证券代码：000058、200058        证券简称：深赛格 、深赛格B    公告编号：2019-095

　　深圳赛格股份有限公司

　　2019年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：现场会议时间：2019年10月10日下午14:30；

　　网络投票时间：2019年10月9日－2019年10月10日。

　　其中：

　　1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月10日9:30－11:30，13:00－15:00；

　　2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月9日15:00 至 2019年10月10日15:00 期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：截止2019年9月30日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2019年9月25日）。

　　（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

　　（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（五）召集人：本公司董事会

　　（六）主持人：陈惠劼董事长

　　（七）本次股东大会的相关议案详见公司2019年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“第七届董事会第五十八次临时会议决议公告”。

　　（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　（九）会议出席情况

　　1.现场和网络出席情况

　　■

　　2.现场会议出席情况

　　■

　　3.网络投票情况

　　■

　　4.中小股东投票情况

　　■

　　（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况：

　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　股东大会采取累积投票的方式，选举了公司第八届董事会非独立董事：张良、赵晓建、高建柏、张剑、徐腊平、李立武。任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

　　表决结果：

　　■

　　（二）审议并通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

　　股东大会采取累积投票的方式，选举了公司第八届董事会独立董事：张波、麦昊天、姚晨航。任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

　　以上三位独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

　　表决结果：

　　■

　　（三）审议并通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

　　股东大会采取累积投票的方式，选举了公司第八届监事会股东代表监事：张宇杰、李琦、韩兴凯。上述三位监事与公司第六届工会会员大会第二次会议选举产生的第八届监事会职工代表监事徐仲阳、张丹艳共同组成第八届监事会。任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

　　表决结果：

　　■

　　公司对第七届董事会董事、第七届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！第七届董事会独立董事李罗力先生、宋萍萍女士、范值清先生在公司任职期间，独立公正、勤勉尽职，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职以来所付出的艰辛努力表示衷心的感谢！

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）经办律师：刘方誉、苏悦羚

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议。

　　（二）《关于深圳赛格股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格、深赛格B    公告编号：2019-096

　　深圳赛格股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第八届董事会第一次会议于2019年10月10日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年9月30日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事张宇杰、李琦、韩兴凯、徐仲阳、张丹艳列席了本次会议。会议经过半数以上的董事举手表决，同意推举张良董事主持会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经书面表决，审议并通过了如下事项：

　　（一）审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　会议选举张良董事为公司第八届董事会董事长，任期三年，任期与第八届董事会一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　（二）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　鉴于公司第七届董事会对公司经营班子进行了整体市场化选聘，经第八届董事会董事长张良先生的提名，公司第八届董事会聘任李立武先生担任公司总经理，任期自2019年4月4日至2022年4月3日，试用期自2019年4月4日至2020年4月3日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　（三）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经总经理李立武先生的提名，公司第八届董事会聘任边永先生、彭爱云先生、严冬霞女士担任公司副总经理，任期自2019年4月4日至2022年4月3日，试用期自2019年4月4日至2020年4月3日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　（四）审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经总经理李立武先生的提名，公司第八届董事会聘任严冬霞女士担任公司财务负责人，任期三年，任期与第八届董事会一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　（五）审议并通过了《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书的议案》

　　经董事长张良先生的提名，公司第八届董事会聘任彭爱云先生担任公司第八届董事会董事会秘书，任期三年，任期与第八届董事会一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　（六）审议并通过了《关于成立公司第八届董事会发展战略委员会的议案》

　　鉴于公司第七届董事会发展战略委员会任期已届满，根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的相关规定，会议决定成立公司第八届董事会发展战略委员会，任期与第八届董事会一致。

　　第八届董事会发展战略委员会委员为董事张良先生、董事赵晓建先生、董事高建柏先生、董事张剑女士、董事徐腊平先生、董事李立武先生、独立董事张波先生、独立董事麦昊天先生、独立董事姚晨航先生，其中董事长张良先生担任公司第八届董事会发展战略委员会召集人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　（七）审议并通过了《关于成立公司第八届董事会审计委员会的议案》

　　鉴于公司第七届董事会审计委员会任期已届满，根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，会议决定成立公司第八届董事会审计委员会，任期与第八届董事会一致。

