证券代码：000615             证券简称：京汉股份            公告编号：2019-083

　　京汉实业投资集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2019年9月26日以通讯方式召开，会议通知于2019年9月24日以书面、电话、电子邮件或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人，监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》

　　为进一步维护公司及股东利益，支持公司战略转型业务发展，结合外部资本市场环境及金融环境变化情况，公司拟将回购股份金额由“不低于1.5亿元（含1.5亿元），不超过3亿元（含3亿元）”调整为“不低于1亿元（含1亿元），不超过2亿元（含2亿元）”。

　　具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整回购股份方案的公告》（    公告编号：2019-084）。

　　独立董事就本次调整回购股份方案事项发表了明确同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》

　　定于2019年10月14日下午14:50在公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　京汉实业投资集团股份有限公司董事会

　　2019年9月27日

　　证券代码：000615            证券简称：京汉股份           公告编号：2019-084

　　京汉实业投资集团股份有限公司

　　关于调整回购股份方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月26日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，对公司股份回购金额做了调整。现就有关事项公告如下：

　　一、回购股份方案基本情况及进展情况

　　公司于2018年10月15日召开的第九届董事会第十五次会议及2018年10月26日召开的公司第十次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年11月13日披露了《回购报告书》（    公告编号：2018-177）。公司于2019年4月2日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，于2019年4月26日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》。公司拟以不超过每股10.00元的价格通过集中竞价交易、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，回购资金来源于公司自有或自筹资金，回购金额不低于1.5亿元（含1.5亿元），不超过3亿元（含3亿元），回购股份全部用于股权激励或员工持股计划。回购实施期限为自2018年10月26日起至2019年10月26日止。

　　截至公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计18,200,600股，占公司总股本的2.3265%，其中最高成交价为7.74元/股，最低成交价为4.52元/股,累计支付的总金额为108,988,912元（不含交易费用）。

　　二、本次调整回购股份方案的情况及原因说明

　　■

　　根据目前的市场环境，公司在充分考虑外部经济环境变化、公司的资金状况、债务履行能力和持续经营能力的情况下，对回购股份金额进行调整，调整后回购资金规模与公司目前的财务状况匹配，有利于公司后续的持续发展。本次调整回购金额的主要原因如下：

　　1、公司战略转型业务资金需求。根据公司战略规划的推进和调整，未来公司将逐步退出传统房地产业务，专注于新材料及绿色纤维相关产业的研发与制造。公司战略转型项目年产10万吨绿色生物基纤维素纤维项目一期4万吨已进入设备安装阶段，预计2020年3月将投产试运行，项目建设需用大量资金。

　　2、为增强公司核心竞争力，保持公司持续稳定发展，公司需要进一步加大产品的研发投入以及新应用市场的开发投入。

　　鉴于目前公司业务发展及经营情况与制定原回购方案时期相比已发生较大变化，经审慎评估，决定对回购方案金额进行调整。公司自有资金将优先用于保障生产经营活动，支持转型项目建设，促进公司可持续健康发展，更好的维护公司价值及广大投资者权益。

　　三、本次调整回购股份方案的影响

　　截至2019年6月30日，公司未经审计总资产1,303,133.54万元，净资产184,715.61万元，货币资金143,890.94万元。本次方案调整后，公司回购金额调整为“不低于1亿元（含1亿元），不超过2亿元（含2亿元）”，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不会影响公司持续经营能力。

　　四、本次调整回购股份方案履行的审议程序

　　1、本次回购调整事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；

　　2、本次回购调整事项尚需提交公司临时股东大会以特别决议审议。

　　五、独立董事意见

　　1、公司本次调整回购股份方案，是在充分考虑了外部资本市场变化，结合公司目前业务发展、资金情况和经营计划安排情况下做出的调整，符合公司发展战略。

　　2、公司本次调整回购股份方案将自有资金优先用于保障生产经营活动，支持转型项目建设，有利于公司的可持续健康发展。

　　3、公司本次调整回购股份方案事项已经公司董事会三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司临时股东大会审议。本次调整回购股份方案事项的内容、决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上所述，我们同意本次调整回购股份方案事项。

　　六、相关风险提示

　　1、本次调整回购公司股份方案存在股东大会未审议通过的风险；

　　2、回购股份将全部用于公司股权激励或员工持股计划，存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　京汉实业投资集团股份有限公司董事会

