证券简称：金科股份　证券代码：000656　    公告编号：2019-123号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　债券简称：19金科01     债券代码：112866

　　债券简称：19金科03     债券代码：112924

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于控股子公司对公司及控股子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”）对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　2、本次公司控股子公司对公司或全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求，控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。

　　3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　一、担保概述

　　1、公司控股子公司山西金科产业发展有限公司（以下简称“山西金科产业”）接受中国工商银行股份有限公司晋中中都支行提供的不超过52,000万元贷款，期限36个月。重庆金科为其提供连带责任保证担保。山西金科产业向重庆金科提供反担保。

　　上述担保事项，已经重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对山西金科产业的担保余额及可用担保额度详见表1。

　　2、公司控股子公司成都金昱诚房地产开发有限公司（以下简称“成都金昱诚”）接受新华信托提供的50,000万元贷款，期限36个月。成都金昱诚以其自有项目土地使用权提供抵押担保。成都金科房地产开发有限公司（以下简称“成都金科”）以其持有成都金昱诚的股权提供质押担保。重庆金科为其提供连带责任保证担保。

　　上述担保事项，已经重庆金科、成都金科履行完毕审议程序。本次担保前后对成都金昱诚的担保余额及可用担保额度详见表1。

　　3、公司控股子公司重庆金达润房地产开发有限公司（以下简称“重庆金达润”）接受兴业银行重庆分行提供的50,000万元贷款，期限36个月。重庆金达润以其自有项目土地使用权提供抵押担保。重庆金科为其提供连带责任保证担保。重庆金达润向重庆金科提供反担保。

　　上述担保事项，已经重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对重庆金达润的担保余额及可用担保额度详见表1。

　　4、公司接受兴业国际信托有限公司提供的不超过77,000万元贷款，期限12个月。公司控股子公司南昌金坚房地产开发有限公司（以下简称“南昌金坚”）以其自有项目土地使用权提供抵押担保。重庆金科为公司提供连带责任保证担保。

　　上述担保事项，已经重庆金科、南昌金坚履行完毕审议程序。本次担保前后对金科股份的担保余额及可用担保额度详见表1。

　　5、公司控股子公司石家庄金科天泽房地产开发有限公司（以下简称“石家庄天泽”）接受光大银行石家庄分行提供的36,400万元贷款，期限24个月。石家庄天泽以其自有项目土地使用权提供抵押担保。重庆金科为其提供连带责任保证担保。该公司其他股东提供反担保。

　　上述担保事项，已经重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对石家庄天泽的担保余额及可用担保额度详见表1。

　　6、公司控股子公司南京金科天宸房产开发有限公司（以下简称“南京金科天宸”）及南京金嘉润房地产开发有限公司（以下简称“南京金嘉润”）与中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司（以下简称“华融资产”）签订《债权转让协议》，南京金科天宸将拥有对南京金嘉润金额为27,100万元债权全部转让给华融资产并债务重组，同时南京金嘉润及控股子公司阜阳金骏房地产开发有限公司（以下简称“阜阳金骏”）与华融资产签订《还款协议》，约定南京金嘉润与阜阳金骏作为共同还款人，在还款宽限期即24个月届满时履行还款义务。针对本次债务重组事宜，盐城金科房地产开发有限公司以其部分资产提供抵押担保，重庆金科对上述27,100万元债权本金中的27,000万元提供连带责任保证担保。

　　上述担保事项，已分别经盐城百俊、重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对南京金嘉润的担保余额及可用担保额度详见表1。

　　上述被担保公司相关担保额度的审议情况及担保余额情况如下：

　　表1：被担保方担保额度审议及担保余额情况表

　　单位：万元

　　■

　　注：本次担保后被担保方担保余额以实际资金到账为准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、 公司名称：山西金科产业发展有限公司

　　成立日期：2018年04月13日

　　注册地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区机械工业园二号路综合办公楼401

　　法定代表人：刘兴春

　　注册资本：30,000万元

　　主营业务：机械制造;房地产开发、销售;房产经纪服务;企业管理咨询;物业服务;房屋租赁;园林绿化工程;经济贸易咨询;食品经营;餐饮服务。

　　与本公司关系：公司持有其90%的股权，晋中开发区开发建设集团有限公司持有其10%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构图：

　　■

　　截止2018年末，该子公司资产总额为160,854.06万元，负债总额为132,785.19万元，净资产为28,068.87万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额-2,548.46万元，净利润-1,911.35万元。

