证券代码：000016、200016        证券简称：深康佳A、深康佳B      公告编号：2019-91

　　债券代码:114418、114423   债券简称:19康佳01、19康佳02

　　114488、114489            19康佳03、19康佳04

　　114523、114524            19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开日期、时间：2019年10月8日（星期二）下午2:40。

　　网络投票时间：2019年10月7日-2019年10月8日。

　　其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月8日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年10月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2019年10月8日下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

　　3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事局。

　　5、主持人：董事局主席刘凤喜先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份585,494,304股，占上市公司总股份的24.3151％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份583,019,404股，占上市公司总股份的24.2123％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份2,474,900股，占上市公司总股份的0.1028％。

　　2、外资股股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份58,736,572股，占公司外资股股份总数7.2393％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份58,736,572股，占公司外资股股份总数7.2393％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份61,747,372股，占上市公司总股份的2.5643％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份59,272,472股，占上市公司总股份的2.4615％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份2,474,900股，占上市公司总股份的0.1028％。

　　4、其他人员出席情况：

　　公司董事2人、监事1人、高级管理人员1人，公司聘请的律师等。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于按持股比例为滁州康金公司提供股东借款的议案》。

　　该议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决。

　　总表决情况：

　　同意60,810,572股，占出席会议所有股东所持股份的98.4828％；反对936,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.5172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,736,572股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意60,810,572股，占出席会议中小股东所持股份的98.4828％；反对936,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于按持股比例为康星公司新增股东借款的议案》。

　　总表决情况：

　　同意584,557,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.8400％；反对936,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1600％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,736,572股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意60,810,572股，占出席会议中小股东所持股份的98.4828％；反对936,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

　　总表决情况：

　　同意584,557,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.8400％；反对936,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1600％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,736,572股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意60,810,572股，占出席会议中小股东所持股份的98.4828％；反对936,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。

　　总表决情况：

　　同意585,397,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对97,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,736,572股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,650,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.8429％；反对97,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

　　总表决情况：

　　同意584,557,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.8400％；反对936,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1600％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意58,736,572股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意60,810,572股，占出席会议中小股东所持股份的98.4828％；反对936,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

　　2、律师姓名：翁春娴、张义雄；

　　3、结论性意见：公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　康佳集团股份有限公司

　　董     事    局

　　二○一九年十月八日

　　证券代码：000016、200016        证券简称：深康佳A、深康佳B      公告编号：2019-92

　　债券代码:114418、114423   债券简称:19康佳01、19康佳02

　　114488、114489            19康佳03、19康佳04

　　114523、114524            19康佳05、19康佳06

　　康佳集团股份有限公司

　　关于对外投资的进展公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）于2019年9月16日召开的第九届董事局第十五次会议审议通过了《关于在重庆投资建设康佳半导体光电研究院项目的议案》，同意本公司与重庆两山产业投资有限公司合资成立重庆康佳半导体光电研究院。具体内容请见本公司于2019年9月18日披露的《关于在重庆投资建设康佳半导体光电研究院项目的公告》（    公告编号：2019-86）。

　　近日，重庆康佳半导体光电研究院已完成工商注册登记，并取得了重庆市璧山区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　1、统一社会信用代码：91500227MA60K0HR6U

　　2、名称：重庆康佳光电技术研究院有限公司

　　3、类型：有限责任公司

　　4、住所：重庆市璧山区璧泉街道钨山路69号（1号厂房）

　　5、法定代表人：李宏韬

　　6、注册资本：200,000万元

　　7、成立日期：2019年9月30日

　　8、经营范围：设计、研发、生产、销售：半导体、光电子器件、模组、显示产品及其相关产品；工程和技术研究和试验发展，企业管理服务；半导体、光电子器件、模组、显示产品及其相关产品、材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（须经审批的经营项目，取得审批后方可开展经营）

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董　  事　  局

　　二○一九年十月八日