备、计量设备、电力设备、机械设备的制造、安装与维修;技术开发、转让服务;材料试验、金属表面处理、热处理;游艇大部件制造、生产;装卸搬运服务;仓储服务(易制毒及危险化学品除外);劳务服务(劳务派遣除外);租赁服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：公司、厦门中游投资有限公司分别持有其85%、15%的股权。

　　预挂牌标的资产、负债及财务状况如下表：

　　（其中2017年、2018年数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年4月30日数据未经审计）

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、本次转让的主要内容及履约安排

　　公司将通过北京产权交易所履行公开挂牌转让程序出售国际机电50%股权，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。

　　四、本次转让的目的和对公司的影响

　　本次转让有利于优化公司产业结构，集中资源聚焦主业，推进公司整体战略布局。本次转让预计对公司本年度利润会有一定影响，具体将根据实际成交情况确定，目前暂无法预估。

　　五、重要风险提示

　　上述预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为，后续实施存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　董事会

　　2019年 10月12日

　　证券代码：600316        证券简称：洪都航空        公告编号：2019-032

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月29日  14点

　　召开地点：江西军工思波大酒店（江西省南昌市井冈山大道101号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月29日

　　至2019年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案6已经公司第六届董事会第十四次临时会议和第六届监事会第三次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2019年10月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。

　　以上人员请于2019年10月28日上午9：00--下午16：00到公司证券法律部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（1）本次会议会期预计半天；

　　（2）出席会议人员交通费及食宿费自理；

　　（3）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券法律部；

　　邮    编：330024

　　联系电话：（0791）87669749

　　传    真：（0791）87669999

　　联 系 人：严迅武、熊楚墨

　　（4）授权委托书见附件

　　特此公告。

　　江西洪都航空工业股份有限公司董事会

　　2019年10月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西洪都航空工业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月29日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■