证券代码：603289    证券简称：泰瑞机器    公告编号：2019-081

　　泰瑞机器股份有限公司

　　关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次解锁股票数量：521,200股

　　●本次解锁股票上市流通时间：2019年10月14日

　　一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

　　（一）股权激励计划主要内容

　　《泰瑞机器股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）为限制性股票激励计划，股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股，本激励计划拟向激励对象首次授予限制性股票数量为1,303,000股，占本激励计划拟授予股票总数的81.44%，占本激励计划草案公告日公司股本总额265,200,000股的0.49%，本激励计划首次授予的激励对象总人数为36人，首次授予价格为每股5.34元。激励对象获授的全部限制性股票根据解除限售安排适用不同的限售期，首次授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月和36个月。

　　若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，公司董事会依据股东大会授权，对本计划涉及的限制性股票数量和授予价格做相应的调整。

　　（二）股权激励计划实施情况

　　1、2018年8月23日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2018年8月23日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　3、2018年8月24日至2018年9月2日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年9月3日，公司监事会发表了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2018年9月10日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2018年9月10日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　6、2018年10月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票授予登记。本次授予登记完成后，公司股本总额由26,520万股增加至26,650.30万股。

　　7、2019年10月8日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次限制性股票解锁条件进行了核查。

　　（三）历次限制性股票授予情况

　　■

　　（四）历次限制性股票解锁情况

　　本次解锁为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一次解除限售。

　　二、2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件

　　（一）限制性股票第一个解除限售期届满说明

　　根据《激励计划》的规定，公司首次授予的限制性股票的第一个解除限售期自首次授予完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的40%。

　　公司2018年限制性股票激励计划首次授予日为2018年9月10日，完成登记日为2018年10月12日，公司首次授予的限制性股票第一个限售期将于2019年10月14日届满。

　　（二）限制性股票第一个解除限售期解锁条件

　　根据《激励计划》规定，激励对象已获授的限制性股票必须同时满足如下条件才能解锁：

　　■

　　三、激励对象股票解锁情况

　　本次可解除限售的激励对象人数为36人，可解除限售的限制性股票数量为52.12万股，占公司目前股本总额26,680.00万股的0.20%。

　　2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期可解锁的激励对象及股票数量如下：

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　　四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

　　（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2019年10月14日

　　（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：52.12万股

　　（三）董事、监事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：

　　1、本次解除限售的激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。本次解除限售的激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

　　2、激励对象中的公司董事、高级管理人员转让其持有公司股票，应当符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

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　　五、法律意见书的结论性意见

　　律师认为：激励对象根据《激励计划》所获授的首次授予部分限制性股票的本次解锁之条件已经成就；泰瑞机器就本次解锁事宜已经按照法律、法规及《激励计划》的相关规定履行了必要的法律程序；据此，泰瑞机器可对激励对象所获授的首次授予部分限制性股票进行本次解锁。

　　六、上网公告附件

　　（一）《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）《监事会关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的核查意见》；

　　（三）上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司2018年限制性股票激励计划第一期解锁的法律意见书》。

　　特此公告

　　泰瑞机器股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月9日

　　证券代码：603289            证券简称：泰瑞机器            公告编号：2019-082

　　泰瑞机器股份有限公司

　　关于公司变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　（1）泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。

　　（2）本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流不产生影响。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和《修订通知》要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　公司于2019年10月8日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、 本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的具体内容

　　1、资产负债表项目：（1）原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；（2）原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目；（3）新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；（4）新增“交易性金融资产”、“合同资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“使用权资产”、“交易性金融负债”、“合同负债”、“租赁负债”项目。

　　2、利润表：（1）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；（2）将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；（3）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失，该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列，如为损失，以“-”号填列；（4）新增“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”项目。

　　3、所有者权益变动表：新增“其他综合收益结转留存收益”项目，主要反映：（1）企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；（2）企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。该项目应根据“其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　（三）变更日期

　　以财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日执行。

　　三、独立董事意见

　　该议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告

　　泰瑞机器股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月9日

　　证券代码：603289    证券简称：泰瑞机器    公告编号：2019-079

　　泰瑞机器股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2019年9月30日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年10月8日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》

　　根据《泰瑞机器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件已经成就，决定对符合条件的36名激励对象所获授的首次授予部分限制性股票实施第一期解锁，本次合计解锁限制性股票数量为52.12万股，占公司目前股本总额26,680万股的0.20%。独立董事发表了独立意见。

　　公司的实际控制人为郑建国和何英夫妇，本次股权激励计划的激励对象中，孔丽芳为郑建国的堂弟媳，郑建祥为郑建国的弟弟。关联董事郑建国、何英回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告》。

　　（二）审议并通过《关于变更会计政策的议案》

　　与会董事审议了议案内容，同意公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，对公司财务报表相关科目进行列报调整。独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

　　特此公告

　　泰瑞机器股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月9日

　　证券代码：603289    证券简称：泰瑞机器    公告编号：2019-080

　　泰瑞机器股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2019年9月30日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2019年10月8日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》

　　监事会认为：公司36名激励对象本次解除限售资格合法、有效，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件已全部成就，根据公司2018年第二次临时股东大会授权，同意按照《泰瑞机器股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定，为符合解锁条件的36名激励对象所持共计52.12万股限制性股票办理解锁相关手续。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告》。

　　（二）审议并通过《关于变更会计政策的议案》

　　与会监事审议了议案内容，认为公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

　　特此公告

　　泰瑞机器股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月9日