证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力              公告编号：临2019-047

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2019年9月29日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2019年9月27日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向章丘秦风气体有限公司提供担保的公告》（临2019-048）。

　　该议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　二、审议并通过了《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向铜陵秦风气体有限公司提供担保的公告》（临2019-049）。

　　该议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　三、审议并通过了《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的公告》（临2019-050）。

　　该议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　四、审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》（临2019-051）。

　　该议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　五、审议并通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》（临2019-052）。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二○一九年九月三十日

　　证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力              公告编号：临2019-048

　　西安陕鼓动力股份有限公司关于向章丘秦风气体有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的全资子公司章丘秦风气体有限公司（以下简称“章丘气体”），向中国民生银行股份有限公司西安分行申请总额不超过2.82亿元的融资，用于偿还存量关联借款及日常经营周转。该笔融资公司提供连带责任担保，章丘气体向公司提供等额反担保。

　　依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法》规定，本次担保事项已经2019年9月29日公司第七届董事会第十七次会议审议通过，需提交股东大会审议通过后实施。

　　一、被担保人基本情况

　　1、注册地点：山东省济南市章丘区刁镇旧西村西、0九路北

　　2、法定代表人：朱睿军

　　3、经营范围：氮（液化的）35000吨/年、氮（压缩的）543120000立方米/年、氧（液化的）50000吨/年、氧（压缩的）602688000立方米/年、氩（液化的）31000吨/年生产、销售（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；工业气体应用技术的开发及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　4、截止2019年6月30日，章丘气体未经审计的总资产5.48亿元，总负债 4.25亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）3.01亿元，流动负债1.24亿元，所有者权益1.23亿元，资产负债率77.55%，营业收入1.53亿元，净利润0.24亿元。2018年经审计的总资产5.03亿元，总负债4.05亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）2.97亿元，流动负债1.07亿元，所有者权益0.98亿元，资产负债率80.52%，营业收入2.31亿元，净利润0.48亿元。

　　章丘气体为秦风气体的全资子公司，秦风气体为公司持股63.94%的控股子公司。

　　二、担保事项具体情况

　　1、担保金额：不超过2.82亿元（具体以实际融资金额为准）

　　2、担保方式：连带责任担保

　　3、担保期限：1年

　　4、是否有反担保：章丘气体向公司提供反担保

　　5、反担保期限：1年

　　三、独立董事意见

　　公司为章丘气体不超过2.82亿元的融资提供连带责任担保，章丘气体向公司提供等额反担保，符合气体项目公司的经营发展需要，不会对公司的正常经营造成不利的影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币325,273,078.77元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币325,273,078.77元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为5.03%，逾期担保累计数量为0。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二○一九年九月三十日

　　证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力              公告编号：临2019-049

　　西安陕鼓动力股份有限公司关于向铜陵秦风气体有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的全资子公司铜陵秦风气体有限公司（以下简称“铜陵气体”），向中国民生银行股份有限公司西安分行申请总额不超过0.95亿元的融资，用于偿还存量关联借款及日常经营周转。该笔融资由公司提供连带责任担保，铜陵气体向公司提供等额反担保。

　　依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法》规定，本次担保事项已经2019年9月29日公司第七届董事会第十七次会议审议通过，需提交股东大会审议通过后实施。

　　一、 被担保人基本情况

　　1、注册地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖六路北侧、天王山大道东侧

　　2、法定代表人：曹可锋

　　3、经营范围：工业气体应用技术的开发及相关咨询服务，氧气25600Nm3/h、氮气700 Nm3/h、液氧1000 Nm3/h、液氮1000 Nm3/h、液氩600 Nm3/h深冷生产工艺系统，在厂区内销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　4、截止2019年6月30日，铜陵气体未经审计的总资产1.64亿元，总负债1.26亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）0.97亿元，流动负债0.29亿元，所有者权益0.38亿元，资产负债率76.83%，营业收入0.45亿元，净利润481.57万元。2018年经审计的总资产1.65亿元，总负债1.32亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）1.00亿元，流动负债0.32亿元，所有者权益0.33亿元，资产负债率80%，营业收入0.46亿元，净利润338.80万元。

