证券代码：002271                证券简称：东方雨虹              公告编号：2019-101

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年9月27日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议在公司三层会议室以现场的方式召开。会议通知已于2019年9月20日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要全文详见2019年9月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会、独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须在《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》经公司股东大会审议通过后生效。

　　《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》全文详见2019年9月28日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司同意将2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金30,030.10万元（包含利息收入，受利息收入及转账手续费影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。

　　具体内容详见2019年9月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　公司监事会、独立董事已就该议案发表独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公对此发表了专项核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提请2019年第三次临时股东大会审议批准。

　　四、审议通过了《关于对外担保的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　为了帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场，公司拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合资质条件的公司下游经销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度2亿元。同时对该项担保，公司采取了经销商的资质准入、以自有资产提供反担保及专款专用、控制贷款额度比例等的风险防范措施，公司整体担保风险可控，符合公司及股东的利益。为提高决策效率，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际需要在股东大会审批通过的前述总担保额度范围内对下游经销商的担保额度进行调配，亦可在不超过股东大会审批通过的前述总担保额度的前提下，对授权期内新增符合资质条件的经销商分配担保额度。授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起一年内。

　　具体情况详见2019年9月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。

　　公司独立董事已就该议案发表独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚须提请2019年第三次临时股东大会审议批准。

　　五、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟定于2019年10月15日召开2019年第三次临时股东大会，对第七届董事会第五次会议审议通过的议案三以及第七届董事会第六次会议审议通过的议案一、议案二、议案三、议案四进行审议。

　　《2019年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　　2019年9月28日

　　证券代码：002271                  证券简称：东方雨虹                公告编号：2019-102

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年9月27日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年9月20日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈桂福先生主持，全体监事经过认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要全文详见2019年9月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　本议案须在《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要经公司股东大会审议通过后生效。

　　《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》全文详见2019年9月28日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，监事会认为，公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已实施完毕，达到预期可使用状态。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司当前实际情况及长远发展的需求，符合相关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意将2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的节余募集资金用于永久补充流动资金的相关事项。

　　具体内容详见2019年9月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案尚须提请2019年第三次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

　　2019年9月28日

　　证券代码：002271                  证券简称：东方雨虹                公告编号：2019-103

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　关于调整《第三期限制性股票激励计划（草案）》相关事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2019年9月21日披露了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。

　　2018年以来，公司将经营策略调整为“高质量健康发展”，更加注重经营质量提升，加强应收账款管理，把风险管控放在首要位置，以推动公司高质量、可持续健康发展。此次，为更好的发挥限制性股票激励计划的激励和约束作用，充分落实防范经营风险、提升经营质量的战略定位，公司根据相关法律法规的规定及实际情况，对公司第三期股权激励计划进行优化。2019年9月27日公司召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，同意对《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订，现将具体调整事项说明如下：

　　1、对《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》中“第五章 激励计划具体内容”之“六、限制性股票的授予与解除限售条件”之“公司层面业绩考核内容”进行调整的说明

　　原文：

　　“本计划授予的限制性股票，在解除限售期的四个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。限制性股票解除限售期业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　注：1、上述“净利润”、“净利润增长率”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

　　2、本计划部分考核年度与公司第二期限制性股票激励计划重叠，因此，第一个解除限售期、第二个解除限售期业绩考核目标与第二期限制性股票激励计划对应的考核目标保持一致；第三个解除限售期和第四个解除限售期业绩考核目标为以2019年净利润值为基数，按2020年-2023年年均复合增长率不低于20%计算所得。

　　若当期解除限售条件未达成，则所有激励对象对应的限制性股票不得解除限售，由公司按照本计划的规定回购并注销。

　　由本次股权激励产生的限制性股票成本将在管理费用中列支。”

　　调整为：

　　“本计划授予的限制性股票，在解除限售期的四个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。限制性股票解除限售期业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　注：1、上述“净利润”、“净利润增长率”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

　　2、本计划部分考核年度与公司第二期限制性股票激励计划重叠，因此，第一个解除限售期、第二个解除限售期业绩考核目标与第二期限制性股票激励计划对应的考核目标保持一致；第三个解除限售期和第四个解除限售期业绩考核目标为以2019年净利润值为基数，按2020年-2023年年均复合增长率不低于20%计算所得。

　　若当期解除限售条件未达成，则所有激励对象对应的限制性股票不得解除限售，由公司按照本计划的规定回购并注销。

　　由本次股权激励产生的限制性股票成本将在管理费用中列支。”

　　2、对《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》中“第五章 激励计划具体内容”之“六、限制性股票的授予与解除限售条件”之“考核指标设定的科学性和合理性说明”进行调整的说明

　　原文：

　　“本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

　　公司层面业绩指标为扣除非经常性损益后的净利润，净利润指标反映了公司盈利能力及企业成长性，是衡量公司经营效益的综合指标。在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况及公司未来发展规划等相关因素基础上，设定了本次限制性股票激励计划业绩考核指标，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高公司的业绩表现。指标设定不仅有助于公司提升竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，对公司未来的经营发展将起到积极的促进作用。

