证券代码：002173             证券简称：创新医疗              公告编号：2019-101

　　创新医疗管理股份有限公司

　　第五届董事会2019年第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第九次临时会议通知于2019年9月27日以电子邮件方式发出，会议于2019年9月30日下午2:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户的议案》。

　　具体情况详见公司2019年10月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户的公告》（2019-102）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会2019年第九次临时会议相关事项的独立意见》详见2019年10月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会2019年第九次临时会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会2019年第九次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2019年10月8日

　　证券代码：002173             证券简称：创新医疗              公告编号：2019-102

　　创新医疗管理股份有限公司

　　关于新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月30日召开的第五届董事会2019年第九次临时会议审议通过了《关于新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户的议案》，公司决定在中国农业银行股份有限公司山下湖支行（以下简称“农行山下湖支行”）开立募集资金专户，并将开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“稠州银行西湖支行”）、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行（以下简称“光大银行浙大支行”）以及中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行（以下简称“工行建华支行”）的募集资金账户余额划转至新开立的募集资金专户集中存储，并注销上述稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及工行建华支行的募集资金账户。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司于2015年11月收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2696号），核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截止2016年1月28日，公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用7,000,000元以后，到达公司募集资金专户的资金共计1,492,999,974.14元。2016年1月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第610019号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议及与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了四方监管协议。具体如下：

　　公司与独立财务顾问、银行签订三方监管情况如下：

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　　公司与子公司、独立财务顾问、银行签署的四方监管情况如下：

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　　二、公司募集资金目前的存储情况

　　截至2019年8月31日，公司募集资金存放专项账户情况如下：

　　单位：人民币元

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　　截至2019年8月31日，公司及子公司尚有募集资金16,000万元处于购买结构性存款产品尚未到期（其中5,000万元被光大银行黑龙江分行扣划尚未归还），20,000万元处于暂时补充建华医院流动资金尚未到期，10,000万元处于暂时补充康华医院流动资金尚未到期，4,504.95万元被建行齐齐哈尔分行扣划尚未归还，2,496.90万元被工行建华支行扣划尚未归还。

　　三、公司本次决定新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户情况

　　公司于2019年9月6日召开的第五届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《关于注销募集资金专户的议案》，公司要求工行建华支行归还其扣划的募集资金，并决定将存储于工行建华支行的募集资金全部余额划转至开立在稠州银行西湖支行存储，并注销开立在工行建华支行的募集资金专户。具体情况详见公司2019年9月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第五届董事会2019年第八次临时会议决议公告》（2019-093）和《关于注销募集资金专户的公告》（2019-094）。

　　鉴于目前公司募集资金被扣划的情况，以及公司募集资金账户分散情况，公司出于集中并加强募集资金存放与使用管理考虑，决定在公司所在地诸暨市农行山下湖支行新开立募集资金专用账户，并将公司存储在稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及前述工行建华支行的募集资金专户余额划转至新开立在农行山下湖支行的专户集中存储，并注销稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及工行建华支行的募集资金专户，以便公司对募集资金集中管理，保障募集资金的存放及使用安全。新开立的募集资金专户相关信息如下：

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　　公司将根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，尽快与农行山下湖支行以及独立财务顾问东吴证券股份有限公司共同签署三方监管协议并履行信息披露义务。

　　四、独立董事意见

　　公司本次开立新的募集资金专户并注销部分募集资金专户，对募集资金进行集中管理，有利于公司加强对募集资金存放与使用的管理，有利于保障募集资金的存放及使用安全，符合募集资金存放与使用的监管要求。且公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们同意该议案。

　　五、对公司的影响

　　公司本次新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户，对募集资金实行集中管理，有利于保障公司募集资金的存放与使用安全，不存在改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资建设项目的正常进行。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会2019年第九次临时会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会2019年第九次临时会议相关事项的独立意见》；