　　第八届董事会审计委员会委员为独立董事麦昊天先生、董事高建柏先生、董事徐腊平先生、独立董事张波先生、独立董事姚晨航先生，其中独立董事麦昊天先生担任公司第八届董事会审计委员会召集人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　（八）审议并通过了《关于成立公司第八届董事会薪酬与考核委员会的议案》

　　鉴于公司第七届董事会薪酬与考核委员会任期已届满，根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，会议决定成立公司第八届董事会薪酬与考核委员会，任期与第八届董事会一致。

　　第八届董事会薪酬与考核委员会委员为独立董事姚晨航先生、董事长张良先生、董事赵晓建先生、独立董事张波先生、独立董事麦昊天先生，其中独立董事姚晨航先生担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会召集人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　（九）审议并通过了《关于调整全面风险管理与内部控制工作领导小组成员的议案》

　　调整后全面风险管理与内部控制工作领导小组成员为：

　　组长：张良，成员：赵晓建、高建柏、张剑、徐腊平、李立武、张波、麦昊天、姚晨航、张宇杰、边永、彭爱云、严冬霞

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　（十）审议并通过了《关于聘任公司审计管理部负责人的议案》

　　经审计委员会提名，公司第八届董事会聘任马伶俐先生为公司审计管理部负责人（副部长，主持工作），任期三年，任期与第八届董事会一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　（十一）审议并通过了《关于聘任公司第八届董事会证券事务代表的议案》

　　经董事长张良先生的提名，公司第八届董事会聘任石广胤先生担任公司第八届董事会证券事务代表，任期三年，任期与第八届董事会一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　（十二）审议并通过了《关于建立〈深圳赛格股份有限公司规章制度及流程管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　（十三）审议并通过了《关于修改〈深圳赛格股份有限公司采购管理办法〉的议案》，原《深圳赛格股份有限公司采购管理办法（试行）》同时废止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　（十四）审议并通过了《关于控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司放弃西安赛格康鸿置业有限公司优先购买权的议案》

　　具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《关于深圳市赛格地产投资股份有限公司放弃其控股子公司优先购买权的公告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第一次会议决议

　　（二）独立董事关于公司第八届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件1：公司第八届董事会董事长张良先生简历

　　附件2：公司总经理李立武先生简历

　　附件3：公司副总经理边永简历

　　附件4：公司副总经理、董事会秘书彭爱云先生简历

　　附件5：公司副总经理、财务负责人严冬霞女士简历

　　附件6：公司审计部负责人马伶俐先生简历

　　附件7：公司第八届董事会证券事务代表石广胤先生简历

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月11日

　　附件1：公司第八届董事会董事长张良先生简历

　　张良，男，1971年出生，工程硕士。现任公司董事长，深圳市赛格集团有限公司董事、总经理、党委副书记，深圳市公路客货运输服务中心有限公司董事长、党委书记，深圳赛意法微电子有限公司董事，深圳市赛格新产业发展有限公司董事、深圳市赛格地产投资股份有限公司董事。历任深圳市运输局蛇口分局维修科科员、副主任科员，深圳市交通局交通处定编办副主任科员、主任科员，深圳市交通局运政分局主任科员、助理调研员、副局长，深圳市公路客货运输服务中心主任。

　　张良先生持有本公司股份37,000股，除上述简历披露的任职关系外，与本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　附件2：公司总经理李立武先生简历

　　李立武，男，1980年出生，本科学历，现任公司董事、总经理，深圳赛格龙焱能源科技有限公司董事长、深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司董事长、西安赛格电子市场有限公司董事长、西安海荣赛格电子市场有限公司董事长、长沙赛格发展有限公司董事长；曾任Lotus Investment Fund 副总裁，浪潮集团有限公司集团副总裁，奥维通信股份有限公司总经理、总裁，华为技术有限公司销售总监，唯冠国际控股（中国）海外销售课长。

　　李立武先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　附件3：公司副总经理边永简历

　　边永，男，1973年出生，硕士学位，现任公司副总经理，深圳赛格投资管理有限公司董事长；曾任百川能源股份有限公司副总经理，中国天伦燃气控股集团有限公司投资总监，中国信息科技发展有限公司投融资总监兼董事会秘书，北京九略管理顾问有限公司高级管理咨询顾问，首都钢铁公司环境保护处工程师。