　　截止2019年6月末，该子公司资产总额为282,073.28万元，负债总额为250,363.47万元，净资产为31,709.81万元，2019年1-6月实现营业收入34,213.79万元，利润总额5,461.26万元，净利润3,640.94万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　2、 公司名称：成都金昱诚房地产开发有限公司

　　成立日期： 2019年4月4日

　　注册地址：成都市郫都区红光街道家园街191号

　　法定代表人：陈云平

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：房地产开发经营。

　　与本公司关系：公司持有其100%的权益。

　　股权结构：

　　■

　　该子公司系2019年4月新成立，无最近一年财务数据。

　　截止2019年6月末，该子公司资产总额为81,707.48万元，负债总额为79,722.50万元，净资产为1,984.98万元，2019年1-6月实现营业收入0万元，利润总额-20.03万元，净利润-15.02万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　3、 公司名称：重庆金达润房地产开发有限公司

　　成立日期：2019年4月19日

　　注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路8号

　　法定代表人：周达

　　注册资本：30,000万元

　　主营业务：房地产开发等。

　　与本公司关系：公司持有其60%的股权，重庆紫迅宸实业有限公司持有其40%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　该子公司系2019年4月新成立，无最近一年财务数据。

　　截止2019年6月末，该子公司资产总额为66,397.80万元，负债总额为16,397.59万元，净资产为50,000.21万元，实现营业收入0万元，利润总额0.21万元，净利润0.21万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　4、 公司名称：金科地产集团股份有限公司

　　成立日期：1994年03月29日

　　注册地址：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）

　　法定代表人：蒋思海

　　注册资本：533,971.58万元

　　主营业务：房地产开发、物业管理等。

　　截止2018年末，公司资产总额为23,069,866.54万元，负债总额为19,293,206.25万元，净资产为3,776,660.29万元，2018年实现营业收入4,123,367.64万元，利润总额521,010.82万元，净利润402,050.40万元。

　　截止2019年 6 月末，公司资产总额为27,201,300.80万元，负债总额为22,810,670.31万元，净资产为4,390,630.49万元，2019 年 1-6 月实现营业收入2,610,512.04万元，利润总额406,269.86万元，净利润316,685.80万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　5、 公司名称：石家庄金科天泽房地产开发有限公司

　　成立日期： 2018年11月15日

　　注册地址： 石家庄正定新区天山熙湖4号楼1单元1801

　　法定代表人：宋璟欣

　　注册资本：38,676.0971万元

　　主营业务：房地产开发与经营;物业管理;房屋租赁等。

　　与本公司关系：公司持有其98.25%的股权，员工跟投企业天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金渝未来企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其0.66%、1.08%的股权。

　　股权结构：

　　■

　　截止2018年末，该子公司资产总额为43,881.13万元，负债总额为43,883.98万元，净资产为-2.85万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额-3.80万元，净利润-2.85万元。

　　截止2019年6月末，该子公司资产总额为62,542.15万元，负债总额为24,703.26万元，净资产为37,838.89万元，2019年1-6月实现营业收入0万元，利润总额-207.86万元，净利润-158.25万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　6、 公司名称：南京金嘉润房地产开发有限公司

　　成立日期：2017年7月24日

　　注册地址：南京市栖霞区和燕路408号晓庄国际广场1幢521室

　　法定代表人：祝文婷

　　注册资本：12,000万元

　　主营业务：房地产开发。

　　与本公司关系：公司持有其100%的股权。

　　截止2018年末，该子公司资产总额为110,953.57万元，负债总额为99,286.64万元，净资产为11,666.93万元，2018年实现营业收入22.52万元，利润总额-390.29万元，净利润-309.17万元。

　　截止2019年6月末，该子公司资产总额为174,578.10万元，负债总额为162,962.45万元，净资产为11,615.65万元，2019年1-6月实现营业收入12.1万元，利润总额-87.66万元，净利润-51.27万元。

　　该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该子公司非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）重庆金科为山西金科产业提供担保

