股票代码：002772 股票简称：众兴菌业       公告编号：2019-110  

　　债券代码：128026     债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于股份回购（第二期）进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年05月12日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟以自有资金不超过20,000万元（含20,000万元）且不低于10,000万元（含10,000万元）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不低于公司股票面值1.00元/股且不超过9.00元/股（含9.00元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司于2019年05月15日披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》，相关内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2019年05月23日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为110,000股，约占当时公司总股本的0.0299%，最高成交价为8.66元/股，最低成交价为8.40元/股，成交总金额为930,656元（不含交易费用）。相关内容详见2019年05月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（2019-069）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，股份回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：

　　一、公司股份回购进展情况

　　截至2019年09月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,640,300股，约占目前公司总股本的0.7181%，最高成交价为8.66元/股，最低成交价为6.83元/股，成交总金额为19,782,875元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

　　二、其他说明

　　1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

　　公司未在下列期间内回购股票：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会规定的其他情形。

　　截至2019年09月30日，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年05月23日）前5个交易日公司股票累计成交量（111,650,200股）的25%（即27,912,550股）。

　　公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2019年10月08日

　　股票代码：002772 股票简称：众兴菌业       公告编号：2019-111

　　债券代码：128026 债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002772              股票简称：众兴菌业

　　债券代码：128026               债券简称：众兴转债

　　转股价格：人民币 11.54 元/股

　　转股的起止日期：2018年06月19日至2023年12月13日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》及《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002号”文核准，公司于2017年12月13日公开发行了920万张可转债，每张面值100元，发行总额9.20亿元。

　　经深圳证券交易所“深证上【2017】848号”文同意，公司9.20亿元可转债于2018年01月03日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码“128026”。

　　根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自2018年06月19日开始转股，初始转股价格为11.74元/股。因公司于2018年05月15日实施了2017年度权益分派方案，根据上述法律法规及相关规定，权益分派方案实施后，“众

　　兴转债”的转股价格由原来的11.74元/股调整为11.64元/股，调整后的转股价格自2018年05月15日生效；因公司于2019年05月22日实施了2018年度权益分派方案，根据上述法律法规及相关规定，权益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由原来的11.64元/股调整为11.54元/股，调整后的转股价格自2019年05月22日生效。

　　二、“众兴转债”转股及股本变动情况

　　2019年第三季度，“众兴转债”因转股减少330张（即金额33,000元），共计转换公司股票2,840股；截至2019年09月30日，“众兴转债”剩余张数为9,196,792张（即金额919,679,200元）。

　　公司2019年第三季度股份变动如下：

　　单位：股

　　■

　　三、其他事项

　　投资者对上述内容若有疑问，请拨打0938-2851611向公司证券与投资部咨询。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日为2019年09月30日的发行人股本结构表。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2019年10月08日

　　股票代码：002772 股票简称：众兴菌业       公告编号：2019-112

　　债券代码：128026 债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保的基本情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议及于2019年04月22日召开2018年度股东大会审议通过了《关于2019年向金融机构申请综合授信额度及为子公司在授信额度内贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北众兴菌业科技有限公司（以下简称“湖北众兴”）提供不超过20,000万元人民币的担保。详细内容详见公司于2019年03月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年向金融机构申请综合授信额度及为子公司在授信额度内贷款提供担保的公告》（    公告编号：2019-032）。

　　为进一步满足公司全资子公司湖北众兴项目建设资金需求，公司于2019 年09月10日召开第三届董事会第二十三次会议及于2019年09月26日召开公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于向金融机构申请追加 2019 年度综合授信额度及增加为子公司贷款提供担保额度的议案》，拟为湖北众兴申请银行贷款增加15,000万元人民币担保额度，本次增加担保额度后，公司 2019 年度为湖北众兴贷款提供担保的额度不超过 35,000万元人民币。详细内容详见公司于2019年09月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向金融机构申请追加2019年度综合授信额度及增加为子公司贷款提供担保额度的公告》（    公告编号：2019-101）。

　　二、本次担保的进展情况

　　为满足项目建设资金需求，加快项目建设进程，公司全资子公司湖北众兴以部分土地使用权为抵押物向中国农业发展银行云梦县支行（以下简称“农发行云梦支行”）申请了29,000万元人民币的产业扶贫专项固定资产贷款，贷款期限为96个月，自2019年10月10日起至2027年10月09日止。湖北众兴与农发行云梦支行签署了《固定资产借款合同》及《抵押合同》，同时公司与农发行云梦支行签署了《保证合同》，为湖北众兴贷款提供连带责任保证担保，保证期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。本次拟担保金额在股东大会审议通过的额度范围内，符合相关规定。相关款项将根据湖北众兴项目建设进度向农发行云梦支行申请发放。

　　三、被担保人基本情况

　　名称：湖北众兴菌业科技有限公司

　　住所：湖北省云梦县曾店镇福银高速与新316国道交界处西北角

　　法定代表人：刘亮

　　统一社会信用代码：91420923MA493NLDIT

　　注册资本：伍仟万圆整

　　成立日期：2018 年 04 月 18 日

　　营业期限：长期

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：食用菌种植及销售、食（药）用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及培养基再利用技术的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　湖北众兴菌业科技有限公司为公司全资子公司。截至2018年12月31日经审计的财务数据为：总资产为2,999,840.91元，净资产为2,999,840.91元，2018 年营业收入为0元，净利润为-159.09元。

　　截至2019年06月30日未经审计的财务数据为：总资产为44,005,193.77元，净资产为32,906,493.77元，2019年1-6月年营业收入为0元，净利润为-93,347.14元。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至本公告日，公司对外担保全部为公司对子公司进行的担保，无其他对外担保。公司审议的在有效期内的对外担保额度为204,240 万元（含本次），占公司最近一期（2018年）经审计总资产的49.70%，占公司最近一期（2018年）经审计净资产的77.64%。

　　公司实际累计对外担保金额为人民币95,040万元，占公司最近一期（2018年）经审计总资产的 23.13%，占公司最近一期（2018年）经审计净资产的 36.13%，无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2019年10月08日