本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2019年9月20日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年9月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘殷海平先生为公司财务总监的议案》

　　为强化公司日常经营管理，经公司总裁提名，续聘殷海平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司提名委员会对殷海平先生的资格进行了审定，认为殷海平先生符合公司财务总监的任职条件，其简历详见本决议附件。殷海平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年10月8日

　　附件：简历

　　殷海平先生，中国国籍，无境外永久居住权。1966年7月出生，上海财经大学会计专业硕士，高级会计师。1992年至2003年先后担任广州雅芳有限公司中国中部总公司财务副经理、瑞士大昌洋行(上海)有限公司财务副经理、亨斯迈卜内门聚氨酯(中国)有限公司会计经理、美集物流运输(中国)有限公司财务经理；2003年6月至2012年9月先后任光明乳业股份有限公司物流事业部财务总监、总经理、上海领鲜物流有限公司执行董事；2012年9月至2013年9月任鹏欣乳业发展有限公司（原纽仕兰（上海）乳业有限公司）副总经理；2013年9月至2015年11月任光明乳业股份有限公司财务总监助理；2015年11月至今任职于公司；2016年9月至今任公司财务总监。

　　殷海平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。