证券代码：000031              证券简称：大悦城            公告编号：2019-081

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　第九届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议通知于2019年9月26日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2019年9月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过关于公司对外提供担保的议案

　　议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司对外提供担保的公告》。

　　独立董事对本次公司对外提供担保出具了独立意见。

　　本议案尚需提请2019年第二次临时股东大会审议。

　　二、审议通过关于控股子公司南京卓泓晟房地产开发有限公司向其股东提供不超过3.33亿元财务资助的议案

　　议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于控股子公司南京卓泓晟房地产开发有限公司向其股东提供不超过3.33亿元财务资助的公告》。

　　独立董事对本次对外提供财务资助事项出具了独立意见。

　　本议案尚需提请2019年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

　　议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，董事会同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险责任限额为每年5,000万元人民币，保费总额为不超过50万元人民币，保险期限为12个月；董事会提请股东大会在方案内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来续保或重新投保等相关事宜。

　　独立董事对本次公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项出具了独立意见。

　　本议案尚需提请2019年第二次临时股东大会审议。

　　四、审议通过关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案

　　议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　董事会决定于2019年10月21日召开公司2019年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月三十日

　　证券代码：000031              证券简称：大悦城           公告编号：2019-082

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　关于公司对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2019年9月29日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过关于公司对外提供担保的议案。为保证公司新增项目与在建项目的融资需求，确保项目运营的顺利推进，根据经营发展需要，董事会同意公司为19家控股子公司及合营、联营企业（均非公司的控股股东及其关联人）提供担保。

　　2、本次担保事项，原则上公司按照股权比例为非全资控股子公司、联营及合营企业提供担保，担保对象提供反担保。

　　3、上述担保对象可根据其自身融资需求，在审定的担保金额范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以担保发生时签订的相关文件为准。截止目前，本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。

　　4、根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司的担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司对外提供担保的议案需要提交公司股东大会审议。

　　二、担保基本介绍

　　（一）对外担保总体情况介绍

　　公司拟为19家控股子公司及合营、联营企业（均非公司的控股股东及其关联人）提供担保，具体如下：

　　■

　　（二）被担保人基本情况

　　1、北京盛鹏置业有限公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为2017年3月30日，住所地为北京市房山区良乡镇邢家坞村委会东330米，注册资本为10000万元，法定代表人为董毅，经营范围：房地产开发；技术咨询（中介除外）、技术服务；销售自行开发的商品房。公司持有该公司11.1%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　该公司主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过1.6亿元人民币的担保。

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人

　　2、河南新发展大悦实业有限公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为2019年4月26日，住所地为河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙源嘉苑G6号楼301号，注册资本为100,000万元，法定代表人为李瑞 ，经营范围：房地产开发与经营；房地产经纪；商业运营管理；物业管理；企业管理咨询。（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有该公司60%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　截止2019年6月30日，该公司未经审计的总资产为50,000,000元，总负债为0元，银行贷款余额为0元，流动负债余额为0元，净资产为50,000,000元，营业收入为0元，利润总额为0元，净利润为0元。

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过11亿元人民币的担保。

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人

　　3、眉山加悦置业有限公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为2019年6月5日，住所地为仁寿县视高镇中建大道一段2号 ，注册资本为50000万元，法定代表人为田佳琳 ，经营范围：房地产开发与经营；工程项目管理；房地产管理咨询；物业管理；自有房屋租赁；酒店管理服务；科技信息咨询；商务信息咨询（不含投、融资信息咨询）；清洁能源设备研发与销售；展览展示服务；企业孵化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有该公司36.4%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　该公司主要财务数据如下：

　　截止2019年6月30日，该公司未经审计的总资产为500,005,584.17元，总负债为1,396.04元，银行贷款余额为0元，流动负债余额为1,396.04元，净资产为500,004,188.13元，营业收入为0元，利润总额为5,584.17元，净利润为4,188.13元。

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过11亿元人民币的担保。

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

　　4、重庆金悦汇房地产开发有限责任公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为2019年5月23日，住所地为重庆市巴南区云滨路1281号2-10，注册资本为34000万元，法定代表人为郭锋锐，经营范围：房地产开发（凭资质证书从事经营）；销售：装饰材料、化工产品（以上均不含危险化学品）、五金交电；房屋租赁；企业管理咨询。公司持有该公司50%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　截止2019年6月30日，该公司未经审计的总资产为501,498,613.74元，总负债为503,260,960.94元，银行贷款余额为0元，流动负债余额为503,260,960.94元，净资产为-1,762,347.20元，营业收入为0元，利润总额为-1,762,347.20元，净利润为-1,762,347.20元。

