证券代码：600644   证券简称：乐山电力     公告编号：2019-047

　　乐山电力股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会现场会议由公司董事长林双庆先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席8人，副董事长李琦、董事张太金、张亚军因公出差未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事杜品春、何党军、万旭因公出差未出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订公司《章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于调整公司第九届董事会部分董事的议案

　　2.01、议案名称：董事候选人：盛克发

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02、议案名称：董事候选人：王泰

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03、议案名称：独立董事候选人：姜希猛

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：杨波、王宏恩

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 乐山电力股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　乐山电力股份有限公司

　　2019年9月28日

　　证券代码：600644          股票简称：乐山电力           编号：临2019-048

　　乐山电力股份有限公司

　　第九届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年9月20日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第三次临时会议的通知，公司第九届董事会第三次临时会议于2019年9月27日在乐山市金海棠大酒店会议中心302议室召开，会议应到董事11名，现场出席会议董事9名，通过视频会议系统出席会议董事1名，独立董事王全喜通过视频会议系统出席会议，委托出席会议董事1名，董事张亚军委托副董事长盛克发出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长林双庆先生主持，形成决议如下：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

　　同意选举盛克发为公司第九届董事会副董事长。

　　盛克发简历附后。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第九届董事会各专门委员会人员调整的议案》。

　　公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会调整后人员组成如下：

　　审计委员会由独立董事王全喜、唐国琼、姜希猛和董事康军、王泰5名同志组成，并由独立董事王全喜担任主任委员（召集人）。

　　薪酬与考核委员会由独立董事唐国琼、王全喜、毛杰和副董事长盛克发、董事许拉弟5名同志组成，并由独立董事唐国琼担任主任委员（召集人）。

　　提名委员会由独立董事毛杰、王全喜、姜希猛和董事长林双庆、董事许拉弟5名同志组成，并由独立董事毛杰担任主任委员（召集人）。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年9月28日

　　盛克发简历：

　　盛克发，男，汉族，1962年12月生人，天津蓟县人，中共党员，1983年7月参加工作，大学学历，会计师。

　　主要工作经历：

　　1983.07-1987.05 天津市光学仪器工业总公司团委干事

　　1987.05-1994.02 天津市电子仪表工业管理局生产处干部

　　1994.02-1996.12 天津市电子仪表工业总公司与新加坡合作项目经理

　　1996.12-1999.10 天津市电子仪表工业总公司经济协调部、审计处干部

　　1999.10-2008.01 天津中环电子信息集团有限公司财务部、审计监察部干部

　　2008.01-2014.11 天津中环电子信息集团有限公司审计监察部副部长

　　2014.01-2014.11 天津中环电子信息集团有限公司审计监察部部长、监事局办公室主任

　　2014.11-2018.08 天津中环电子信息集团有限公司审计部部长兼监事局办公室主任

　　2018.08- 今     天津中环电子信息集团有限公司合规管理部部长、监事会办公室主任