证券代码：600705     证券简称：中航资本     公告编号：临2019-064

　　债券代码：155355、155449、155459、155692、155693

　　债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08

　　中航资本控股股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据 2019年9月26日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第八届董事会第十四次会议于2019年10月9日上午9：30时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦42层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长录大恩先生主持。

　　经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

　　一、 审议通过《2019年中期利润分配方案》

　　经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润3,165,964,775.50元。按母公司实现净利润388,193,768.00元，提取法定盈余公积38,819,376.80元，加上母公司年初未分配利润513,224,973.19元，减去2017年度和2018年中期合计现金分红843,774,623.17元，截至2018年12月31日，实际可供股东分配的利润为18,824,741.22元。

　　中航资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红，公司下属子公司已将2018年度部分利润分配给母公司。截至2019年7月31日，母公司中航资本未分配利润（未提取盈余公积）为498,752,006.96元，

　　截至2019年7月31日,中航资本总股本为8,976,325,766股，剔除公司回购的178,565,229股，以8,797,760,537股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.36元（含税），合计分配现金股利316,719,379.33元，剩余未分配利润结转至下一年度，不进行资本公积转增股本。公司2019年中期不送红股。

　　公司独立董事一致认为：中航资本为控股型公司，母公司并不开展具体经营业务，利润主要来源于对各个子公司的分红收益。中航资本2019中期利润分配方案既考虑到上市公司现金分红需求以及总部日常运营需要的需求，同时兼顾了下属子公司保留部分未分配利润用于再发展的需求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、持续稳定发展的需要,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　二、审议通过《关于召开中航资本2019年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中航资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月10日

　　证券代码：600705      证券简称：中航资本      公告编号：临2019-065

　　债券代码：155355、155449、155459、155692、155693

　　债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08

　　中航资本控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月29日9点 30分

　　召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月29日

　　至2019年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关2019 年第三次临时股东大会的会议资料将不迟于2019年10月21日（星期一）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及下属成员单位

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖 法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公 章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

　　2、登记时间：2019年10月28日（星期一）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16: 00

　　3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦41层。

　　六、其他事项

　　1、与会者食宿及交通费自理。

　　2、会议联系人：张群、刘窎。电话：010-65675367 010-65675115 传真： 010-65675161

　　特此公告。

　　中航资本控股股份有限公司董事会

　　2019年10月10日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中航资本控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月29日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　   　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　    受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。