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过3亿元人民币的担保。

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

　　5、重庆悦致渝房地产开发有限公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为2019年6月24日，住所地为重庆市北碚区云汉大道117号附527号，注册资本为2000万元，法定代表人为周森红，经营范围：房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；物业管理；房屋租赁、销售；销售建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）；企业管理咨询服务。公司持有该公司100%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　截止2019年6月30日，该公司未经审计的总资产为780,329,400.00元，总负债为782,762,127.10元，银行贷款余额为0元，流动负债余额为782,762,127.10元，净资产为-2,432,727.10元，营业收入为0元，利润总额为-2,432,727.10元，净利润为-2,432,727.10元。

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过9亿元人民币的担保。

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

　　6、苏州金悦璨房地产开发有限公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为2019年6月5日，住所地为苏州市相城区望亭镇问渡路576号，注册资本为2,000万元，法定代表人为陈胜，经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营。公司持有该公司19.9%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　截止2019年6月30日，该公司未经审计的总资产为914,009,754.86元，总负债为914,002,583.32元，银行贷款余额为0元，流动负债余额为914,002,583.32元，净资产为7,171.55元，营业收入为0元，利润总额为9,562.06元，净利润为7,171.55元。

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过3亿元人民币的担保。

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

　　7、台州海悦置业有限公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为2019年08月01日，住所地为浙江省台州市黄岩区西城街道时代广场13幢3楼1307室，注册资本为2000万元，法定代表人为陈羿同，经营范围：房地产开发经营、房地产营销策划、房地产租赁经营、房地产信息咨询等。公司持有该公司100%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　截至目前，该公司未经审计的总资产0元，总负债0元，其中流动负债余额0元，银行贷款余额0元，净资产0元，营业收入0元，利润总额0元，净利润0元。

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过23亿元人民币的担保。

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

　　8、天津鹏程置业有限公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为2019年7月5日，住所地为天津市武清区杨村街大桥道馨达园配建103室，注册资本为10,000万元，法定代表人为胡慧冬，经营范围：房地产开发与经营，房地产信息咨询，物业管理，酒店管理，房屋建筑技术开发、技术服务，停车服务，停车场管理。公司持有该公司100%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　截至目前，该公司未经审计的总资产0元，总负债0元，其中流动负债余额0元，银行贷款余额0元，净资产0元，营业收入0元，利润总额0元，净利润0元。

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过3亿元人民币的担保。

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

　　9、北京鹏源置业有限公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为2016 年5月10日，住所地为北京市东城区建国门内大街8号中粮广场B座B-518L，注册资本为6800万元，法定代表人为胡慧冬，经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询；物业管理；酒店管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务；机动车公共停车场服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。公司持有该公司100%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　该公司主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过15亿元人民币的担保

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人

　　10、成都天府辰悦置业有限公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为2018 年12月18日，住所地为四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路178号，注册资本为40000万元，法定代表人为田佳琳，经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；物业管理；房屋租赁等。公司控股子公司大悦城地产有限公司持有该公司100%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　该公司主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过20亿元人民币的担保

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

　　11、重庆泽悦实业有限公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为2017年9月30日，住所地为 重庆市渝北区仙桃街道百果路99号，注册资本为30000万元，法定代表人为田佳琳，经营范围： 房地产开发（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；物业管理服务（凭资质证书执业）；房屋租赁、销售；销售：建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）；企业管理咨询服务。（依法禁止经营的不得经营；依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营）。公司控股子公司大悦城地产有限公司持有该公司100%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　该公司主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过27.5亿元人民币的担保。

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

　　12、卓远地产（成都）有限公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为 2006年12月19日，住所地为四川省成都市武侯区桐梓林北路2号，注册资本为16625万美元，法定代表人为曹荣根，经营范围：从事房地产综合开发、经营及物流配套设施的经营管理（地块位于成都市武侯区簇桥乡高碑村，编号WH14-3-100、WH14-3-101\WH14-3-152）；自有房屋租赁；房地产信息咨询、中介服务；商品房代理销售；物业管理；玩具、家居用品、服装、服饰、鞋帽、日用百货、花卉苗木、自行车、文具、家具、文化用品、预包装食品、化妆品、保健用品、妇婴、儿童产品、家用电器及电子产品的批发兼零售；酒店管理及咨询；停车场经营；票务代理；商务信息咨询；文化艺术交流活动策划；广告设计、制作、发布；黄金制品、珠宝首饰的批发兼零售；洗衣服务；货物及技术的进出口业务；教育信息咨询（出国留学咨询及中介除外）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。公司控股子公司大悦城地产有限公司持有该公司100%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　该公司主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过18亿元人民币的担保。

