证券代码：600768        证券简称：宁波富邦       编号：临2019-034

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十七次会议于2019年9月30日以书面形式发出会议通知，于2019年10月11日以通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司与控股股东方互为提供担保的议案》

　　董事会同意公司与控股股东方互为提供担保，其中公司为宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）及其全资（控股）企业向金融机构借款提供担保的最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币，本担保事项的有效期限为公司2019年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于与控股股东方互为提供担保的公告》。

　　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：关联董事陈炜、宋汉心、宋凌杰、郑锦浩、魏会兵、屠敏回避表决；非关联董事表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会有关事项的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：赞成9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2019年10月12日

　　证券代码：600768       证券简称：宁波富邦    编号：临2019-035

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　关于与控股股东方互为提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）及其全资（控股）企业；

　　●本次担保金额：壹亿伍仟万元人民币；

　　●公司担保情况：截止本公告日公司担保余额为0元，公司无逾期对外担保情形。

　　一、担保情况概述

　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与控股股东方互为提供担保的议案》，关联董事陈炜先生、宋汉心先生、宋凌杰先生、郑锦浩先生、魏会兵先生、屠敏女士回避了表决，该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。鉴于公司控股股东富邦控股一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行资金支持，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保，其融资及偿债能力较强，资信状况良好。现本着互利共赢、协同发展的原则，公司与控股股东方拟互为提供担保，其中公司为富邦控股及其全资（控股）企业向金融机构借款提供担保的最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币，同时控股股东方对公司因自身转型发展需要向金融机构融资提供对等额度的担保，上述担保有效期限为公司2019年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次担保构成关联担保。该议案需提交公司股东大会审议通过，关联股东富邦控股需回避表决。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：宁波富邦控股集团有限公司

　　注册地点：宁波市海曙区长春路2号4、5楼

　　法定代表人：宋汉平

　　注册资本：贰亿柒仟万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：工业实业投资、商业实业投资等

　　截至2019年6月30日，富邦控股资产总额19,317,436,404.74元，负债总额13,290,721,994.94元，净资产额6,026,714,409,80元，营业收入4,307,817,436.03元，净利润296,708,957.01元（以上数据为未经审计）。

　　富邦控股为本公司控股股东，持有本公司37.25％股权。

　　三、《互为担保协议》的主要内容

　　1、富邦控股同意公司在向金融机构借款时，为公司提供信用担保；按照对等互利的原则，公司同意在获得股东大会授权后，相应为控股股东方（包括其指定的下属全资控股企业）向金融机构借款时提供信用担保。

　　2、协议一方为另一方向金融机构提供信用担保的最高贷款余额不超过人民币壹亿伍仟万元，互保协议涉及担保事项的有效期为公司2019年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。在此限度及期限内，双方根据各自所需相互提供担保。

　　3、如协议一方要求另一方提供担保，担保方必须取得相应的合法授权方可实施，以保证担保真实可行。

　　4、担保方的保证期限具体根据每一笔借款合同分别约定，保证期间至该主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

　　四、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：富邦控股一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要对公司进行资金支持，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保，其融资及偿债能力较强，资信状况良好；同时为提升自身持续经营能力，公司需要富邦控股继续提供资金和信贷等方面的支持。董事会同意公司本次担保事项。

　　独立董事认为：富邦控股一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要对公司进行资金支持，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保，其融资及偿债能力较强，资信状况良好；且担保事项为互为提供担保，风险可控，有利于公司持续经营，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项的表决程序合法、合规，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日公司担保余额为0元。

　　六、备查文件

　　1、公司八届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司与控股股东互为提供担保的独立意见；

　　3、《互为担保协议》。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2019年10月12日

　　证券代码：600768    证券简称：宁波富邦    公告编号：临2019-036

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：公司董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月28日15 点 00分

　　召开地点：宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月28日

　　至2019年10月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2019年10月11日召开的八届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见2019年10月12日公司指定披露媒体 《中国证券报》与上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的有关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：宁波富邦控股集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　股东（单位）代理人持单位营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及本 人身份证；股东（个人）持股东账户卡、本人身份证（受托出席者须持授权委托 书、委托人身份证及受托人身份证）于2019年10月25日上午8：30-11：30 时，下午13：30-17：00时到本公司董事会办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、

　　其他事项

　　（一）会务联系方式

　　地址：宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼

　　邮编：315040

　　电话：0574-87410500 87410501

　　传真：0574-87410510

　　联系人：魏会兵 岳峰

　　（二）与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2019年10月12日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　公司八届董事会第十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波富邦精业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月28日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600768       证券简称：宁波富邦       编号：临2019-037

　　宁波富邦精业集团股份有限公司关于

　　全资子公司利用临时闲置资金购买理财产品

　　的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司宁波分行

　　●委托理财金额：1000万元

　　●委托理财投资类型：结构性存款产品

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的基本情况

　　日前，宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）为提高资金使用效率，在保证自身日常经营资金需求且力求有效控制风险的前提下，在股东大会授权范围内使用临时闲置资金向中国光大银行股份有限公司宁波分行购买了1000万元理财产品。本次交易不构成关联交易。

　　（二）公司内部需履行的审批程序

　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案》（详见公司2019-012临时公告），并在2019年3月14日召开的公司2019年第一次临时股东大会上获得通过（详见公司2019-016临时公告），同意公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响日常资金周转需要及风险可控的前提下，使用最高不超过人民币25000万元临时闲置资金（其中贸易公司不超过5000万元）进行低风险与收益相对固定的委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体投资理财事项。上述开展委托理财的授权期限为公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

　　二、委托理财合同的主要内容

　　（一）基本情况说明

　　2019 年 10月10日，贸易公司于与中国光大银行股份有限公司宁波分行签署了编号为2019101044511的《结构性存款合同》，具体如下：

　　（1）产品类型：结构性存款

　　（2）存款金额：人民币1000 万元

　　（3）预期年化收益率：3.7%

　　（4）交易日： 2019 年10月11日

　　（5）起息日： 2019 年10月11日

　　（6）到期日： 2020 年1月11日

　　（7）资金来源：临时闲置自有资金

　　（二）对公司日常经营的影响

　　全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司利用经营过程中产生的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，收益明显高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋求更多投资回报。贸易公司在保证其正常生产经营所需资金的前提下，灵活适量开展临时闲置资金理财业务，不会影响该公司日常经营业务的开展。

　　（三）风险控制的措施

　　上述结构性存款，中国光大银行股份有限公司宁波分行声明及保证贸易公司本金的安全，并及时支付相关收益。公司已对委托理财投资操作规则、风险控制等做了相应规定，以有效防范风险，确保资金安全。并安排专人负责日常管理与监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，最大限度地控制投资风险。

　　（四）独立董事意见

　　公司独立董事已就上述事宜发表了同意的独立意见，详见公司2019年2月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富邦独立董事关于公司八届董事会第十三次会议有关议案的独立意见》。

　　三、截止本公告日贸易公司购买理财产品情况

　　1、截止本公告日，贸易公司购买余额为3000万元。

　　■

　　2、截至本公告日，贸易公司到期赎回理财产品情况如下：

　　■

　　除上述到期理财产品外，贸易公司今年以来利用临时闲置自有资金购买华夏银行股份有限公司宁波分行增盈天天理财增强型产品（不定期可随时赎回），截至本公告日累计收益约33万元。

　　四、备查文件

　　1、贸易公司与中国光大银行股份有限公司宁波分行签署的《结构性存款合同》

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2019年10月12日