本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第九届董事会第四十八次会议通知于2019年9月30日以短信及邮件方式发出，会议于2019年10月8日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议议案情况如下：

　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　为完善公司治理，规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体如下：

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　　表决结果：9票赞成，0票反对， 0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过《累积投票制实施细则》

　　根据《上市公司治理准则》(2018 年修订)等相关规定，结合公司的实际情况，公司制订了《累积投票制实施细则》，内容详见与本公告同日披露的公司《累积投票制实施细则》。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对， 0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月8日