　　1、担保金额：52,000万元。

　　2、担保期限：36个月。

　　3、担保方式：连带责任保证担保。

　　4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　（二）控股子公司为成都金昱诚提供担保

　　1、担保金额：50,000万元。

　　2、担保期限：36个月。

　　3、担保方式Ⅰ:重庆金科提供连带责任保证担保。

　　4、担保方式Ⅱ：成都金科提供股权质押担保。

　　5、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　（三）重庆金科为重庆金达润提供担保

　　1、担保金额：50,000万元。

　　2、担保期限：36个月。

　　3、担保方式：连带责任保证担保。

　　4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　（四）控股子公司为公司提供担保

　　1、担保金额：77,000万元。

　　2、担保期限：12个月。

　　3、担保方式Ⅰ:重庆金科提供连带责任保证担保。

　　4、担保方式Ⅱ：南昌金坚以其自有项目土地使用权提供抵押担保。

　　5、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　（五）重庆金科为石家庄天泽提供担保

　　1、担保金额：36,400万元。

　　2、担保期限：24个月。

　　3、担保方式：连带责任保证担保。

　　4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　（六）控股子公司为南京金嘉润提供担保

　　1、担保金额：27,000万元。

　　2、担保期限：24个月。

　　3、担保方式Ⅰ:重庆金科提供连带责任保证担保。

　　4、担保方式Ⅱ：盐城百俊以其自有项目土地使用权提供抵押担保。

　　5、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　上述担保事项为本公司为控股子公司融资和经营需要所提供的担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　本次公司控股子公司对公司或全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例对其提供担保。本次公司根据金融机构的要求，为非全资子公司山西金科产业、重庆金达润、石家庄天泽提供全额担保，公司已要求其他股东或项目公司签署反担保协议。本次被担保对象均系公司控股子公司，经营情况正常，且公司负责其日常的经营管理，资金由公司控制，不存在不能按时还本付息的情形，故本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形；公司控股子公司因日常经营发展需要而开展的供应链融资，公司为其应付账款提供的增信担保，其风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　截至目前，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年8月末，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为1,251,271.13万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为7,029,030.74万元，合计担保余额为8,280,301.87万元，占本公司最近一期经审计净资产的357.21%，占总资产的35.89%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

　　六、备查文件

　　1、控股子公司关于担保事项的审批文件；

　　2、相关合同文本。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一九年九月二十七日

　　证券简称：金科股份　证券代码：000656　    公告编号：2019-124号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　债券简称：19金科01     债券代码：112866

　　债券简称：19金科03     债券代码：112924

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于控股子公司对参股公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”）对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　2、公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　一、担保概述

　　1、公司持股34%的参股公司重庆金碧辉房地产开发有限公司（以下简称“重庆金碧辉”）接受民生银行重庆分行提供的110,000万元贷款，期限3年。重庆金碧辉以其自有项目土地使用权提供抵押担保。重庆金科以持有重庆金碧辉的股权提供质押担保。重庆金科按持股比例为其提供不超过37,400万元的连带责任保证担保。

　　公司于2019年7月5日召开第十届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司为参股房地产项目公司提供担保的议案》，且该议案经公司2019年第五次临时股东大会审议通过。重庆金碧辉经审议担保额度为38,000万元，本次对重庆金碧辉提供的担保金额在上述议案通过的额度范围内，无需再次提交股东大会审议，本次担保前后对重庆金碧辉的担保余额及可用担保额度详见表1。

　　2、公司持股48.28%的参股公司云南金宏雅房地产开发有限公司（以下简称“云南金宏雅”）接受广发银行昆明分行提供的70,000万元贷款，期限3年。云南金宏雅以其合法持有的土地使用权提供抵押担保。根据金融机构要求，重庆金科按49%超持股比例为其提供最高不超过34,300万元连带责任保证担保，其他股东及云南金宏雅向重庆金科提供反担保。

　　公司于2019年4月28日召开第十届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司为参股公司提供担保的议案》，且该议案经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。云南金宏雅经审议担保额度为35,000万元，本次对云南金宏雅提供的担保金额在上述议案通过的额度范围内，无需再次提交股东大会审议，本次担保前后对云南金宏雅的担保余额及可用担保额度详见表1。

　　上述被担保公司相关担保额度的审议情况及担保余额情况如下：

　　表1：被担保方担保额度审议及担保余额情况表

　　单位：万元

　　■

　　注：本次担保后被担保方担保余额以实际资金到账为准。

　　二、被担保人基本情况

　　7、 公司名称：重庆金碧辉房地产开发有限公司

　　成立日期：  2017年07月03日

　　注册地址：重庆市巴南区花溪街道民主新村（乔子口）49幢6号

　　法定代表人：喻林强

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：房地产开发；销售：建筑材料及装饰材料等；房屋租赁等。

　　与本公司关系：公司持有其34%的股权，佛山市顺德区华顺建筑工程劳务有限公司持有其19.8%的股权，中信信托有限责任公司持有其11.22%的股权，佛山市顺德区共享投资有限公司持有其1.65%的股权，重庆碧享合众企业管理中心（有限合伙）持有其0.33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构图：

　　■

　　截止2018年末，该公司资产总额为208,736.47万元，负债总额为206,844.45万元，净资产为1,892.02万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额-3,997.25万元，净利润-3,016.81万元。

