证券代码：002930            证券简称：宏川智慧            公告编号：2019-068

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2019年9月27日下午14:50开始，会期半天；

　　网络投票时间为：2019年9月26日至2019年9月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点

　　现场会议地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室

　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事李军印先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人，代表有表决权的股份总数为209,183,928股，占公司有表决权总股份341,317,508股的61.2872%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份总数为209,113,828股，占公司有表决权总股份341,317,508股的61.2667%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份总数为70,100股，占公司有表决权总股份341,317,508股的0.0205%。

　　4、公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　四、 提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于为子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》。

　　赞成209,148,528股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9831%；反对35,400股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0169%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　赞成37,294,160股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9052%；反对35,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0948%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

　　五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

　　本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

　　结论性意见：本所律师认为，公司2019年第四次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

　　法律意见书全文详见2019年9月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月28日

　　证券代码：002930            证券简称：宏川智慧            公告编号：2019-069

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于公开发行可转换公司债券申请

　　文件反馈意见回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192037号）（以下简称“反馈意见”）。

　　公司已会同中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东宏川智慧物流股份有限公司、中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复资料。

　　公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月28日

　　证券代码：002930            证券简称：宏川智慧            公告编号：2019-070

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于子公司签署日常经营重大意向

　　协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、协议签署概述

　　近日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市宏川化工仓储有限公司（以下简称“宏川仓储”）与东莞市东佑储运服务有限公司（以下简称“东佑储运”）在东莞市签署了《合作协议书》，约定由东佑储运承租宏川仓储部分储罐，租赁期间为10年,储罐仓储费金额（未包含操作费等）将不低于2.89亿元。

　　宏川仓储储罐属于公司首次公开发行股票募集资金投资项目，其总罐容达20.75万立方米，储罐个数为53座，目前处于建设阶段。

　　本次签署的《合作协议书》涉及事项为宏川仓储日常经营的合作事宜，不需经公司董事会、股东大会审议批准。

　　二、交易对手方介绍

　　1、基本情况

　　公司名称：东莞市东佑储运服务有限公司

　　法定代表人：尹伟忠

　　注册资本：100万元人民币

　　主营业务：仓储服务;道路普通货运;船舶管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　注册地址：东莞市沙田镇阇西村百亩组石东集团办公楼101室

　　2、东佑储运与公司不存在关联关系。

　　3、截至《合作协议书》签署之时，东佑储运未与公司及子公司发生同类业务。

　　4、履约能力情况：东佑储运为石化产品货主方承租宏川仓储部分储罐，自《合作协议书》生效之日起至宏川仓储取得政府部门颁发试运行文件后的5个工作日内，其将分期向宏川仓储支付合同保证金合计180万元，以确保本次合作事项的有效履行。

　　三、协议的主要内容

　　1、签署时间：2019年9月26日

　　2、协议期限：自宏川仓储取得政府部门颁发试运行文件当天开始10年

　　3、主要费用：协议期限内所租赁的储罐仓储费总计将不低于2.89亿元，货物装卸、倒罐、洗罐等操作相关费用将另行按照实际操作量收取。

　　4、保证金支付：东佑储运在《合作协议书》生效后的5个工作日内向宏川仓储支付租赁合同保证金80万元；东佑储运在宏川仓储取得政府部门颁发试运行文件后的5个工作日内支付合同保证金100万元。

　　5、协议生效：《合作协议书》经双方签字盖章后，从签署之日起开始生效。

　　6、其他安排：待宏川仓储取得政府部门颁发试运行文件后，将以《合作协议书》内容为基准另行签署《仓储合同》。

　　四、对公司的影响

　　宏川仓储储罐属于公司首次公开发行股票募集资金投资项目，目前处在正常建设阶段，东佑储运租用宏川仓储储罐，将有效保障宏川仓储储罐投入运行后的经济效益。

　　《合作协议书》涉及的仓储费金额（未包含操作费等）将不低于2.89亿元，占公司2018年度营业收入的72.68%，若后续《仓储合同》如期签署，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

　　《合作协议书》的履行不会对公司的独立性产生影响，公司的主营业务亦不会因履行《合作协议书》而对东佑储运形成市场依赖。

　　五、风险提示

　　本次签署的《合作协议书》为意向性协议，《合作协议书》的履行将对公司未来经营业绩产生积极影响，但因储罐可投入运行时间尚未确定，即宏川仓储取得政府部门颁发试运行文件的时间以及《仓储合同》的签署时间暂无法确定，具体对公司经营业绩产生影响的起始时间存在不确定性。

　　《合作协议书》在履行过程中，如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致协议内容无法全部履行或终止的风险。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　六、备查文件

　　《合作协议书》

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月28日