本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2019年9月24日以电子邮件的方式送达，会议于2019年9月29日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

　　因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

　　（1）向长沙银行股份有限公司湘潭福星路支行申请使用综合授信额度不超过人民币1亿元，期限为2年。

　　（2）向国家开发银行申请使用综合授信额度不超过人民币6亿元，期限1年。

　　（3）向上海农商银行湘潭县支行申请使用综合授信额度不超过人民币1.5亿元，期限1年。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

　　为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高投资集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

　　（1）同意为本公司在长沙银行股份有限公司湘潭福星路支行的1亿元综合授信业务提供最高额保证担保,期限2年。

　　（2）同意为本公司在上海农商银行湘潭县支行的人民币1.5亿元综合授信业务提供最高额保证担保，期限1年。

　　步步高投资集团承诺不向公司收取任何费用。

　　3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与银行签订最高额抵押合同的议案》。

　　公司拟与国家开发银行签订抵押额不超过6 亿元的最高额抵押合同，同意以子公司江西步步高商业连锁有限责任公司位于宜春市中山中路318号步步高宜春广场（建筑面积61188.79平方米）和以子公司广西南城百货有限责任公司位于七星区漓江路26 号国展购物公园商场1-2 层（建筑面积8458.75 平方米）以及子公司南宁市永新南城百货有限公司位于七星区漓江路26 号国展购物公园商场3-4 层（建筑面积8036.35 平方米）作最高额抵押，期限为三年。

　　三、备查文件目录

　　1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十月八日