证券代码：002908         证券简称：德生科技         公告编码：2019-064

　　广东德生科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2019年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于对子公司增资的议案》

　　董事会同意为了满足全资子公司德生智盟业务开拓及经营发展的需要，以自有资金对德生智盟增资3,000万元人民币。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司增资的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　2019年9月29日

　　证券代码：002908           证券简称：德生科技           公告编号：2019-065

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于对子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德生科技”）于2019年9月29日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司广州德生智盟信息科技有限公司（以下简称“德生智盟”）增资3,000万元人民币。截至目前，德生智盟的注册资本为1,000万元人民币，增资完成后，德生智盟的注册资本将变更为4,000万元人民币。

　　2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　董事会授权公司经营层具体办理本次对全资子公司增资的相关事宜。

　　3、本次对全资子公司增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对子公司增资的基本情况

　　（一）出资方式：自有资金

　　（二）子公司基本情况：

　　1、公司名称：广州德生智盟信息科技有限公司

　　2、住所：广州市天河区软件路15号第二层202室（仅限办公）

　　3、法定代表人：虢晓彬

　　4、注册资本：1,000万元人民币

　　5、经营范围：机器人系统销售;机器人销售;智能机器销售;智能机器系统销售;智能穿戴设备的销售;计算机零配件批发;软件批发;电子产品零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;软件零售;软件开发;信息系统集成服务;信息电子技术服务;商品信息咨询服务;物联网技术研究开发;信息技术咨询服务;软件测试服务;软件服务;办公设备耗材零售;计算机技术开发、技术服务;电子产品批发;安全技术防范产品批发;计算机零配件零售;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;安全技术防范产品零售;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;科技信息咨询服务;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;软件技术推广服务;智能机器系统生产;智能穿戴设备的研究开发;智能机器系统技术服务;信息系统安全服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;电子、通信与自动控制技术研究、开发;机器人系统生产;机器人修理;机器人的技术研究、技术开发;机器人系统技术服务;通信技术研究开发、技术服务;网络技术的研究、开发;互联网区块链技术研究开发服务;防伪标签技术开发、技术服务;电子防伪系统技术开发、技术服务;电力电子技术服务;二维码技术;医学影像数据传输设备的技术开发与技术服务;网络安全信息咨询;科技中介服务;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;电子产品检测;电子产品设计服务;其他办公设备维修;计算机硬件的研究、开发;射频识别（RFID）设备的研究开发;网络信息技术推广服务;计算机整机制造;计算机电源制造;开关电源制造;计算机外围设备制造;计算机信息安全设备制造;射频识别（RFID）设备制造;智能穿戴设备的制造;安全智能卡类设备和系统制造;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。

　　6、主要财务指标：单位：人民币元

　　■

　　三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次增资是为了满足德生智盟业务开拓及经营发展的需要，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。

　　2、本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、本次增资后，德生智盟的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月29日