　　2019年9月27日

　　证券代码：000615    证券简称：京汉股份     　     公告编号：2019-085

　　京汉实业投资集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。2019年9月26日公司第九届董事会第二十九次会议通过召开本次股东大会议案。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开日期：

　　（1）现场会议时间：2019年10月14日（星期一）下午14:50；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2019年10月13日下午15:00至投票结束时间2019年10月14日下午15:00间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（2）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年10月8日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

　　于2019年10月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师，公司董事会认可的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　■

　　（二）披露情况

　　本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反法律、法规和《公司章程》的规定，以上议案的具体内容详见2019年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的本公司第九届董事会第二十九次会议决议公告及其他相关公告，也可登陆巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）查询。

　　（三）特别强调事项

　　提案1需股东大会以特别决议审议。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡办理登记手续；

　　4、登记时间：2019年10月11日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；

　　5、登记地点：本公司证券事务部；

　　6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。

　　7、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理。

　　8、会议联系方式：

　　（1）联系地址：北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦

　　（2）邮政编码：100041

　　（3）联系人：徐群喜

　　（4）联系电话：010-52659909

　　（5）传真：010-52659909

　　（6）电子邮箱：hbjhzqb@sohu.com

　　9、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过互联网投票系统进行投票其具体投票流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议

　　七、授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人/本单位出席京汉实业投资集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：

　　■

　　委托人（签名）： 委托人持有股数：股

　　委托人持股性质：

　　委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　　授权日期：                       授权期限：

　　京汉实业投资集团股份有限公司董事会

　　2019年9月27日

　　附件一：网络投票程序

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

　　1、投票代码：360615；投票简称：京汉投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、投票注意事项：

　　同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

　　（二）通过深圳证券交易所系统投票程序

　　1、投票时间：2019年10月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年10月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000615            证券简称：京汉股份           公告编号：2019-086

　　京汉实业投资集团股份有限公司

　　关于公司为全资子公司金环新材料提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为219,941.53万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为114.13%。公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　一、担保情况概述

　　京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）于2019年9月27日与兴业银行股份有限公司襄阳分行（以下简称“兴业银行襄阳分行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材料”）办理融资业务所发生债务提供连带责任保证担保，担保额度为2,000万元。

　　二、审议情况

　　2019年3月26日、2019年4月17日，公司分别召开第九届董事会第二十一次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》，授权本公司董事会在公司担保余额人民币100亿元的限额内，且在各子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融机构贷款以及包括但不限于非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多种形式融资计划提供担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），其中为公司其他业务子公司年度担保额度为人民币26亿元，授权金环新材料预计担保金额为5亿元，本次担保前为金环新材料提供的担保余额为10,305.06万元，本次担保后公司为金环新材料的担保额度剩余24,300万元。

　　三、被担保人基本情况

　　名称：湖北金环新材料科技有限公司

　　成立日期：2015年03月20日

　　住所：襄阳市樊城区太平店镇陈家湖

　　法定代表人：班均

　　注册资本：壹亿圆整

　　主营业务范围：粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售；精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）；绣花线、坯布生产与销售；纺织机械设计制作；化纤产品生产技术咨询；对实业投资；通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针织织品、纺织原料批零兼营；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口；集中供水、供电、供热、售电。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：京汉实业投资集团股份有限公司持有其100%股权。

　　金环新材料不是失信被执行人，其2018年12月31日的资产负债率为57.75%。

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　注：以上2018年数据已经审计。

　　四、保证合同的主要内容

　　保证人：京汉实业投资集团股份有限公司

　　债权人：兴业银行股份有限公司襄阳分行

　　1、担保额度：2,000万元。

　　2、担保方式：连带责任保证。

　　3、担保期限：根据主合同项下每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。

　　五、董事会意见

　　本次担保有利于公司全资子公司金环新材料在快速发展过程中顺利获得融资资源，有利于子公司业务发展，且金环新材料目前经营状况良好，银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可控范围内。

　　公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，本公司董事会同意上述担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为219,941.53万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为114.13%。

　　公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　七、备查文件

　　1、京汉股份与兴业银行襄阳分行签署的《最高额保证合同》。

　　京汉实业投资集团股份有限公司董事会

　　2019年9月27日