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

　　13、沈阳大悦城发展有限公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为1992 年10月 15 日，住所地为沈阳市大东区小东路8号，注册资本为12930万美元，法定代表人为孔磊，经营范围：商品房销售、自有房屋出租，物业管理，停车场服务等。公司控股子公司大悦城地产有限公司持有该公司100%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过18亿元人民币的担保。

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

　　14、哈尔滨悦麟房地产开发有限公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为2019年09月24日，住所地为哈尔滨市双城区永治村龙信阳光城2-3号商服，注册资本为15000万元，法定代表人为聂庆庆，经营范围：房地产开发经营、自有商业房屋租赁服务、物业管理、城市停车场服务、企业管理咨询服务等。公司持有该公司51%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　截至目前，该公司未经审计的总资产0元，总负债0元，其中流动负债余额0元，银行贷款余额0元，净资产0元，营业收入0元，利润总额0元，净利润0元。

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过3.1亿元人民币的担保。

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

　　15、武汉裕顺房地产开发有限公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为2019年4月28日，住所地为湖北省武汉市新洲区邾城街新洲大道96号，注册资本为1000万元，法定代表人为高建军，经营范围：房地产开发；商品房装修；装饰装修工程施工(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。公司持有该公司50%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　截至2019年6月30日，该公司未经审计的总资产17,876,937.94元，总负债17,888,068.14元，其中流动负债余额17,888,068.14元，银行贷款余额0元，净资产-11,130.20元，营业收入0元，利润总额-14,840.27元，净利润-11,130.20元。

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过1.8亿元人民币的担保。

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

　　16、青岛智悦置地有限公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为2018年02月09日，住所地为山东省青岛市即墨区宁东路168号，注册资本为10000万美元，法定代表人为柴晶，经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房地产开发经营（东至青云路，西至长广路，南至宁东路，北至盟旺路，不含别墅），商品房销售，自有房屋租赁及物业管理；商场管理；广告位租赁；制作、发布国内广告；经济、科技信息咨询及技术交流服务；停车场服务；酒店投资管理；酒店管理咨询、会务服务；健身服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；从事建筑装饰材料、服装、服饰、鞋帽、日用品、化妆品、工艺礼品、鲜花的批发、零售及进出口业务。公司控股子公司大悦城地产有限公司持有该公司100%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　该公司的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过10.8亿元人民币的担保。

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

　　17、大悦城（三亚）投资有限公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为2019年04月18日，住所地为海南省三亚市吉阳区亚龙湾大道亚龙湾行政中心2号楼，注册资本为30000万元，法定代表人为曾和平，经营范围：商业综合体管理服务，房地产开发经营，房地产咨询服务，物业管理，百货零售，预包装食品零售，营养和保健品零售，酒店管理，其他道路运输辅助活动，票务代理服务，广告业，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），房地产经纪服务，商务信息咨询，文化体育娱乐活动与经纪代理服务，珠宝首饰零售，洗染服务。公司控股子公司大悦城地产有限公司持有该公司50.82%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　截至2019年6月30日，该公司未经审计的总资产302,974,504.34元，总负债3,000,000元，其中流动负债余额3,000,000元，银行贷款余额0元，净资产299,974,504.34元，营业收入0元，利润总额-25,495.66元，净利润-25,495.66元。

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过16亿元人民币的担保。

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

　　18、青岛大悦城房地产开发有限公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为2017年09月19日，住所地为山东省青岛市市北区华阳路20号3楼，注册资本为20000万美元，法定代表人为柴晶，经营范围：从事青岛市市北区大悦城项目开发经营；商品房销售；自有房屋租赁及物业管理；商场管理；广告位租赁；广告业务；经济、科技信息咨询及技术交流服务；停车场服务；酒店投资管理；酒店管理咨询、会务服务；健身服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；从事建筑装饰材料、服装、服饰、鞋帽、日用品、化妆品、工艺礼品、鲜花的批发、零售及进出口业务。公司控股子公司大悦城地产有限公司持有该公司51%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　该公司的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过48.1亿元人民币的担保。