　　除公司层面业绩考核指标外，本次限制性股票激励计划还设定了个人层面的绩效考核指标，对激励对象个人的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件，只有在两个指标同时达成的情况下，激励对象获授的限制性股票才能解除限售。

　　综上，本计划的考核指标体系设定具有全面性、科学性及可操作性，对激励对象而言，激励性和约束性兼具，能够达到本计划的考核目的。”

　　调整为：

　　“本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

　　公司层面业绩指标为扣除非经常性损益后的净利润及应收账款余额，净利润指标反映了公司盈利能力及企业成长性，是衡量公司经营效益的综合指标，而应收账款指标则反映了公司对于应收账款的管控及防范经营风险、提升经营质量的力度。公司在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况及公司未来发展规划等相关因素基础上，设定了本次限制性股票激励计划业绩考核指标，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高公司的业绩表现。指标设定不仅有助于公司提升竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，对公司未来的经营发展将起到积极的促进作用。

　　除公司层面业绩考核指标外，本次限制性股票激励计划还设定了个人层面的绩效考核指标，对激励对象个人的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件，只有在两个指标同时达成的情况下，激励对象获授的限制性股票才能解除限售。

　　综上，本计划的考核指标体系设定具有全面性、科学性及可操作性，对激励对象而言，激励性和约束性兼具，能够达到本计划的考核目的。”

　　除上述调整事项外，《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其相关文件中其他内容保持不变。

　　特此公告

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　　2019年9月28日

　　证券代码：002271                 证券简称：东方雨虹                 公告编号：2019-104

　　债券代码：128016                  债券简称：雨虹转债

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于2017年度公开发行可转换公司

　　债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开的第七届董事会第六会议和第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2017年度公开发行可转换公司债券（以下简称“2017年可转债”）募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司同意将2017年可转债全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金30,030.10万元（包含利息收入，受利息收入及转账手续费影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。

　　本次节余募集资金超过2017年可转债募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]894号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年9月25日公开发行了18,400,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,840,000,000.00元，本次发行可转债募集资金扣除承销及保荐费13,000,000.00元后的余额1,827,000,000.00元由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年9月29日汇入公司在北京银行股份有限公司东单支行开设的20000001904100017705661账户内，扣除律师费、会计师费、资信评级费、发行手续费等其他发行费用2,114,000.00元后募集资金净额为人民币1,824,886,000.00元。

　　上述募集资金经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第110ZC0338号《验资报告》予以验证。

　　二、募集资金使用及节余情况

　　（一）募集资金使用情况

　　1、置换预先投入募投项目的自筹资金

　　公司于2017年11月1日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用83,751.86万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　2、闲置募集资金暂时补充流动资金

　　公司于2017年12月8日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用2017年度公开发行可转债闲置募集资金不超过70,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月。2017年12月11日，公司实际使用了2017年可转债闲置募集资金70,000万元用于暂时补充流动资金；截至2018年10月16日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

　　公司于2018年10月17日召开了第六届董事会第五十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用2017年可转债闲置募集资金不超过37,300万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月，截至本公告出具日，使用期限尚未到期。2018年10月18日及10月24日，公司合计使用了2017年可转债闲置募集资金37,300万元用于暂时补充流动资金；截至2019年9月17日，公司已将上述暂时补充流动资金中的9,190.00万元归还至募集资金专用账户，尚在使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金总额为28,110.00万元。

　　3、募集资金专户余额情况

　　截至2019年9月17日，公司2017年可转债募集资金专户余额情况如下：

　　■

　　注：北京银行东单支行账户为公司募集资金专户总户。

　　公司募集资金专户存储余额与暂时补充流动资金金额总计为30,030.10万元。

　　（二）募集资金投入及节余情况

　　截至2019年9月17日，公司2017年可转债募投项目均已实施完毕，募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　如上表所示，截至2019年9月17日，项目节余募集资金总额为29,013.75万元，募集资金专户存储余额（含利息收入）与暂时补充流动资金金额合计为29,758.95万元。此外，公司募集资金总户账户余额为271.14万元，节余募集资金金额合计为30,030.10万元。

　　三、募集资金节余的原因

　　公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，合理降低了项目的建设实施费用，从而最大程度的节约了募集资金。此外，募集资金在存放期间产生了一定的利息净收入。

　　四、节余募集资金的使用计划

　　鉴于募投项目已全部实施完毕，公司拟将前述节余募集资金永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于公司日常经营活动。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司募集资金项目已完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司2017年可转债募投项目节余募集资金（包括利息收入）超过募集资金净额的10%，尚需提交公司股东大会审议。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金监管协议亦予以终止。

