现将召开福建诺奇股份有限公司（以下简称“公司”）2019年特别股东大会的（以下简称“会议”）的相关事项通知如下：

　　一、 会议的召集人、时间、地点和期限

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：2019年11月15日下午2:00

　　3、 会议地点：泉州经济技术开发区吉泰路嘉龙尚都5号楼2602室

　　4、 会议期限：半天

　　二、 会议的审议事项

　　1、《关于修改公司章程》的议案。

　　注：审议事项的具体内容请登录香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次股东大会信息披露资料。

　　13、 会议登记事项

　　1、 参加会议的股东：2019年10月17日到2019年11月15日，包括首尾两日，暂停办理股份过户登记，期间公司股东名册登记之股东，均有权出席会议。

　　2、 拟出席股东大会的股东，应当于会议召开20日前，即不迟于2019年10月26日，将出席会议的书面回复送达公司住所。

　　3、 有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人。股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其它授权文件（如有）至少应当在股东大会召开前24小时送达公司住所，委托授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　4、 参加会议的其他人员：公司的董事、监事和高级管理人员。

　　5、 有关委托表决之委任表格及参加股东大会的回复（回条）请登录香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次股东大会信息披露资料。

　　6、 登记办法：

　　到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明，股东为法人的，出席人员须持该法人股东的企业法人营业执照等法人登记文件，股东代理人应按本条第3点要求提交授权文件。

　　7、 登记时间：2019年11月15日下午13:30前

　　8、 登记地点：泉州经济技术开发区吉泰路嘉龙尚都5号楼2605室

　　14、 其他事项

　　1、 费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

　　2、 会务组联系方式如下：

　　通信地址：泉州市经济技术开发区崇文路55号 福建诺奇股份有限公司

　　邮政编码：362000

　　联系电话：0595-28230999

　　联 系 人：欧聪儿

　　福建诺奇股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月八日