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　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019 年9月27日 14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：江苏省苏州市高新区建林路439号世嘉科技一楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长王娟女士

　　6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，代表股份81,830,108股，占公司总股份的48.6199%。其中：

　　（1）现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份79,077,808股，占公司总股份的46.9846%；

　　（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东共8人，代表股份2,752,300股，占公司总股份的1.6353%；

　　（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共12人，代表股份2,765,600股，占公司总股份的1.6432%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员以及上海市锦天城（南京）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》

　　表决结果：

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　　其中，中小股东表决结果：

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　　本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、审议通过《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东表决结果：

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　　本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　　表决结果：

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　　本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4、审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司章程〉的议案》

　　表决结果：

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　　本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见书

　　上海市锦天城（南京）律师事务所委派孙钻、白雪律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、苏州市世嘉科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（南京）律师事务所出具的关于苏州市世嘉科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年九月二十八日

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　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2019年9月27日召开了2019年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》，鉴于公司首次授予及预留授予的部分激励对象因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完毕相关离职手续。根据公司《2017年限制性股票激励计划》规定，公司决定回购注销上述离职人员已获授但尚未解除限售的首次授予及预留授予的限制性股票合计1.4250万股，其中回购注销首次授予的限制性股票0.45万股，对应回购价格为11.93元/股；回购注销预留授予的限制性股票0.9750万股，对应回购价格为9.51元/股。

　　截止2019年9月27日，公司总股本为16,830.5632万股；若上述股份回购注销事项实施完毕，则公司总股本将减少1.4250万股，减少后的总股本为16,829.1382万股。

　　公司本次回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票将涉及公司注册资本减少1.4250万元，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的减资公告》（    公告编号：2019-122）已于2019年9月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年九月二十八日

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　　苏州市世嘉科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一韩裕玉女士的函告，获悉韩裕玉女士将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，现将相关事项公告如下：

　　一、股东股份本次解除质押的基本情况

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　　截止本公告披露日，韩裕玉女士持有本公司股份49,032,000股，占公司总股本的29.13%；本次股份解除质押后，其所持有股份仍处于质押状态的为8,325,000股，占公司总股本的4.95%，占其所持公司股份比例为16.98%。

　　二、控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押的基本情况

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　　公司控股股东、实际控制人为韩裕玉女士、王娟女士、韩惠明先生（三人为一致行动人），韩裕玉女士持有公司49,032,000股股份，王娟女士持有公司10,835,508股股份，韩惠明先生持有公司7,467,750股股份，三人合计持有公司67,335,258股股份，占公司总股本的40.01%，王娟女士与韩惠明先生所持有股份不存在质押情形，三人累计质押公司股份数为8,325,000股，占三人所持有公司股份总数的12.36%，占公司总股本的4.95%。

　　三、备查文件

　　1、股份解除质押回执；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年九月二十八日