证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2019-056

　　天域生态环境股份有限公司

　　第二届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年09月26日以电子邮件方式发出，本次会议于2019年10月08日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，董事会同意提名罗卫国先生、史东伟先生、周薇女士、李松先生、李德伦先生、冯新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-058）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　（二）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，董事会同意提名包满珠先生、吴冬先生、李元平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-058）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　（三）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-060）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-060）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会审议如下议案：

　　1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；

　　2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；

　　3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

　　现场会议定于2019年10月25日（星期五）14: 00在上海市杨浦区国权北路1688号B1召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-061）。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2019年10月09日

　　证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2019-057

　　天域生态环境股份有限公司

　　第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年09月26日以电子邮件方式发出。本次会议于2019年10月08日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，监事会同意提名刘定华先生、蔡悦先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-058）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司监事会

　　2019年10月09日

　　证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2019-058

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2019年11月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等有关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期为自股东大会选举通过之日起三年。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等进行了认真的审查，2019年10月08日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗卫国先生、史东伟先生、周薇女士、李松先生、李德伦先生、冯新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名包满珠先生、吴冬先生、李元平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。董事候选人简历附后。

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。同时，为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期为自股东大会选举通过之日起至三年。公司于2019年10月08日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘定华先生、蔡悦先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。公司职工代表大会选举周扬女士为公司第三届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事候选人简历附后。

　　上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。同时，为保证监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2019 年10月09日

　　附件1：董事候选人简历

　　罗卫国，男，中国国籍，无境外居留权，1970年03月出生，华中农业大学本科毕业，工程师。1994年07月至2000年06月在南海石油深圳开发服务总公司工作；2000年06月至2013年12月，历任重庆市天域园林艺术有限公司执行董事、董事长、总经理；2013年12月至今，任公司董事长、总裁。

　　史东伟，男，中国国籍，无境外居留权，1967年02月出生，本科学历，工程师。1987年07月至1998年03月，在湖北黄石市政园林设计院工作；1998 年03月至2000年03月在深圳市农科园林公司工作；2000年06月至2013年12月，任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理；2013年12月至今，任公司副董事长、副总裁，上海天夏景观规划设计有限公司总经理。

　　周薇，女，中国国籍，无境外居留权，1976年02月生，加拿大Dalhousie大学MBA，现就读长江商学院EMBA项目。1998年07月参加工作，在南京光大银行和汇丰银行数据处理中心均有工作经历；2004年12月至2013年11月，就任于普华永道咨询(深圳)有限公司；2013年11月至2013年12月，重庆市天域园林艺术有限公司工作；2013年12月至2017年06月，任公司财务总监；2013年12月至2019年09月，任公司董事会秘书；2016年08月至2019年04月，任公司副总经理；2019年04月至今任公司联席总裁；2018年11月至今，兼任公司董事。

　　李松，男，中国国籍，无境外居留权，1968年06月出生，本科学历，一级建造师、高级工程师。2009年10月至2015年07月，在中国二十冶集团西南分公司担任经理；2015年07月至2017年06月，在中冶交通建设集团有限公司担任副总经理；2017年07月至今任公司首席文化官兼园区发展事业部负责人。

　　李德伦，男，中国国籍，无境外居留权，1977年12月出生,本科学历。2003年09月至2013年09月在江苏宜丰环保装备有限公司担任副总经理、总经理；2013年09月至2015年12月期间任美国博德时代投资有限公司合伙人；2015年12月至2018年07月期间任职于深圳市迪威迅股份有限公司；2018年08月加入公司担任公司环保事业部负责人。

　　冯新，男，中国国籍，无境外居留权，1967年01月出生，光华管理学院EMBA。2007年12月至今，任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理；兼任光正集团股份有限公司董事、联创电子科技股份有限公司董事、福建傲农生物科技集团股份有限公司监事；2013年12月至今，任公司董事。

