证券代码：601908        证券简称：京运通         公告编号：临2019-059

　　债券代码：136788        债券简称：16京运01

　　债券代码：136814        债券简称：16京运02

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年10月10日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议因情况紧急，由董事长提议召开临时会议。本次会议通知已于2019年10月8日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于盘活公司应收款项的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于变更会计师事务所的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2019年10月10日

　　证券代码：601908        证券简称：京运通        公告编号：临2019-060

　　债券代码：136788        债券简称：16京运01

　　债券代码：136814        债券简称：16京运02

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于盘活公司应收款项的交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易标的：不超过135,000万元（人民币，下同）的应收款项；

　　●交易金额：出售价格120,000万元，回购价格相对出售价格的年化资金收益率不超过9%；

　　●本次交易未构成关联交易；

　　●本次交易未构成重大资产重组；

　　●本次交易不存在重大法律障碍；

　　●本次交易已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　1、交易基本情况

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通”或“公司”）拟与江苏资产管理有限公司（以下简称“江苏资产”）签署协议，以120,000万元的对价向江苏资产转让不超过135,000万元的应收款项。同时公司拟与江苏资产签署回购协议，约定江苏资产收购上述应收款项后，公司对交易标的在9个月内以不超过9%/年的资金收益率进行回购。

　　2、审议情况

　　公司于2019年10月10日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于盘活公司应收款项的议案》，独立董事出具了同意的独立意见。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长冯焕培先生在股东大会审批额度内全权办理与本次交易（包括出售和回购应收款项）有关的具体事宜。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、交易对方情况介绍

　　公司已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　　1、交易对方基本情况

　　公司名称：江苏资产管理有限公司

　　类型：有限责任公司

　　注册资本：500,000万元人民币

　　法定代表人：汤兴良

　　成立日期：2013年05月16日

　　住所：无锡市金融一街8号

　　主要股东：无锡市国联发展（集团）有限公司、无锡市太湖新城发展集团有限公司、无锡国联金融投资集团有限公司。

　　经营范围：江苏省内金融不良资产的批量转让；从事企业资产的并购、重组（法律法规禁止的除外）；对外投资；受托资产管理；企业项目策划；企业上市、风险管理服务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；企业破产清算服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、公司与江苏资产不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　3、交易对方最近一年主要财务指标

　　截至2018年12月31日，总资产1,605,780.04万元、净资产577,332.58万元。（以上数据已经审计）

　　三、交易标的概述

　　本次交易标的是公司不超过135,000万元的应收款项，包括但不限于公司出售合肥广合产业投资中心（有限合伙）99.9986%的财产份额后获得的第二笔交易价款，以及公司部分新能源电站的电价补贴等。

　　四、协议的主要内容

　　本次交易相关协议尚未签署，具体内容以签订的协议为准。

　　五、涉及本次交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易；出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。

　　六、本次交易对公司的影响

　　1、本次交易可以盘活现有资产，增强公司的资产流动性，改善现金流状况，符合公司整体利益。公司将及时披露本次交易后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。

　　2、经公司财务部门初步测算，本次交易的履行将于2019年度确认约1,920.00万元（含税）的财务费用。最终会计处理结果以会计师事务所2019年度审计结果为准。

　　3、本次交易相关协议尚未签署，具体内容以签订的协议为准，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　4、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2019年10月10日

　　证券代码：601908        证券简称：京运通         公告编号：临2019-061

　　债券代码：136788        债券简称：16京运01

　　债券代码：136814        债券简称：16京运02

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司自2013年起聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司的审计机构。瑞华在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　根据公司业务发展和审计的需要，经综合考虑公司决定终止与瑞华的合作。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华进行了事前沟通，瑞华知悉本事项并确认无异议。公司对瑞华多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

　　经过充分调查了解后，公司审计委员会提名天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2019年度审计机构。并提请股东大会授权公司董事长冯焕培先生根据审计机构的工作量和市场价格，与天职国际协商确定具体报酬。

　　二、拟变更会计师事务所的基本情况

　　1、名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：911101085923425568

　　3、类型：特殊普通合伙企业

　　4、主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

　　5、执行事务合伙人：邱靖之

　　6、成立日期：2012年03月05日

　　7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　8、资质：天职国际具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

　　三、履行的审议程序

　　1、公司审计委员会对天职国际进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任天职国际为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

　　2、公司于2019年10月10日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长冯焕培先生根据审计机构的工作量和市场价格，与天职国际协商确定具体报酬。

　　3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准后生效。

　　四、独立董事的事前认可

　　经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度的财务报告及内部控制审计机构。并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度的财务报告及内部控制审计机构。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可；

　　3、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2019年10月10日

　　证券代码：601908  　　　　 证券简称：京运通  　　　 公告编号：2019-062

　　债券代码：136788           债券简称：16京运01

　　债券代码：136814           债券简称：16京运02

　　北京京运通科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月28日 14 点00分

　　召开地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月28日

　　至2019年10月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案涉及事项已经公司 2019年10月10日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，会议决议公告的具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：不适用。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　(一) 登记时间：2019年10月24日（星期四）上午8:00—12:00，下午1:00—5:00。

　　(二) 登记地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司证券部。

　　(三) 登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件1）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件1）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

　　3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在2019年10月25日（星期五）下午1:30前送交至公司证券部。

　　授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。

　　六、 其他事项

　　(一) 本次会议联系人：赵曦瑞

　　联系电话：010-80803979

　　联系传真：010-80803016-8298

　　公司地址：北京经济技术开发区经海四路158号

　　邮政编码：100176

　　(二) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2019年10月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京京运通科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月28日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。