SICHUAN  DATONG  GAS  DEVELOPMENT  Co., LTD

　　证券代码 ：000593            证券简称：大通燃气           公告编号：2019-055

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　第十一届董事会第三十一次会议决议公  告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议通知于2019年9月25日以邮件等形式发出，并于2019年9月27日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

　　1、审议通过了公司《关于向控股子公司天泓燃气提供反担保的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于向控股子公司天泓燃气提供反担保的公告》（    公告编号：2019-056）。

　　本议案表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○一九年九月二十八日

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　SICHUAN  DATONG  GAS  DEVELOPMENT  Co., LTD

　　证券代码 ：000593            证券简称：大通燃气           公告编号：2019-056

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　关于向控股子公司天泓燃气提供反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概述

　　1、四川大通燃气开发股份有限公司（以下称“公司”或“大通燃气”）持有苏州天泓燃气有限公司（以下称“天泓燃气”）80%的股权，天泓燃气是公司的控股子公司；天泓燃气持有扬州益广天然气有限公司（以下称“益广天然气”）和南通金鸿天然气有限公司（以下称“南通金鸿”）各100%的股权，益广天然气和南通金鸿是天泓燃气的全资子公司。

　　天泓燃气拟向江苏银行股份有限公司苏州相城支行申请融资人民币1,000万元（大写：壹仟万元整），资金使用期限不超过12个月，该笔融资委托瀚华融资担保股份有限公司江苏分公司（以下简称“瀚华担保”）为天泓燃气提供担保。应担保公司要求，公司、益广天然气和南通金鸿将与瀚华担保分别签署三份《最高额保证反担保合同》，为天泓燃气向担保公司提供反担保连带责任保证。

　　2、本公司于2019年9月27日召开了第十一届董事会第三十一次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司天泓燃气提供反担保的议案》。

　　3、根据相关法律法规及公司章程的规定，本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：苏州天泓燃气有限公司

　　住所：苏州市相城区元和街道阳澄湖东路99号百购商业广场C幢二楼201室；

　　企业类型：有限责任公司；

　　法定代表人：康健；

　　注册资本：人民币2,240万元；

　　成立日期：2004年7月30日；

　　经营范围：天然气的经营（按燃气经营许可证“苏201505000010P号所列范围经营”）；一般危化品的其他经营（按危险化学品经营许可证“苏（苏）危化经字（相）00009号” 所列范围经营）；销售：蒸汽；销售及租赁：燃气设备、自控设备及配件、五金交电、机电相关设备，并提供相关维修就维护的售后服务；研发：燃气设备自控系统；燃气技术的开发与咨询。[外商投资企业投资]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有天泓燃气80%的股权。

　　经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，苏州天泓燃气有限公司不是失信被执行人。

　　天泓燃气最近一年及一期财务数据：

　　金额单位：元

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　　注：以上2018年度财务数据经“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”审计，并出具编号为“大信审字[2019]第1-03231号”的审计报告；2019年半年度财务数据未经审计。

　　三、最高额保证反担保合同的主要内容

　　甲方（保证人）：大通燃气、益广天然气、南通金鸿

　　乙方（受托人）：瀚华担保

　　1、担保范围：包括但不限于主合同项下乙方有权要求委托人支付的代偿款（乙方向融资机构承担担保、赔偿等责任所支付的全部款项）、资金占用费、违约金、履约保证金（即出现危及乙方将来追偿权利实现的情形，乙方要求甲方支付的履约保证金）、损害赔偿金、授信管理费、担保费、保后管理费，以及因实现债权所支付的全部款项（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、公告费、律师服务费、公证费、鉴定费、评估费、拍卖费、财产保全担保费及保险费等）；

　　2、担保金额：本金最高额不超过人民币（大写） 壹仟万元整的融资；

　　3、担保方式：连带责任保证；

　　4、担保期限：本合同项下的保证期间为 2 年，自主债务履行期限届满（含提前届满）之日的次日起算。如主债务分期或者分次履行的，以主债务最后一期或者最后一次履行期限届满之日的次日起算；

　　5、违约责任：本合同生效后，甲、乙双方应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行义务，应按照《最高额融资担保委托合同》约定的担保授信额度的2%向守约方支付惩罚性违约金，并赔偿由此给对方造成的损失。

　　四、董事会意见

　　1、天泓燃气是公司持股80%的控股子公司。

　　2、被担保人天泓燃气未就本次担保提供反担保。

　　3、天泓燃气的其他股东：自然人金华、康健、王翔、高建东和苏州先胜投资咨询合伙企业（有限合伙），已将其持有的，占天泓燃气出资总额20%的股权质押给公司，作为反担保措施。

　　4、天泓燃气经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供反担保不会对公司产生不利影响；虽然被担保人天泓燃气未就本次担保提供反担保，但本次反担保事项风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

　　5、为了满足天泓燃气因发展所需的流动资金，公司同意为天泓燃气申请银行融资提供反担保，即：同意由瀚华担保为天泓燃气本次融资提供担保，并由公司提供反担保。

　　五、独立董事意见

　　公司为控股子公司苏州天泓燃气有限公司提供反担保，有助于其业务开展，增加流动资金，整体风险可控。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述反担保事项。

　　六、累计对外担保及逾期担保金额

　　本次担保事项全部实现以后，公司累计对外担保余额合计14,300万元，占最近一期经审计总资产的8.75%、占最近一期经审计净资产的15.51%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保，逾期担保累计金额为0元。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第十一届董事会第三十一次会议决议；

　　2、独立董事关于向控股子公司天泓燃气提供反担保的意见；

　　3、《最高额融资担保委托合同》；

　　4、《融资担保委托合同》；

　　5、大通燃气《最高额保证反担保合同》；

　　6、益广天然气《最高额保证反担保合同》；

　　7、南通金鸿《最高额保证反担保合同》。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○一九年九月二十八日