　　五、本次使用募集资金永久补充流动资金的其他说明

　　公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于暂时性补充流动资金的28,110.00万元募集资金，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事发表意见如下：公司将2017年可转债募投项目节余资金用于永久补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。公司将2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目节余资金用于永久补充流动资金的行为有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的行为。

　　七、监事会意见

　　公司第七届监事会第六次会议已经审议通过了《关于2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的节余募集资金用于永久补充流动资金的相关事项。

　　八、保荐机构核查意见

　　公司本次拟将2017年度公开发行可转换公司债券募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益。该事项已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司将2017年度公开发行可转换公司债券募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议；

　　2、第七届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、国泰君安证券股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　　2019年9月28日

　　证券代码：002271                 证券简称：东方雨虹                 公告编号：2019-105

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为了帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合资质条件的公司下游经销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度2亿元。

　　公司于2019年9月27日召开的第七届董事会第六次会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对外担保的议案》。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的前述总担保额度范围内对下游经销商的担保额度进行调配，亦可在不超过股东大会审批通过的前述总担保额度的前提下，对授权期内新增符合资质条件的经销商分配担保额度。授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此事项经股东大会审议通过之日起一年内。

　　本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人需为经公司及银行等金融机构共同审核、征信情况良好的公司下游经销商。

　　（一）名称：安徽凌瑞建筑工程有限公司；

　　成立日期：2016年08月15日；

　　注册地点：合肥市蜀山区望江西路269号学府公馆2幢803室；

　　法定代表人：王军；

　　注册资本：1000万元；

　　主营业务：园林绿化工程、建筑工程、市政工程、钢结构工程、室内外装饰工程、模板脚手架工程、幕墙工程、防水工程、防腐保温工程、水利水电工程、机电设备工程、公路工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、消防工程、环保工程、特种工工程设计及施工；建筑劳务分包（除劳务派遣）；房地产开发；房地产评估咨询；建筑防水材料、保温材料、防腐材料、装饰装修材料销售。

　　安徽凌瑞建筑工程有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　安徽凌瑞建筑工程有限公司产权及控制关系：实际控制人芮调红持股比例为90%；股东王军持股比例为10%。

　　截至2018年12月31日，安徽凌瑞建筑工程有限公司资产总额5,000,000元、负债总额310,000元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额310,000元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产4,690,000元，2018年实现营业收入19,100,000元、利润总额650,000元、净利润487,500元（2018年数据已经审计）。

　　截至2019年6月30日，安徽凌瑞建筑工程有限公司资产总额6,000,000元、负债总额400,000元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额400,000元）、或有事项涉及的总额0元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产5,600,000元，2019年上半年实现营业收入13,600,000元、利润总额340,000元、净利润255,000元（2019年上半年数据未经审计）。安徽凌瑞建筑工程有限公司最新的企业信用等级为B。

　　（二）名称：临沂泰瑞建设工程有限公司；

　　成立日期：2008年03月19日；

　　注册地点：临沂市兰山区通达路0001号（盛世金源）A号楼1703室；

　　法定代表人：颜汐璇；

　　注册资本：600万元；

　　主营业务：建筑防水工程；泳池除湿空调系统、水处理设备及配件、泳池专用砖；机电设备、水电暖安装及维修；建筑机械租赁；销售；电线电缆、化工产品及原料、建筑材料、防水材料、劳保用品、成套供水设备、消防排污设备、阀门、机电设备及零部件。

　　临沂泰瑞建设工程有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　临沂泰瑞建设工程有限公司产权及控制关系：实际控制人颜汐璇持股比例为91.67%；股东孙玉英持股比例为8.33%。

　　截至2018年12月31日，临沂泰瑞建设工程有限公司资产总额21,637,876.00元、负债总额18,898,829.07元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额18,898,829.07元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产2,739,046.93元，2018年实现营业收入34,263,350.24元、利润总额197,968.74元、净利润129,442.04元（2018年数据已经审计）。

　　截至2019年6月30日，临沂泰瑞建设工程有限公司资产总额23,890,817.96元、负债总额18,458,464.67元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额18,458,464.67元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产5,432,353.29元，2019年上半年实现营业收入18,469,804.04元、利润总额91,851.06元、净利润56,686.75元（2019年上半年数据未经审计）。临沂泰瑞建设工程有限公司最新的企业信用等级为A。

　　（三）名称：宁波雨虹防水技术有限公司；

　　成立日期：2006年05月23日；

　　注册地点：宁波市鄞州区沧海路2071、2073、2075号；

　　法定代表人：贺来运；

　　注册资本：1800万元；

　　主营业务：建筑防水、防腐、保温工程设计、施工；建筑装饰工程、园林绿化工程、市政道路工程、机电安装工程的施工；建筑防水、防腐、保温材料的批发、零售及技术咨询。

　　宁波雨虹防水技术有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　宁波雨虹防水技术有限公司产权及控制关系：实际控制人贺来运持股比例为100%。

