本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年9月27日（周五）14:00起

　　（2）网络投票时间：2019年9月26日—2019年9月27日；

　　其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月27日9:30—11:30，13:00-15:00 ；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月26日15:00 至2019年9月27日15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份116,314,923股，占上市公司总股份的8.6002％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份116,314,923股，占上市公司总股份的8.6002％。

　　2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份116,314,923股，占上市公司总股份的8.6002％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东11人，代表股份116,314,923股，占上市公司股份总数8.6002％。

　　3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如

　　下议案：

　　1、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东上海其辰投资管理有限公司、协鑫创展控股有限公司、苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　总表决情况：

　　同意116,229,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.9269％；反对85,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意116,229,923股，占出席会议中小股东所持股份的99.9269％；反对85,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（北京）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年第四次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　协鑫能源科技股份有限公司董事会

　　2019年9月28日