　　边永先生未持有公司股票，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　附件4：公司副总经理、董事会秘书彭爱云先生简历

　　彭爱云，男，1973年出生，经济学学士，高级会计师。现任公司副总经理、董事会秘书，深圳市赛格实业投资有限公司董事长，深圳赛格壹城科技有限公司董事长，吴江赛格市场管理有限公司董事长，苏州泰斯特测控科技有限公司董事长，深圳市赛格联众互联网科技有限公司董事长，深圳市赛格地产投资股份有限公司董事，深圳市赛格康乐企业发展有限公司董事；曾任深圳市浩科塑料制品有限公司财务部副经理，深圳市建业集团股份有限公司财务部主管，深圳市赛格集团有限公司财务部业务助理、物业事业部通信市场经理、电子市场与物业经营部副部长、业务发展部副部长、战略管理部副部长、战略管理部部长等职位。

　　彭爱云先生持有深圳赛格股份有限公司股份A股17,100股，除上述简历披露的任职关系外，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　彭爱云先生的通讯方式：

　　联系电话：0755-83747939

　　公司传真：0755-83975237

　　通讯地址：深圳市华强北路群星广场A座31楼

　　电子邮箱：segcl@segcl.com.cn

　　附件5：公司副总经理、财务负责人严冬霞女士简历

　　严冬霞，女，1976年出生，工商管理硕士，高级会计师，现任公司副总经理、财务负责人，深圳市赛格电子市场管理有限公司董事长，南通赛格时代广场发展有限公司董事长，深圳赛格南京电子市场管理有限公司董事长，南通赛格商业运营管理有限公司董事长，深圳市赛格创业汇有限公司董事，深圳市赛格新城市建设发展有限公司董事；曾任深圳市赛格集团有限公司财务管理部总经理，深圳市赛格集团有限公司财务部长、财务副部长（主持工作）、财务主管、资金主管、会计、出纳；兼任深圳深爱半导体股份有限公司董事。

　　严冬霞女士未持有公司股票，除上述简历披露的任职关系外，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　附件6：公司审计部负责人马伶俐先生简历

　　马伶俐，男，1973年出生，法学学士，中国注册会计师、会计师、审计师。现任深圳赛格股份有限公司审计管理部副部长，南通赛格时代广场发展有限公司副总经理，长沙赛格发展有限公司监事，深圳市赛格实业投资有限公司监事，深圳市赛格联众互联网科技有限公司董事。历任深圳市赛格新城市建设发展有限公司会计主管，深圳市及时雨金融信息服务有限公司风控总监，深圳市赛格小额贷款有限公司市场部副总经理，深圳市赛格电子市场管理有限公司财务部长，富士康科技集团红利多事业处财务经理，深圳市赛格达声股份有限公司资产主管，深圳中衡会计师事务所审计专员，湖北省浠水县审计局，审计事务所项目经理。

　　除上述简历披露的任职关系外，马伶俐先生与本公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，其不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象, 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　附件7：公司第八届董事会证券事务代表石广胤先生简历

　　石广胤，男，1988年出生，本科学历，工学学士学位，经济师。现任公司证券事务代表。历任公司战略部职员，财务与资产管理部职员，企业运管部职员。

　　石广胤先生未持有本公司股票，除上述简历披露的任职关系外，与本公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，其不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　石广胤先生的通讯方式：

　　办公电话：0755-8374 7759

　　公司传真：0755-8397 5237

　　电子邮箱：shigy@segcl.com.cn

　　通讯地址：深圳市华强北路群星广场A座31楼深圳赛格股份有限公司董事会办公室

　　证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格、深赛格B    公告编号：2019-097

　　深圳赛格股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议于2019年10月10日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年9月30日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议经过半数以上的监事举手表决，同意推举张宇杰监事主持会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，书面表决，审议并通过了以下议案：

　　一、 审议并通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》

　　会议选举张宇杰监事为公司第八届监事会监事会主席，任期与第八届监事会一致。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权