　　截至2018年12月31日，宁波雨虹防水技术有限公司资产总额79,030,159.00元、负债总额33,091,029.35元（其中包括银行贷款总额22,800,000.00元、流动负债总额33,091,029.35元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产45,939,129.65元，2018年实现营业收入93,260,382.00元、利润总额8,402,375.99元、净利润6,301,781.98元（2018年数据未经审计）。

　　截至2019年6月30日，宁波雨虹防水技术有限公司资产总额91,233,818.56元、负债总额40,545,384.84元（其中包括银行贷款总额1,850,000.00元、流动负债总额40,545,384.84元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产50,688,433.72元，2019年上半年实现营业收入57,982,803.66元、利润总额6,332,405.43元、净利润4,749,304.07元（2019年上半年数据未经审计）。宁波雨虹防水技术有限公司最新的企业信用等级为A。

　　（四）名称：浙江雨晴防水技术有限公司；

　　成立日期：2009年02月11日；

　　注册地点：宁波市江北区环城北路东段134号5幢208室；

　　法定代表人：李中军；

　　注册资本：1199万元；

　　主营业务：防水技术开发、研究；防水保温工程、体育设施工程、装饰工程、防腐工程的施工；防腐材料的销售；机械配件、防水涂料、建筑防水剂、建筑防水嵌入缝封材料、橡胶防水卷材、塑料防水卷材、沥青防水卷材、膨润土防水毯的批发、零售，制造、加工(另设分公司经营)。

　　浙江雨晴防水技术有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　浙江雨晴防水技术有限公司产权及控制关系：实际控制人李中军持股比例为51%；股东杨喜莲持股比例为49%。

　　截至2018年12月31日，浙江雨晴防水技术有限公司资产总额105,291,231.84元、负债总额80,986,418.04元（其中包括银行贷款总额23,254,750.00元、流动负债总额80,986,418.04元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产24,304,813.80元，2018年实现营业收入94,894,729.48元、利润总额4,161,711.92元、净利润3,121,283.94元（2018年数据未经审计）。

　　截至2019年6月30日，浙江雨晴防水技术有限公司资产总额177,670,953.99元、负债总额152,217,805.50元（其中包括银行贷款总额23,254,750.00元、流动负债总额152,217,805.50元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产25,453,148.46元，2019年上半年实现营业收入65,930,222.23元、利润总额1,531,112.88元、净利润1,148,334.66元（2019年上半年数据未经审计）。浙江雨晴防水技术有限公司最新的企业信用等级为A。

　　（五）名称：贵阳东方雨虹防水保温工程有限公司；

　　成立日期：2016年07月15日；

　　注册地点：贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟F4-6.7栋7层10A号；

　　法定代表人：杨友清；

　　注册资本：500万元；

　　主营业务：建筑防水工程；防腐保温工程；室内外装饰装修工程；水电安装工程；销售：防水材料，防腐材料，保温材料，建材，装饰材料，五金交电，普通化工产品。

　　贵阳东方雨虹防水保温工程有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　贵阳东方雨虹防水保温工程有限公司产权及控制关系：实际控制人杨友清持股比例为70%；股东王涛持股比例为30%。

　　截至2018年12月31日，贵阳东方雨虹防水保温工程有限公司资产总额604,943.24元、负债总额421,816.71元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额421,816.71元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产183,126.53元，2018年实现营业收入2,471,033.07元、利润总额123,551.70元、净利润111,426.53元（2018年数据未经审计）。

　　截至2019年6月30日，贵阳东方雨虹防水保温工程有限公司资产总额4,004,000.02元、负债总额2,759,623.49元（其中包括银行贷款总额210,000.00元、流动负债总额2,759,623.49元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产1,244,376.53元，2019年上半年实现营业收入1,430,328.62元、利润总额95,000.00元、净利润90,250.00元（2019年上半年数据未经审计）。贵阳东方雨虹防水保温工程有限公司最新的企业信用等级为B。

　　（六）名称：湖北万源安邦防水保温有限公司；

　　成立日期：2012年11月27日；

　　注册地点：武汉市经济技术开发区博学路3号附1号；

　　法定代表人：付娟；

　　注册资本：1500万元；

　　主营业务：防水、保温工程的施工；防水、保温材料的生产及批零兼营；室内外装饰装潢工程、市政工程、管道工程、园林绿化工程、建筑工程、建筑幕墙工程、土石方工程设计及施工；房屋修缮；建筑劳务分包。

　　湖北万源安邦防水保温有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　湖北万源安邦防水保温有限公司产权及控制关系：实际控制人付娟持股比例为55%；股东程军持股比例为45%。

　　截至2018年12月31日，湖北万源安邦防水保温有限公司资产总额45,494,740.54元、负债总额19,232,771.46元（其中包括银行贷款总额1,450,000.00元、流动负债总额17,782,771.46元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产26,261,969.08元，2018年实现营业收入36,281,559.50元、利润总额2,919,652.23元、净利润2,058,246.42元（2018年数据已经审计）。

