证券代码：000558                证券简称：莱茵体育                公告编号：2019-072

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2019年10月11日（星期五）下午14:30；

　　2、网络投票时间：2019年10月10日-2019年10月11日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月10日下午15:00至2019年10月11日下午15:00期间任意时间。

　　3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼公司会议室

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：公司董事长蒋蔚炜先生、副董事长曾赴辽先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事刘晓亮先生主持现场会议

　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份总数615,998,380股，占公司总股本的47.7806%。其中，中小股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份975,150股，占公司总股本0.0756%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份230,457,319股，占公司总股本的17.8757%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东3人，代表股份385,541,061股，占公司总股本的29.9049％。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、审议通过《关于聘请会计师事务所及确定其薪酬的议案》

　　表决情况：同意615,998,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意975,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：审议通过了该项议案。

　　2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》

　　本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：

　　2.1关于修改《公司章程》的议案

　　表决情况：同意615,086,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8519%；反对912,050股，占有效表决权股份总数的0.1481%；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意63,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.4708%；反对912,050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.5292%；弃权0股。

　　表决结果：经参加本次股东大会现场表决、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的99.8517%同意审议通过了该项议案。

　　2.2关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　表决情况：同意615,998,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意975,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：审议通过了该项议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：莱茵达体育发展股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　《北京中伦（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十月十一日

　　北京中伦(成都)律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2019年

　　第三次临时股东大会的法律意见书

　　致：莱茵达体育发展股份有限公司

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京中伦（成都）律师事务所（下称“本所”）接受莱茵达体育发展股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

　　一、本次股东大会的召集和召开程序

　　为召开本次股东大会，公司董事会于2019年9月26日在规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和公司章程的要求。

　　本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2019年10月11日（星期五）下午14:30在杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2019年10月11日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00。

　　本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定。

　　二、本次股东大会的召集人资格

　　本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

　　三、本次股东大会出席、列席人员的资格

　　（一）出席本次股东大会的股东

　　本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权的股份615,998,380股，占公司有表决权的股份总数的47.7806%。

　　1. 根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册、股东身份证明文件及授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份230,457,319股。经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。

　　2. 根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共3人，代表公司有表决权的股份385,541,061股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

　　（二）出席、列席现场会议的其他人员

　　1. 公司部分董事；

　　2. 公司部分监事；

　　3. 公司董事会秘书；

　　4. 公司其他高级管理人员；

　　5. 本所律师。

　　经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

　　四、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。

　　本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、结论

　　综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　本法律意见书正本三份。

　　（本页为《北京中伦（成都）律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

　　北京中伦（成都）律师事务所（盖章）

　　负责人：　樊斌　　　　　                                       经办律师：李磊

　　经办律师：刘志广

　　二〇一九年十月十一日