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

　　19、苏州市相之悦房地产开发有限公司

　　（1）基本信息：

　　该公司注册时间为2017年11月06日，住所地为苏州市相城区古元路105号，注册资本为110000万元，法定代表人为李平，经营范围：房地产开发；商品房销售，房屋租赁，物业管理；酒店管理，停车场管理服务，商业项目管理；展览展示服务，会务服务，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询。公司控股子公司中粮地产投资（北京）有限公司持有该公司50.10%股权。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

　　该公司的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）担保方式：保证/质押。

　　（3）担保金额：公司拟为该公司提供不超过23.4亿元人民币的担保。

　　（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　1、公司本次为控股子公司及联营、合营企业提供担保的事项有利于促进各项目生产经营，满足项目开发贷款及融资需要。

　　2、本次担保对象的经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。同时，原则上公司按照股权比例为非全资控股子公司、联营及合营企业提供担保，担保对象提供反担保，担保行为公平对等。

　　3、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、独立董事意见

　　1、本次担保对象均属于公司控股子公司或联营、合营企业。

　　2、本次提供担保是为了促进其生产经营发展，满足项目开发贷款及融资需要。

　　3、本次担保对象的经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。同时，原则上公司按照股权比例为非全资控股子公司、联营及合营企业提供担保，担保对象提供反担保，担保行为公平对等。

　　4、公司本次提供担保的事项符合相关规定，决策程序合法、合规。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2019年9月29日，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为2,784,770万元，占公司截至2019年6月30日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为165.40%（占净资产的比重为76.46%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为2,406,370万元，占公司截至2019年6月30日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为142.93%（占净资产的比重为66.07%）。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为378,400万元，占公司截至2019年6月30日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为22.47%（占净资产的比重为10.39%）。

　　公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第四十次会议决议

　　2、独立董事关于公司对外提供担保的独立意见

　　特此公告

　　大悦城控股集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月三十日

　　证券代码：000031             证券简称：大悦城            公告编号：2019-083

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　关于控股子公司南京卓泓晟房地产

　　开发有限公司向其股东提供不超过

　　3.33亿元财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、财务资助概述

　　1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中粮地产南京有限公司（以下简称“南京公司”）与深圳市锦年基础工程有限公司（以下简称“深圳锦年”）、南京正麟置业发展有限公司（以下简称“南京正麟”）合作开发南京珑悦项目，负责该项目开发的项目公司是南京卓泓晟房地产开发有限公司（以下简称“南京卓泓晟”，南京公司持有33.5%股权，深圳锦年持有33.5%股权，南京正麟持有33%股权）。目前该项目销售情况顺利，但未达到利润分配条件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根据经营发展需要，在符合当地预售款管理规定的前提下，项目公司南京卓泓晟将分别按各股东持股比例向其三方股东提供同等条件的财务资助，其中向深圳锦年提供不超过1.68亿元财务资助，向南京正麟提供不超过1.65亿元财务资助，共计不超过3.33亿元财务资助。

　　2、本次财务资助事项已经公司2019年9月29日召开的第九届董事会第四十次会议审议通过，全体董事一致同意该财务资助事项。公司独立董事对本次对外提供财务资助发表了独立意见。

　　3、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规则要求，公司本次财务资助事项需提交股东大会审议。

　　二、对外提供财务资助介绍

　　（一）财务资助对象：深圳市锦年基础工程有限公司

　　该公司的注册日期为2011年11月16日，统一社会信用代码91440300586737850B,公司住址为深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼6501，注册资本为20,000万元，法定代表人为李华，经营业务范围为：地基与基础工程、房屋建筑工程；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

　　该公司主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　深圳锦年控股股东为卓越置业集团有限公司。深圳锦年及其股东与公司不存在关联关系。深圳锦年不是失信被执行人。

　　截至目前，公司未向深圳锦年提供财务资助。

　　（二）财务资助对象：南京正麟置业发展有限公司

　　该公司的注册日期为2018年01月22日，统一社会信用代码91320115MA1UY19L3C ,公司住址为南京市江宁区东山街道金箔路619号，注册资本为10,000万元，法定代表人为许依山，经营业务范围为：房地产开发经营；物业管理；商业管理。

　　该公司主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　南京正麟控股股东为正荣集团有限公司。南京正麟及其股东与公司不存在关联关系。南京正麟不是失信被执行人。

　　截至目前，公司未向南京正麟提供财务资助。

　　三、提供财务资助协议的主要内容

　　南京卓泓晟将于财务资助实际发生时与上述财务资助对象签订具体协议，约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。