　　截至2019年6月30日，湖北万源安邦防水保温有限公司资产总额49,646,276.97元、负债总额22,570,977.49元（其中包括银行贷款总额3,450,000.00元、流动负债总额19,120,977.49元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产27,075,299.48元，2019年上半年实现营业收入13,581,467.81元、利润总额1,133,095.69元、净利润813,330.40元（2019年上半年数据未经审计）。湖北万源安邦防水保温有限公司最新的企业信用等级为B。

　　（七）名称：湖北中豫防水工程有限公司；

　　成立日期：2005年1月18日；

　　注册地点：宜昌市伍家岗区夷陵大道210号；

　　法定代表人：陈建国；

　　注册资本：4,980万元；

　　主营业务： 建筑防水、室内外装修、防腐保温、市政工程、土地整理工程施工；消防工程、耐腐地坪工程施工；建筑劳务服务；建筑材料、化工产品(不含化学危险品及国家限制产品)、机械设备(不含工商登记前置审批事项)、钢材销售；保温胶粉、防水、防火材料的技术开发、咨询、转让及制造。

　　湖北中豫防水工程有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　湖北中豫防水工程有限公司产权及控制关系：实际控制人陈建国持股比例为92%；股东陈建厂持股比例为8%。

　　截至2018年12月31日，湖北中豫防水工程有限公司资产总额9,621,250.35元、负债总额53,000.12元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额53,000.12元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产9,568,250.23元，2018年实现营业收入37,182,583.00元、利润总额4,044,057.36元、净利润3,033,043.02元（2018年数据未经审计）。

　　截至2019年6月30日，湖北中豫防水工程有限公司资产总额17,956,140.31元、负债总额6,814,460.24元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额6,814,460.24元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产11,141,680.07元，2019年上半年实现营业收入21,830,807.97元、利润总额494,848.95元、净利润470,106.50元（2019年上半年数据未经审计）。湖北中豫防水工程有限公司最新的企业信用等级为A。

　　（八）名称：湖南同瑞程建材有限公司；

　　成立日期：2014年03月18日；

　　注册地点：湖南省常德市武陵区芷兰街道办事处柳菱社区朝阳路2168号（泽云广场二期9栋2403室）；

　　法定代表人：钟志成；

　　注册资本：1280万元；

　　主营业务：建材批发；（不含砂砾）；保温材料、防水材料、泡沫混凝土（气泡混合轻质土）、透水混凝土生产、销售；泡沫混凝土生产设备及泡沫剂、内外墙及屋面保温材料、透水混凝土胶原料销售；防腐保温工程、防水工程、弱电工程的安装施工；建筑劳务分包服务；建筑装饰工程设计及施工。

　　湖南同瑞程建材有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　湖南同瑞程建材有限公司产权及控制关系：实际控制人钟志成持股比例为60%；股东明秀兰持股比例为40%。

　　截至2018年12月31日，湖南同瑞程建材有限公司资产总额22,741,349.80元、负债总额1,708,823.24元（其中包括银行贷款总额1,434,000.00元、流动负债总额274,823.24元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产21,032,526.56元，2018年实现营业收入17,915,413.37元、利润总额719,313.90元、净利润644,432.46元（2018年数据未经审计）。

　　截至2019年6月30日，湖南同瑞程建材有限公司资产总额20,373,943.25元、负债总额2,009,004.42元（其中包括银行贷款总额1,434,000.00元、流动负债总额575,004.42元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产18,364,938.83元，2019年上半年实现营业收入7,809,599.71元、利润总额263,521.08元、净利润255,708.86元（2019年上半年数据未经审计）。湖南同瑞程建材有限公司最新的企业信用等级为B。

　　（九）名称：南宁东方雨虹防水工程有限公司；

　　成立日期：2014年03月05日；

　　注册地点：南宁市青秀区中越路7号金旺角·CASA国际公馆B栋806号；

　　法定代表人：杨建新；

　　注册资本：500万元；

　　主营业务：防水补漏、建筑工程施工（取得资质后方可开展经营活动）；防水材料、保温材料、建筑材料的研究、开发、销售（除危险化学品外）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　南宁东方雨虹防水工程有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　南宁东方雨虹防水工程有限公司产权及控制关系：实际控制人熊淑芬持股比例为55%；股东杨建新持股比例为45%。

　　截至2018年12月31日，南宁东方雨虹防水工程有限公司资产总额7,241,012元、负债总额6,811,414元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额6,811,414元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产429,598元，2018年实现营业收入10,207,928元、利润总额241,240元、净利润238,930元（2018年数据已经审计）。