　　包满珠，男，中国国籍，无境外居留权，1963年3月出生，北京林业大学博士，英国博士后，现任华中农业大学园艺林学学院教授，博士生导师。世界气象组织政府间气候变化委员会(IPCC)中国政府专家组成员，2007年小组成员分享诺贝尔和平奖；国际生物多样性计划中国国家委员会科学委员会委员，建设部风景园林专家委员会委员，中国园艺学会常务理事，中国花卉协会梅花腊梅分会副会长，主持的科研项目有国际科学基金（IFS）、国家自然科学基金、国家863计划、农业部948项目等多项重点科研项目。在国内外学术刊物上发表论文190 多篇，一项成果获国家科技进步二等奖（排名5），一项成果获湖北省科技进步一等奖（排名1），获国家发明专利十多项。

　　吴冬，男，中国国籍，无境外居留权，1970年12月出生，美国西北大学法学硕士。2000年至今任职于上海市汇业律师事务所，担任副主任、汇业全国管委会委员，兼任华东政法大学硕士研究生导师；现任中华全国律师协会公司法专业委员会委员，曾连续三届担任上海律协公司法委员会副主任；现任上海仲裁委员会仲裁员，上海市徐汇区政协委员，上海律协参政议政促进委员会委员，上海市股份制与证券研究会理事。

　　李元平，男，中国国籍，无境外居留权，1979年08月出生，本科学历，中国注册会计师。2003年07月至2005年01月任职于中国石油天然气第一建设公司；2005年02月至2015年12月任职于佛山市昊正会计师事务所审计部；2006年01月至2017年02月任职于立信会计师事务所，历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务；2017年02月至今，担任上海凯利泰医疗科技股份有限公司副总经理、财务总监；2018年03月至今兼任上海盛本智能科技股份有限公司独立董事。

　　附件2：监事候选人简历

　　刘定华，男，中国国籍，无境外居留权，1971年02月出生，华中农业大学本科毕业，高级工程师，上海市景观学会会员、中国风景园林学会会员。历任上海凌云园林设计有限公司项目经理、上海市园林设计院设计一所所长，现任上海天夏景观规划设计有限公司副总经理；2015年07月至今，任公司监事会主席。

　　蔡悦，男，中国国籍，无境外居留权，1986年09月出生，金陵科技学院本科毕业，2013年12月加入公司，现任公司工程中心经营部经理。

　　周扬，女，中国国籍，无境外居留权，1989年05月出生，大专学历，2012年10月加入公司，现任公司工程中心综合部经理。

　　证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2019-059

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2019年10月08日召开职工代表大会，会议一致同意选举周扬女士为公司第三届职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。周扬女士的简历如下：

　　周扬，女，中国国籍，无境外居留权，1989年05月出生，大专学历，2012年10月加入公司，现任公司工程中心综合部经理。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2019 年10月09日

　　证券代码：603717           证券简称：天域生态           公告编号：2019-060

　　天域生态环境股份有限公司关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书周薇女士的书面辞职报告，周薇女士因工作变动原因请求辞去公司董事会秘书一职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后周薇女士仍在公司担任董事和联席总裁的职务。

　　经公司董事长罗卫国先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2019年10月08日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王张瑜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　王张瑜女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，在本次董事会会议召开前，王张瑜女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。截止目前，王张瑜女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

　　鉴于王张瑜女士上述工作调整，经公司董事长罗卫国先生提名，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王小翠女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　王小翠女士已取得董事会秘书资格证书，截止目前，王小翠女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情形。

　　王张瑜女士、王小翠女士简历附后。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2019 年10月09日

　　附：王张瑜女士、王小翠女士简历

　　王张瑜：女，中国国籍，无境外居留权，1987年08月出生，本科学历，中国注册会计师、注册国际投资分析师。2013年12月加入公司担任证券事务代表。

　　王小翠：女，中国国籍，无境外居留权，1987年06月出生，研究生学历。曾任职于中昌大数据股份有限公司，2017年09月加入公司担任证券事务经理。

　　证券代码：603717    证券简称：天域生态    公告编号：2019-061

　　天域生态环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月25日14点00分

　　召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号B1

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月25日

　　至2019年10月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年10月09日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

　　2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

　　（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B2幢五层

　　（三）登记时间：2019 年10月21日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日 13:30 之前到会议召开地点办理登记。

　　（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2 条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

　　（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式：

　　联系人：王张瑜、王小翠

　　电话：021-25251800

　　传真：021-25251800

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2019年10月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天域生态环境股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■