中国证券报 - 中科软科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

中科软科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603927 证券简称：中科软公告编号：2019-006

　　中科软科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2019年9月17日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2019年9月25日以通讯形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长左春先生召集并主持，本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　1、工商变更登记情况

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中科软科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1424号）核准，向社会公众公开发行人民币普通股4,240万股，并于2019年9月9日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2019)第110ZC0139号《验资报告》，公司注册资本由人民币38,160.00万元变更为人民币42,400.00万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　2、《公司章程》修订情况

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中科软科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-007）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2017年第二次临时股东大会已通过决议将前述事项授权董事会办理，本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、中科软科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2、《公司章程》。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月27日

　　证券代码：603927 证券简称：中科软公告编号：2019-007

　　中科软科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日召开了第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、工商变更登记情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中科软科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1424号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股4,240万股，并于2019年9月9日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2019)第110ZC0139号《验资报告》，公司注册资本由人民币38,160.00万元变更为人民币42,400.00万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、《公司章程》修订情况

　　公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》，授权公司董事会“根据本次公开发行的结果，修改《中科软科技股份有限公司公司章程》（草案）相应条款，办理相关工商变更登记”。

　　根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》及上述公司总股本、注册资本、公司类型变更情况及股东大会授权，公司董事会结合本次公开发行并在上海证券交易所上市的实际情况，现对《中科软科技股份有限公司公司章程（草案）》中的有关条款进行修订如下：

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　　除上述修订的条款外，《中科软科技股份有限公司公司章程》中其他条款保持不变。

　　公司2017年第二次临时股东大会已通过决议将前述事项授权董事会办理，本次无需提交股东大会审议。