　　截至2019年6月30日，南宁东方雨虹防水工程有限公司资产总额9,298,687元、负债总额8,875,971元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额8,875,971元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产422,716元，2019年上半年实现营业收入3,672,844元、利润总额19,884元、净利润-6,811元（2019年上半年数据未经审计）。南宁东方雨虹防水工程有限公司最新的企业信用等级为A。

　　（十）名称：沧州东方雨虹防水工程有限公司；

　　成立日期：2017年03月24日；

　　注册地点：河北省沧州市海兴县苏基镇苏西村；

　　法定代表人：刘连臣；

　　注册资本：1000万元；

　　主营业务：建筑防水工程专业承包，销售：建筑材料、装饰材料、机械设备，防水材料的技术开发、技术推广服务。

　　沧州东方雨虹防水工程有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　沧州东方雨虹防水工程有限公司产权及控制关系：实际控制人刘连臣持股比例为100%。

　　截至2018年12月31日，沧州东方雨虹防水工程有限公司资产总额6,718,892.36元、负债总额1,195,738.12元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额1,195,738.12元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产5,523,154.24元，2018年实现营业收入16,662,110.28元、利润总额260,340.15元、净利润233,413.14元（2018年数据未经审计）。

　　截至2019年6月30日，沧州东方雨虹防水工程有限公司资产总额11,788,844.24元、负债总额5,883,918.59元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额5,883,918.59元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产5,904,925.65元，2019年上半年实现营业收入15,285,843.41元、利润总额395,830.16元、净利润381,771.41元（2019年上半年数据未经审计）。沧州东方雨虹防水工程有限公司最新的企业信用等级为B。

　　（十一）名称：河南博旭建筑防水工程有限公司；

　　成立日期：2014年12月05日；

　　注册地点：河南省周口市川汇区光荣路美好家园18号楼五单元15楼西户；

　　法定代表人：韩心强；

　　注册资本：1200万元；

　　主营业务：防水、保温、防腐工程施工；室内外装饰工程施工；防水保温材料销售。

　　河南博旭建筑防水工程有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　河南博旭建筑防水工程有限公司产权及控制关系：实际控制人韩心强持股比例为100%。

　　截至2018年12月31日，河南博旭建筑防水工程有限公司资产总额3,509,953.77元、负债总额3,452,362.00元（其中包括银行贷款总额50,000.00元、流动负债总额3,452,362.00元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产57,591.77元，2018年实现营业收入8,458,148.74元、利润总额165,813.82元、净利润62,024.99元（2018年数据已经审计）。

　　截至2019年6月30日，河南博旭建筑防水工程有限公司资产总额3,759,914.31元、负债总额3,710,187.08元（其中包括银行贷款总额180,000.00元、流动负债总额3,710,187.08元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产49,727.23元，2019年上半年实现营业收入7,967,837.05元、利润总额200,626.91元、净利润103,389.28元（2019年上半年数据未经审计）。河南博旭建筑防水工程有限公司最新的企业信用等级为AAA。

　　（十二）名称：陕西亨源工贸有限公司；

　　成立日期：2014年02月12日；

　　注册地点：陕西省汉中市汉台区天汉大道祥瑞商务中心六楼；

　　法定代表人：余旭光；

　　注册资本：300万元；

　　主营业务：五金交电、化工原料、建材、钢材、水泥、塑钢型材、铝合金制品、金属材料、不锈钢制品、建筑防水、保温、防腐材料、建筑油漆、涂料、水暖管件、管道阀门、电线电缆、卫生洁具、建筑装饰材料、消防设备、机电产品、电子通讯器材、文化办公用品、工艺品、纸制品、日用百货、家用电器、中央空调销售。

　　陕西亨源工贸有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　陕西亨源工贸有限公司产权及控制关系：实际控制人余旭光持股比例为60%；股东沙萨持股比例为40%。

　　截至2018年12月31日，陕西亨源工贸有限公司资产总额5,870,836.56元、负债总额602,132.04元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额602,132.04元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产5,268,704.53元，2018年实现营业收入14,487,325.58元、利润总额1,320,099.07元、净利润990,074.30元（2018年数据未经审计）。

　　截至2019年6月30日，陕西亨源工贸有限公司资产总额6,546,976.13元、负债总额725,666.98元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额725,666.98元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产5,821,309.15元，2019年上半年实现营业收入7,547,485.59元、利润总额736,806.16元、净利润552,604.62元（2019年上半年数据未经审计）。陕西亨源工贸有限公司最新的企业信用等级为B。

　　（十三）名称：西安方衍防水保温工程有限公司；

　　成立日期：2017年04月21日；

　　注册地点：陕西省西安市未央区环园中路39号西北管材批发基地区11排1-2号；

　　法定代表人：赵小红；

　　注册资本：500万元；

　　主营业务：防水保温工程、室内外装饰装修工程、环保工程、市政工程、园林绿化工程的设计及施工；建筑材料、防水材料、电子产品、五金交电、水暖器材的销售；建筑设备的租赁。

