证券代码：000401    证券简称：冀东水泥       公告编号：2019-087

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　2019年前三季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日

　　（二）预计的经营业绩：同向上升

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　　其中:2019年第三季度预计业绩情况：

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　　注：1.北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等7家公司的股权出资，公司以所持有的临澧冀东水泥有限公司等5家公司的股权及24.82 亿元现金出资，双方共同向合资公司增资，同时公司以15.37亿元现金向金隅集团购买其所持有的左权金隅水泥有限公司等7 家公司股权的重大资产重组已经于2019年3月实施完成。以上重组形成同一控制下企业合并，上年同期数据按照企业会计准则进行追溯调整。

　　2.本公司于2018年12月发行2018年度第一期中期票据，本报告期预计未扣除其他权益工具的基本每股收益为1.803元/股—1.840元/股、第三季度预计未扣除其他权益工具的基本每股收益为0.705元/股—0.742元/股。

　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　（一）2019年前三季度，受益于水泥行业供给侧结构性改革的深入推进及核心区域市场需求改善的积极影响，市场秩序持续好转，公司水泥和熟料综合销量同比增加，售价进一步理性回归。公司进一步加大管理强度，大力推进生产企业“培优”及战略营销，运行质量持续提高，经济效益提升。公司归属于上市公司股东的净利润同比上升。

　　（二）公司与金隅集团重大资产重组顺利完成，重组效应持续显

　　现，归属于上市公司股东的净利润明显提升。

　　四、其他相关说明

　　（一）2019年1-9月，按照会计核算口径，公司水泥和熟料综合销量约7,414万吨，较去年同期同口径7,089万吨,增加约325万吨，增长约4.58%。

　　（二）公司2019年第三季度具体财务数据将在2019年第三季度报告中详细披露。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2019年10月10日

　　证券代码：000401     证券简称：冀东水泥    公告编号：2019-088

　　唐山冀东水泥股份有限公司关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年10月9日收到长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）《关于更换唐山冀东水泥股份有限公司2018年出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易财务顾问主办人的函》，长城证券作为本次重组的独立财务顾问，曾委派盛瑞先生和朱琳女士为公司2018年实施出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）独立财务顾问主办人。目前，盛瑞先生因工作变动不再担任本次重组的独立财务顾问主办人，长城证券委派高明女士接替盛瑞先生担任本次重组的独立财务顾问主办人，继续履行本次重组持续督导独立财务顾问主办人职责。

　　本次变更后，长城证券委派的公司2018年出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易项目的独立财务顾问主办人为朱琳女士和高明女士。

　　公司董事会对盛瑞先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　高明女士情况简介见附件。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2019年10月10日

　　附件：

　　高明女士情况简介

　　高明，北京大学硕士。曾主导和参与的项目有：深圳开立生物医疗科技股份有限公司IPO，华能澜沧江水电股份有限公司IPO，盛屯矿业集团股份有限公司2014年非公开发行及2013年、2014年、2015年、2016年公司债，华北制药股份有限公司2014年非公开发行及2017年公司债，华能新能源股份有限公司2012年公司债，中国华能集团有限公司2016年公司债等。