　　四、风险防范措施

　　南京卓泓晟将按股权比例为所有股东提供同等条件的借款。同时，公司密切关注借款对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，公司控股子公司南京卓泓晟房地产开发有限公司按股权比例向其股东深圳市锦年基础工程有限公司、南京正麟置业发展有限公司提供财务资助，有利于提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。董事会在全面评估被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、履约能力情况的基础上,认为提供财务资助的对象资产较优质、经营情况和信用状况良好，具备良好的履约能力，财务资助的风险处于可控范围内。董事会同意上述提供财务资助事项，并同意将上述事项提交股东大会审议。

　　根据《上市公司规范运作指引》等相关监管规则，公司承诺在提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　六、独立董事的意见

　　独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对本次控股子公司南京卓泓晟房地产开发有限公司向其股东提供不超过3.33亿元财务资助发表以下独立意见：

　　我们对本次对外提供财务资助的必要性、程序的合规性以及存在的风险进行了分析后认为：

　　1、本次控股子公司向其股东提供财务资助，是在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，项目公司按股权比例向其所有股东提供的同等条件借款，有助于有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益。财务资助行为公平合理，符合公司发展规划和经营管理的需要。

　　2、本次提供财务资助的对象经营情况和信用状况良好，具备良好的履约能力，财务资助的风险处于可控范围内。本次提供财务资助遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

　　3、本次提供财务资助议案已获得三分之二以上董事审议通过，本次提供财务资助事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　综上所述，我们同意本次财务资助事项。

　　七、其他说明

　　公司2018年年度股东大会审议通过了《关于提请审议对外提供财务资助的提案》、《关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案》等关于财务资助事项的两项提案。截至2019年9月29日，公司及控股子公司对外提供财务资助的余额为192.34亿元。公司不存在对外财务资助的逾期未收回金额的情况。

　　八、备查文件

　　1、第九届董事会第四十次会议决议

　　2、独立董事关于控股子公司南京卓泓晟房地产开发有限公司向其股东提供不超过3.33亿元财务资助的独立意见

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月三十日

　　证券代码：000031              证券简称：大悦城            公告编号：2019-084

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年第二次临时股东大会。

　　2、会议的召集人：第九届董事会。

　　公司于2019年9月29日召开了第九届董事会第四十次会议，审议通过了关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案，公司董事会决定于2019年10月21日召开公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：2019年10月21日下午2:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月21日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年10月20日15:00，投票结束时间为2019年10月21日15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2019年10月15日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　截止股权登记日2019年10月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心

　　二、会议审议事项

　　1、关于提请审议修订《公司章程》的提案；

　　2、关于提请审议公司对外提供担保的提案；

　　3、关于提请审议公司向参股公司昆明螺蛳湾国悦置地有限公司提供不超过14亿元财务资助的提案；

　　4、关于提请审议控股子公司向其股东上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司提供不超过11亿元财务资助的提案；

　　5、关于提请审议控股子公司南京卓泓晟房地产开发有限公司向其股东提供不超过3.33亿元财务资助的提案；

　　6、关于提请审议公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的提案

　　上述第1项、第3项、第4项提案已经过公司第九届董事会第三十八次会议审议通过；第2项、第5项、第6项提案已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过。

　　上述第1项提案需逐项表决。

　　上述第1项、第3项至第5项提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其余提案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　上述提案均属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

　　本次股东大会提案具体详情请见公司于2019年8月29日、2019年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及《大悦城控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会提案》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、股东登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2019 年10月17日- 10月18日上午9：30－11：30、下午2：00－ 5：00。

　　3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层；

　　深圳市福田区福华一路1 号大中华国际交易广场35 层。

　　4、联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层；

　　深圳市福田区福华一路1 号大中华国际交易广场35 层。

　　联系电话：010-85017888、0755－23999288；

　　传真：0755－23999009；

　　电子邮箱：cofco-property@cofco.com；

　　联系人：雷江帆、赵东亚；

　　5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第四十次会议决议

　　特此通知。

　　大悦城控股集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月三十日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360031。

　　2、投票简称：“大悦投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月21日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年10月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托_____________________________先生/女士代表本人/本公司出席大悦城控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对大会所有提案代为行使投票表决权。委托人对下述提案表决如下：

　　■

　　备注：

　　1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者只能选一项，多选则视为无效。

　　2、委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码：

　　持股数：                             委托人股东账号：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托日期：          年    月   日

　　委托有效期至        年    月   日