　　西安方衍防水保温工程有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　西安方衍防水保温工程有限公司产权及控制关系：实际控制人赵小红持股比例为60%；股东宋青持股比例为40%。

　　截至2018年12月31日，西安方衍防水保温工程有限公司资产总额3,104,157.83元、负债总额1,233,153.04元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额1,233,153.04元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产1,871,004.79元，2018年实现营业收入15,334,633.62元、利润总额1,175,991.17元、净利润1,074,154.03元（2018年数据未经审计）。

　　截至2019年6月30日，西安方衍防水保温工程有限公司资产总额4,679,917.88元、负债总额1,425,059.89元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额1,425,059.89元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产3,254,857.99元，2019年上半年实现营业收入18,873,197.46元、利润总额1,491,804.20元、净利润1,383,853.20元（2019年上半年数据未经审计）。西安方衍防水保温工程有限公司最新的企业信用等级为B。

　　（十四）名称：连云港嘉邦建材有限公司；

　　成立日期：2011年04月18日；

　　注册地点：连云港市海州区解放东路248-101号；

　　法定代表人：雷小兰；

　　注册资本：50万元；

　　主营业务：涂料、建材销售；装饰工程施工；热水设备安装。

　　连云港嘉邦建材有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　连云港嘉邦建材有限公司产权及控制关系：实际控制人雷小兰持股比例为100%。

　　截至2018年12月31日，连云港嘉邦建材有限公司资产总额800万元、负债总额0万元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额0万元）、或有事项涉及的总额0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产800万元，2018年实现营业收入900万元、利润总额300万元、净利润200万元（2018年数据未经审计）。

　　截至2019年6月30日，连云港嘉邦建材有限公司资产总额700万元、负债总额0万元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额0万元）、或有事项涉及的总额0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产700万元，2019年上半年实现营业收入550万元、利润总额100万元、净利润70万元（2019年上半年数据未经审计）。连云港嘉邦建材有限公司最新的企业信用等级为A。

　　（十五）名称：海南宏盛龙实业有限公司；

　　成立日期：2014年04月22日；

　　注册地点：海南省海口市龙华区城西路仁里村18号；

　　法定代表人：陈特龙；

　　注册资本：100万元；

　　主营业务：化工产品(专营除外)、涂料、装饰材料、文体用品、健身运动器材、建筑材料、机电设备及配件销售，广告安装设计发布，物流仓储，室内外装饰工程，健身体育运动工程，环氧洁净地坪工程，智能网络控制设计安装，建筑工程机械设备租赁，交通设施安装与销售。

　　海南宏盛龙实业有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　海南宏盛龙实业有限公司产权及控制关系：实际控制人陈特龙持股比例为70%；股东李文香持股比例为30%。

　　截至2018年12月31日，海南宏盛龙实业有限公司资产总额9,266,519.43元、负债总额967,049.00元（其中包括银行贷款总额500,000.00元、流动负债总额967,049.00元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产8,299,470.43元，2018年实现营业收入27,264,038.24元、利润总额2,860,247.53元、净利润2,594,222.78元（2018年数据未经审计）。

　　截至2019年6月30日，海南宏盛龙实业有限公司资产总额7,853,625.05元、负债总额5,704,580.00元（其中包括银行贷款总额2,000,000.00元、流动负债总额5,704,580.00元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产2,149,045.05元，2019年上半年实现营业收入12,041,059.37元、利润总额352,851.63元、净利润352,851.63元（2019年上半年数据未经审计）。海南宏盛龙实业有限公司最新的企业信用等级为B。

　　（十六）名称：惠州市山宝实业有限公司；

　　成立日期：1995年03月13日；

　　注册地点：惠州市惠城区水口街道办事处洛塘办公楼；

　　法定代表人：吴松辉；

　　注册资本：100万元；

　　主营业务：实业投资【具体项目另行审批】；批发、零售：五金交电、建材及装饰材料、水性涂料、危险化学品【具体项目按经营许可证粤惠安经（乙【凭有效许可内容经营】；危险货物运输（3类）、普通货运【凭有效许可证经营】；装修装饰工程。

　　惠州市山宝实业有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　惠州市山宝实业有限公司产权及控制关系：实际控制人吴松辉持股比例为60%；股东卓碧红持股比例为40%。

　　截至2018年12月31日，惠州市山宝实业有限公司资产总额90,454,196.76元、负债总额17,454,154.22元（其中包括银行贷款总额9,930,000.00元、流动负债总额17,454,154.22元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产73,000,042.54元，2018年实现营业收入166,908,143.74元、利润总额7,771,539.84元、净利润5,907,232.84元（2018年数据未经审计）。

　　截至2019年6月30日，惠州市山宝实业有限公司资产总额93,131,643.58元、负债总额17,009,539.32元（其中包括银行贷款总额9,930,000.00元、流动负债总额17,009,539.32元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产76,122,104.26元，2019年上半年实现营业收入74,077,682.5元、利润总额3,822,597.79元、净利润3,122,061.73元（2019年上半年数据未经审计）。惠州市山宝实业有限公司最新的企业信用等级为A。

