证券代码：000858          证券简称：五粮液         公告编号：2019/ 第028号

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年9月27日9:00

　　（2）网络投票时间：2019年9月26日－27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年9月27日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月26日15:00－9月27日15:00。

　　2、召开地点：公司怡心园会议厅

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：陈林  董事、总经理

　　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　6、出席会议的股东及代理人共计 419人，代表股份数为 2,520,523,297股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005股）的64.9350%。

　　（1）通过现场投票的股东13人，代表股份2,128,717,434股，占上市公司总股份的54.8411%。

　　（2）通过网络投票的股东406人，代表股份391,805,863股，占上市公司总股份的10.0939%。

　　7、公司董事、监事、纪委书记及高管人员共计15人出席会议，见证律师2人列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

　　议案一：关于拟对《公司章程》进行修订的议案

　　■

　　本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：通过。

　　议案二：关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案

　　■

　　本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：通过。

　　议案三：关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案

　　■

　　本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：通过。

　　议案四：关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案

　　■

　　本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：通过。

　　议案五：关于第五届董事会董事调整的议案

　　■

　　本次股东大会选举曾从钦先生为公司第五届董事会董事。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。

　　2、见证律师：刘浒、唐琪。

　　3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、2019年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2019年9月28日

　　证券代码：000858         证券简称：五粮液        公告编号：2019/第029号

　　宜宾五粮液股份有限公司第五届

　　董事会第六十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十四次会议，于2019年9月27日以传阅和通讯方式审议并形成决议，应参与审议表决董事8人，实际参与审议表决董事8人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、董事会审议议案情况

　　本次会议选举曾从钦先生为公司第五届董事会董事长。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第六十四次会议决议。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2019年9月28日

　　简   历

　　曾从钦先生，51岁（1968年6月出生），汉族，四川宜宾人，中共党员，博士研究生学历。

　　1988年至2009年，在四川省宜宾市长宁县工作，历任长宁县长宁镇镇长、党委书记（其间，四川省委党校经济学专业研究生学习），长宁县委常委、宣传部部长、常务副县长（其间：先后在北京大学工商管理高级研修班〈EMBA〉学习，澳门科技大学工商管理专业硕士〈MBA〉学习，武汉理工大学管理科学与工程专业博士研究生学习）；2009年至2019年，在宜宾市级机关、翠屏区、临港经济开发区工作，历任四川省宜宾市临港经济开发区发展策划投资服务局局长、宜宾市发展和改革委员会党组书记、主任兼市物价局局长、市能源局局长（其间，2014-2016年兼任市粮食局局长），翠屏区委书记、宜宾市临港国家级经济技术开发区党工委书记。2019年9月起任五粮液集团公司党委副书记、董事、总经理，五粮液股份公司党委副书记、董事、董事长。

　　未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。