本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投资本股份有限公司八届四次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2019年9月12日通过电子邮件方式发出。本次会议于2019年9月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　《国投资本股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司第八届董事会专门委员会成员调整如下：

　　（1）董事会战略委员会

　　主任委员：叶柏寿

　　委员：叶柏寿、李樱、邹宝中、葛毅、周云福、纪小龙

　　（2）董事会审计委员会

　　主任委员：张敏

　　委员：张敏、程丽、李樱

　　（3）董事会提名委员会

　　主任委员：程丽

　　委员：程丽、纪小龙、叶柏寿

　　（4）董事会薪酬和考核委员会

　　主任委员：纪小龙

　　委员：纪小龙、张敏、杨魁砚

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月27日