　　截止2019年6月末，该公司资产总额为166,149.02万元，负债总额为151,856.47万元，净资产为14,292.55万元，2019年1-6月实现营业收入79,374.83万元，利润总额17,358.35万元，净利润13,221.17万元。

　　该公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该公司非失信被执行人。

　　8、 公司名称：云南金宏雅房地产开发有限公司

　　成立日期： 2018年4月24日

　　注册地址：云南省昆明经济技术开发区经开路3号昆明科技创新园A23-3号

　　法定代表人：于勇

　　注册资本：22,000万元

　　主营业务：房地产开发与经营。

　　与本公司关系：公司持有其48.28%的股权，员工跟投企业天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金瑞辉企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其0.41%、0.32%的股权，昆明昌拓商务信息咨询有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　截止2018年末，该公司资产总额为43,957.64万元，负债总额为43,957.72万元，净资产为-0.08万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额-0.11万元，净利润-0.08万元。

　　截止2019年6月末，该公司资产总额为98,762.71万元，负债总额为76,970.79万元，净资产为21,791.92万元，2019年1-6月实现营业收入0万元，利润总额-248.96万元，净利润-186.72万元。

　　该公司房地产项目尚未办理交房结算。

　　该公司非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）重庆金科为重庆金碧辉提供担保

　　1、担保金额：37,400万元。

　　2、担保期限：3年。

　　3、担保方式Ⅰ：连带责任保证担保。

　　4、担保方式Ⅱ：股权质押担保。

　　5、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　（二）重庆金科为云南金宏雅提供担保

　　1、担保金额：34,300万元。

　　2、担保期限：3年。

　　3、担保方式：连带责任保证担保。

　　4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　四、董事会意见

　　本次被担保对象为公司参股公司，公司为参股公司提供担保是满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于参股公司的开发建设，符合公司整体利益。

　　上述参股公司开发的项目前景良好，资产优良，具有较强的偿债能力。公司控股子公司本次对重庆金碧辉的担保系按公司持股比例提供；本次对云南金宏雅超股权比例提供的担保，其他股东及云南金宏雅已向重庆金科提供反担保。公司已派驻财务人员参与项目公司财务管理，能有效控制和防范相关风险，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　截至目前，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年8月末，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为1,251,271.13万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为7,029,030.74万元，合计担保余额为8,280,301.87万元，占本公司最近一期经审计净资产的357.21%，占总资产的35.89%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十二次会议决议；

　　2、公司第十届董事会第三十五次会议决议；

　　3、公司2019年第三次临时股东大会会议决议；

　　4、公司2019年第五次临时股东大会会议决议；

　　5、相关合同文本。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一九年九月二十七日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　        公告编号：2019-125号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　债券简称：19金科01     债券代码：112866

　　债券简称：19金科03     债券代码：112924

　　金科地产集团股份有限公司关于2019年第八次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召集、召开情况

　　公司于2019年9月27日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2019年第八次临时股东大会。现场会议召开时间为2019年9月27日15:30分，会期半天；网络投票时间为2019年9月26日至9月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月27日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00期间的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生主持会议，会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表合计36名，代表股份3,326,985,814股，占公司总股份的62.3064%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共19名，代表股份1,549,307,352股，占公司总股份的29.0148%；通过网络投票股东17名，代表股份1,777,678,462股，占公司总股份的33.2916%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

　　表决情况：同意：1,752,451,782股，占出席会议的股东所持有效表决权的52.67386%；反对：1,574,532,632股，占出席会议的股东所持有效表决权的47.32610%;弃权：1,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00004%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　2、审议通过《关于公司控股子公司为参股房地产项目公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意：1,752,451,782股，占出席会议的股东所持有效表决权的52.67386%；反对：1,574,532,632股，占出席会议的股东所持有效表决权的47.32610%;弃权：1,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00004%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意： 88,300,907股，占出席会议的股东所持有效表决权的92.36958%；反对： 7,292,913股，占出席会议的股东所持有效表决权的7.62895%;弃权：1,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00146%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　3、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》

　　表决情况：同意：1,751,782,159股，占出席会议的股东所持有效表决权的52.65373%；反对：1,575,202,255股，占出席会议的股东所持有效表决权的47.34623%;弃权：1,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00004%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意： 87,631,284股，占出席会议的股东所持有效表决权的91.66911%；反对： 7,962,536股，占出席会议的股东所持有效表决权的8.32943%;弃权：1,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00146%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　2、律师姓名：王卓律师、黄倩律师

　　3、结论性意见：公司2019年第八次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、金科地产集团股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2019年第八次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一九年九月二十七日