股票代码：600478       股票简称：科力远     编号：临2019－068

　　湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2019年10月8日以通讯方式召开。本次会议通知于2019年9月30日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事8人，实际表决8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于董事辞职并补选的议案

　　表决结果：8票赞成，  0票弃权，   0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事辞职并补选的公告》。

　　2、关于调整高级管理人员的议案

　　表决结果：8票赞成，  0票弃权，   0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整高级管理人员的公告》。

　　3、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：8票赞成，  0票弃权，   0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2019年10月8日

　　证券代码：600478                  证券简称：科力远                 公告编号：临2019—069

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　湖南科力远新能源股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2019年10月8日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际表决 3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生召集。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

　　一、关于监事辞职并补选的议案

　　表决结果：3票赞成，  0票弃权，  0票反对。

　　此议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司监事会

　　2019年10月8日

　　股票代码：600478       股票简称：科力远     编号：临2019－070

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于董事辞职并补选的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　公司于近日收到董事陆裕斌先生呈交的书面辞职申请。陆裕斌因年龄原因退休，申请辞去董事职务。在辞去公司董事一职后，陆裕斌先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　公司对陆裕斌先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2019年10月8日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事辞职并补选的议案》，提名江琴女士作为本届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司董事会提名委员会事先对董事候选人资格进行了审查，具体简历附后。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体如下：上述董事候选人不存在《公司法》规定的具体不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况。我们认为公司第六届董事会董事候选人的提名、审核程序规范，董事候选人任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们对该事项予以认可,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　简历：

　　江琴，女，1978年生，中国国籍，中共党员，中央财经大学硕士，美国特许金融分析师、中国注册会计师；曾任毕马威华振会计师事务所审计师、安永华明会计师事务所高级咨询顾问、工银金融租赁有限公司执行总经理、建信金融租赁有限公司业务总监、河南九鼎金融租赁股份有限公司总裁、董事；2018年6月-2019年9月任华锦金融控股有限公司总裁、董事。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2019年10月8日

　　证券代码：600478                  证券简称：科力远                 公告编号：临2019—071

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于监事辞职及补选的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事胡静女士的书面辞职报告。胡静女士因工作调整原因申请辞去公司第六届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于胡静辞任后，公司监事会成员少于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任监事之前，胡静女士仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。公司对其在任职期间所做的工作表示感谢。

　　为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相规定，公司拟补选彭家虎先生（简历附后）为公司监事候选人，并将此议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　简历：

　　彭家虎，男，1985年12月8日出生，毕业于西南政法大学法学专业。2010年至今就职于浙江吉利控股集团有限公司法律事务部。没有受过中国证监会及上海证券交易所处罚，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形

　　湖南科力远新能源股份有限公司监事会

　　2019年10月8日

　　股票代码：600478       股票简称：科力远     编号：临2019－072

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于调整高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于高级管理人员辞职的情况

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理刘一先生、张薇女士、运营总监胡鹏先生、人力资源总监陈兴女士的书面辞职报告,具体如下：

　　由于工作调整原因，刘一先生、张薇女士申请辞去副总经理职务；

　　由于工作调整原因，胡鹏先生申请辞去运营总监职务；

　　由于个人家庭原因，陈兴女士申请辞去人力资源总监职务。

　　根据《公司法》等相关法律法规的规定，以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。公司董事会对刘一、张薇、胡鹏、陈兴担任公司高管期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于聘任公司高级管理人员的情况

　　为进一步提升公司管理水平、增强战略执行能力，公司于2019年10月8日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》，同意聘任余瑾先生为公司常务副总经理、江琴女士为公司副总经理（简历附后）。上述高级管理人员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　三、独立董事意见

　　1、本次部分高管职务调整及聘任事项是基于公司经营管理工作的需要所进行的管理职能的调整，符合公司发展战略。

　　2、公司聘任余瑾先生为公司常务副总经理、江琴女士为公司副总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，余瑾先生、江琴女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　3、经审阅董事会提供的上述人员的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。

　　4、作为公司独立董事，我们一致同意聘任余瑾先生为公司常务副总经理、江琴女士为公司副总经理。

　　特此公告。

　　简历：

　　余瑾，男，1964年8月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1987年毕业于武汉理工大学，历任东风汽车公司铸造二厂工艺员、厂长，神龙公司质量部供应商质量管理工程师；武汉汉联汽车配件公司质量部部长；吉利集团质量管理部部长、经营管理部部长、经营管理副总裁，浙江吉利控股集团副总裁，浙江钱江摩托股份有限公司副董事长。现任钱江摩托股份有限公司董事、董事长，浙江轩孚自动变速器有限公司总经理。

　　江琴，女，1978年生，中国国籍，中共党员，中央财经大学硕士，美国特许金融分析师、中国注册会计师；曾任毕马威华振会计师事务所审计师、安永华明会计师事务所高级咨询顾问、工银金融租赁有限公司执行总经理、建信金融租赁有限公司业务总监、河南九鼎金融租赁股份有限公司总裁、董事；2018年6月-2019年9月任华锦金融控股有限公司总裁、董事。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2019年10月8日

　　证券代码：600478          证券简称：科力远          公告编号：2019-073

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月24日14 点00 分

　　召开地点：广东佛山禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月24日

　　至2019年10月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1.00和议案2.00已经第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2019年10月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.00和议案2.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

　　2、登记时间：2019年10月22日（星期二），上午9：30—11：30，下午13：30—16：30。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　联系电话：0731-88983638

　　传真：0731-88983623

　　邮编：410205

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2019年10月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　第六届董事会第三十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南科力远新能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月24日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600478       股票简称：科力远     编号：临2019－074

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于回购股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月22日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2018年10月30日披露了《湖南科力远新能源股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份报告书》。上述内容均披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　根据相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购情况公告如下：截至本公告日，公司累计已回购股份数量为6,259,470股，占公司总股本的比例为0.43%，成交的最高价为4.19元/股，成交的最低价为3.78元/股，累计支付的资金总额为24,222,067.15元（不含佣金、过户费等交易费用）。

　　公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件要求，继续实施股份回购并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2019年10月8日