　　二、备查文件

　　（一）公司第八届监事会第一次会议决议

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：张宇杰先生简历

　　深圳赛格股份有限公司监事会

　　2019年10月11日

　　附件：张宇杰先生简历

　　张宇杰，男，1963年出生，硕士研究生，高级工程师。现任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，深圳华控赛格股份有限公司监事会主席，深圳市赛格康乐企业发展有限公司监事会主席，深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司监事会主席，长沙赛格发展有限公司监事会主席。历任深圳市赛格光电子有限公司工程师、部门经理，深圳市赛格集团有限公司人事部业务助理、部长助理，深圳市赛格集团有限公司人力资源部副部长、部长。

　　张宇杰先生持有本公司股份20,000股，除上述简历披露的任职关系外，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格、深赛格B    公告编号：2019-098

　　关于深圳市赛格地产投资股份有限公司放弃其控股子公司优先购买权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）持有西安赛格康鸿置业有限公司（以下简称“西安康鸿”）55%的股权，现西安康鸿之其他股东凯盈控股集团有限公司（以下简称“凯盈公司”）拟将其持有的部分西安康鸿股权转让给陕西秦煤实业集团运销有限责任公司（以下简称“秦煤集团”），拟转让的股权比例不高于西安康鸿公司总股本的25%。

　　赛格地产放弃对西安康鸿股权的优先购买权的事项不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、股权标的公司的基本情况

　　西安康鸿基本情况

　　1.成立时间：2008年5月15日

　　2.注册资本：1000万元人民币

　　3.注册地点：西安市高新区唐兴路6号唐兴数码201室

　　4.法人代表：刘红军

　　5.主营业务：房地产开发、房屋租赁、物业管理、企业管理咨询

　　西安康鸿主要从事房地产开发等业务，目前主要开发西安赛格广场项目。

　　6.目前股东结构：

　　■

　　7.与公司的关系：西安康鸿系本公司合并报表范围企业。本公司持有赛格地产79.02%的股权，赛格地产持有西安康鸿55%的股权。

　　8.西安康鸿最近三年主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、股权转让受让方的基本情况

　　（一）股权受让方秦煤集团基本情况

　　成立时间：2015年5月26日

　　注册资本：20000万元人民币

　　法人代表：付小东

　　主营业务：煤炭的销售((不含仓储及现场交易)。

　　股东结构：

　　■

　　秦煤集团与公司及控股子公司不存在关联关系。

　　（二）本次股权转让情况

　　股权转让前：

　　■

　　股权转让后：

　　■

　　四、董事会审议放弃权利的表决情况

　　本公司于2019年10月10日以现场方式召开第八届董事会第一次会议，经与会董事审议，9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司放弃西安赛格康鸿置业有限公司优先购买权的议案》。

　　五、董事会关于放弃权利的情况说明

　　鉴于西安康鸿所开发的西安赛格广场项目资金投入大，西安康鸿此次引入新的战略投资者，有助于缓解项目资金的投入压力，有助于推动项目的建设；本次放弃优先购买权对赛格地产在西安康鸿的控制权没有影响。

　　本次放弃优先购买权是综合考虑了公司整体经营发展情况及规划而做出的决策，符合公司的整体发展战略要求，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响。

　　六、交易的定价政策及定价依据

　　本次放弃权利涉及的股权转让价格以股权转让双方谈判达成的价格为准。

　　七、放弃权利对公司及赛格地产的影响

　　凯盈公司向秦煤集团转让其所持有的西安康鸿不高于25%股权，赛格地产放弃上述股权的优先购买权对公司及赛格地产在西安康鸿的控制权没有影响，不会导致公司合并财务报表范围变更。此次股权变更后，西安康鸿当前业务范围、资产属性仍然保持不变。

　　八、独立董事的专项意见

　　公司独立董事认为：经审慎核查，西安康鸿第二大股东凯盈公司本次转让西安康鸿部分股权事项是为进一步推进西安赛格广场项目建设，对公司及控股子公司赛格地产在西安康鸿的控制权没有影响，不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响。

　　公司控股子公司赛格地产本次放弃股权优先购买权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次股权转让及放弃权利事宜的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。

　　我们同意公司控股子公司赛格地产放弃西安康鸿优先购买权事项。

　　八、备查文件

　　公司第八届董事会第一次会议决议

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2019年10月11日