　　铜陵气体为秦风气体的全资子公司，秦风气体为公司持股63.94%的控股子公司。

　　二、 担保事项具体情况

　　1、担保金额：不超过0.95亿元（具体以实际融资金额为准）

　　2、担保方式：连带责任担保

　　3、担保期限：1年

　　4、是否有反担保：铜陵气体向公司提供反担保

　　5、反担保期限：1年

　　三、独立董事意见

　　公司为铜陵气体不超过0.95亿元的融资提供连带责任担保，铜陵气体向公司提供等额反担保，符合气体项目公司的经营发展需要，不会对公司的正常经营造成不利的影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币325,273,078.77元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币325,273,078.77元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为5.03%，逾期担保累计数量为0。

　　本议案需提交公司交股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二○一九年九月三十日

　　证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力              公告编号：临2019-050

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于向渭南陕鼓气体有限公司提供

　　担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的全资子公司渭南陕鼓气体有限公司（以下简称“渭南气体”），向中国民生银行股份有限公司西安分行申请总额不超过1.87亿元的融资，用于偿还存量关联借款及日常经营周转。该笔融资由公司提供连带责任担保，渭南气体向公司提供等额反担保。

　　依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法》规定，本次担保事项已经2019年9月29日公司第七届董事会第十七次会议审议通过，需提交股东大会审议通过后实施。

　　一、被担保人基本情况

　　1、注册地点：陕西省渭南市华州区陕化工业园区

　　2、法定代表人：李文龙

　　3、经营范围：各种工业气体的生产、研发和销售；气体应用技术的开发、咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　4、截止2019年6月30日，渭南气体未经审计的总资产4.22亿元，总负债 3.25亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）0元，流动负债3.25亿元，所有者权益0.97亿元，资产负债率77.01%，营业收入1.29亿元，净利润0.1亿元。2018年经审计的总资产4.46亿元，总负债3.60亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）0元，流动负债3.60亿元，所有者权益0.86亿元，资产负债率80.72%，营业收入2.40亿元，净利润0.13亿元。

　　渭南气体为秦风气体的全资子公司，秦风气体为公司持股63.94%的控股子公司。

　　二、担保事项具体情况

　　1、担保金额：不超过1.87亿元（具体以实际融资金额为准）

　　2、担保方式：连带责任担保

　　3、担保期限：1年

　　4、是否有反担保：渭南气体向公司提供反担保

　　5、反担保期限：1年

　　三、独立董事意见

　　公司为渭南气体不超过1.87亿元的融资提供连带责任担保，渭南气体向公司提供等额反担保，符合气体项目公司的经营发展需要，不会对公司的正常经营造成不利的影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币325,273,078.77元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币325,273,078.77元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为5.03%，逾期担保累计数量为0。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二○一九年九月三十日

　　证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力              公告编号：临2019-051

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于调整公司独立董事津贴的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，为推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司战略转型的实施和落地、公司业务的不断发展及规范运作要求的持续提高，独立董事的工作量明显增加。根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人8万元/年（税前）调整为每人12万元/年（税前），自股东大会审议通过后实施。

　　《关于调整公司独立董事津贴的议案》已经2019年9月29日公司第七届董事会第十七次会议审议通过，需提交股东大会审议通过后实施。

　　公司独立董事意见：调整公司独立董事的津贴，有助于调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，公司独立董事的津贴，是根据公司经营情况，并结合行业、地区经济发展水平等综合因素制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于调整公司独立董事津贴的议案》，并提交股东大会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二○一九年九月三十日

　　证券代码：601369    证券简称：陕鼓动力    公告编号：临2019-052

　　西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月24日14点00 分

　　召开地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月24日

　　至2019年10月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-4已于2019年9月29日经公司第七届董事会第十七次会议审议通过并已于2019年10月8日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2，议案3，议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2019年10月21日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　2、登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部

　　3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

　　5、委托代理人须持本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

　　6、参加股东可采取现场、信函、电话或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。

　　2、联系电话：029-81871035

　　传    真：029-81871038

　　3、联系人：刘红卫

　　4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号     邮编：710075

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　2019年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安陕鼓动力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月24日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。