　　3、《中国农业银行单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2019年10月8日

　　证券代码：002173              证券简称：创新医疗             公告编号：2019-103

　　创新医疗管理股份有限公司

　　关于注销募集资金专户的进展公告（一）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司决定注销募集资金专户情况

　　2019年8月16日，中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行（以下简称“工行建华支行”）从创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）开立在工行建华支行的募集资金专户（户号：0902020119245095490）强行扣划募集资金24,969,028.60元，用于偿还全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）在工行建华支行的到期信用贷款2,500万元本息。工行建华支行作为公司募集资金的监管方之一，擅自违反《募集资金三方监管协议》的约定，强行划转公司募集资金。经东吴证券股份有限公司证实，工行建华支行已连续三次以上未向独立财务顾问东吴证券股份有限公司出具对账单，也未及时向其通知专户的大额支取情况，工行建华支行的行为违反《募集资金三方监管协议》第八条的规定，公司有权单方面终止《募集资金三方监管协议》并注销募集资金专户。

　　为加强公司募集资金存放与使用的管理，保障公司募集资金的安全，公司于2019年9月6日召开的第五届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《关于注销募集资金专户的议案》，于2019年9月30日召开的第五届董事会2019年第九次临时会议审议通过了《关于新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户的议案》，公司决定将存储于工行建华支行的募集资金全部余额（截止2019年8月16日，余额为436,235,873.55元，该余额不含被扣划的24,969,028.60元及20,000万元处于暂时补充建华医院流动资金的募集资金）划转至新开立在中国农业银行股份有限公司诸暨山下湖支行（账号：19531001040009397）的专户存储，并注销开立在工行建华支行的募集资金专户。

　　二、公司注销工行建华支行募集资金专户进展情况

　　公司于2019年8月15日向工行建华支行出具《关于公司募集资金存款账户被扣划的质询函》，于2019年8月21日委托法律顾问浙江天册律师事务所向工行建华支行出具《律师函》，要求工行建华支行归还其扣划的募集资金，并在此期间积极与工行建华支行联系，但工行建华支行对公司函件不予回复，并以拒接电话等方式拒绝沟通。

　　公司第五届董事会2019年第八次临时会议审议通过《关于注销募集资金专户的议案》之后，公司多次电话联系工行建华支行要求其配合公司执行董事会决议，但工行建华支行相关人员以外出、开会等各种理由推脱并拒绝沟通。2019年9月16日，公司派遣工作人员协同独立财务顾问东吴证券股份有限公司项目组人员以及法律顾问一行亲赴工行建华支行，找到相关负责人要求配合公司解决上述事项，但工行建华支行以银行有规定、程序不允许等理由不予配合，公司要求工行建华支行出具相关规定及程序的法律法规以及规章制度，工行建华支行称内部文件未予提供。

　　公司已于2019年8月下旬就工行建华支行扣划公司募集资金事项向中国银行保险监督管理委员会齐齐哈尔监管分局（以下简称“银保监局齐齐哈尔分局”）投诉，经银保监局齐齐哈尔分局调解，2019年9月23日公司与工行建华支行上级行工行齐齐哈尔分行相关领导取得联系，欲协商上述事项，但经电话沟通，工行齐齐哈尔分行亦未能给出有效解决方案。

　　公司认为，工行建华支行作为公司募集资金的监管方之一，擅自违反《募集资金三方监管协议》的约定，强行划转公司募集资金，公司要求其归还扣划的募集资金，并出于加强募集资金管理考虑，要求划转开立在工行建华支行募集资金账户的剩余募集资金合理合法。工行建华支行以所谓的内部规定、程序要求等为由拒绝配合公司根据董事会决议对自己的募集资金账户实施有效管理，其蓄意扣留公司募集资金的行为严重影响公司的资产管理，侵害了公司对自有资产的控制权，并侵害了公司使用自有资产获取收益的权利，严重损害公司及广大股东的利益。

　　鉴于上述情况，公司将采取法律手段坚决维护公司资产安全，维护公司及广大股东的利益。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2019年10月8日