　　（十七）名称：九江市远林装饰工程有限公司；

　　成立日期：2016年02月24日；

　　注册地点：江西省九江市濂溪区长江西路与长江大道交汇处B4一层111、112号；

　　法定代表人：李明远；

　　注册资本：100万元；

　　主营业务：装饰工程、防水工程的设计与施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告：建材、防水及装饰材料销售（危险品除外）。

　　九江市远林装饰工程有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　九江市远林装饰工程有限公司产权及控制关系：实际控制人李明远持股比例为51%；股东丁炎林持股比例为49%。

　　截至2018年12月31日，九江市远林装饰工程有限公司资产总额1032万元、负债总额359万元（其中包括银行贷款总额231万元、流动负债总额128万元）、或有事项涉及的总额0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产673万元，2018年实现营业收入1021万元、利润总额156万元、净利润88万元（2018年数据未经审计）。

　　截至2019年6月30日，九江市远林装饰工程有限公司资产总额1022万元 、负债总额216万元（其中包括银行贷款总额139万元、流动负债总额77万元）、或有事项涉及的总额0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产806万元，2019年上半年实现营业收入556万元、利润总额95万元、净利润45万元（2019年上半年数据未经审计）。九江市远林装饰工程有限公司最新的企业信用等级为A。

　　（十八）名称：南昌昌茂建筑装饰工程有限公司；

　　成立日期：2017年03月09日；

　　注册地点：江西省南昌市青山湖区解放西路999号香江商贸中心B区香江二街54号；

　　法定代表人：王子才；

　　注册资本：100万元；

　　主营业务：室内外装饰工程、土木工程、建筑工程、防水工程；国内贸易；国内广告的发布、制作、设计、代理；会展服务。

　　南昌昌茂建筑装饰工程有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　南昌昌茂建筑装饰工程有限公司产权及控制关系：实际控制人涂春爱持股比例为51%；股东王子才持股比例为49%。

　　截至2018年12月31日，南昌昌茂建筑装饰工程有限公司资产总额2,436,102.42元、负债总额1,194,023.05元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额1,194,023.05元）、或有事项涉及的总额0元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产1,242,079.37元，2018年实现营业收入4,205,053.16元、利润总额817,729.02元、净利润735,956.12元（2018年数据未经审计）。

　　截至2019年6月30日，南昌昌茂建筑装饰工程有限公司资产总额2,873,451.95元、负债总额1,329,708.46元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额1,329,708.46元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产1,543,743.49元，2019年上半年实现营业收入1,228,469.77元、利润总额301,664.12元、净利润271,497.71元（2019年上半年数据未经审计）。南昌昌茂建筑装饰工程有限公司最新的企业信用等级为B。

　　（十九）名称：南昌市聚永晟实业有限公司；

　　成立日期：2017年01月04日；

　　注册地点：江西省南昌市青云谱区省建材装潢大市场内18栋8.12.16号；

　　法定代表人：朱菊萍；

　　注册资本：200万元；

　　主营业务：建筑材料，装饰材料，金属材料，防水材料，保温防腐材料，五金交电，电线电缆，不锈钢制品，化工材料（易制毒危险品化学品除外），钢材，管道，门，窗，消防器材与设备的销售：建筑工程，装饰工程，防水工程，防腐工程，市政工程，绿化工程，道路工程，商务信息咨询。

　　南昌市聚永晟实业有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　南昌市聚永晟实业有限公司产权及控制关系：实际控制人朱菊萍持股比例为50%；股东刘洋持股比例为25%；股东朱为民持股比例为25%。

　　截至2018年12月31日，南昌市聚永晟实业有限公司资产总额1523.08万元、负债总额805.62万元（其中包括银行贷款总额805.62万元、流动负债总额0万元）、或有事项涉及的总额0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产717.46万元，2018年实现营业收入1506.21万元、利润总额306.9万元、净利润153.46万元（2018年数据未经审计）。

　　截至2019年6月30日，南昌市聚永晟实业有限公司资产总额1513.89万元 、负债总额723.32万元（其中包括银行贷款总额723.32万元、流动负债总额0万元）、或有事项涉及的总额0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产790.57万元，2019年上半年实现营业收入710.2万元、利润总额146.12万元、净利润72.28万元（2019年上半年数据未经审计）。南昌市聚永晟实业有限公司最新的企业信用等级为B。

　　（二十）名称：陕西恒珏防水工程有限公司；

　　成立日期：2016年01月04日；

　　注册地点：陕西省西安市雁塔区西万路59号西沣华东建材市场A区1006号二层；

　　法定代表人：刘建勋；

　　注册资本：500万元；

　　主营业务：防水防腐工程、建筑保温工程、室内外装饰装修工程的设计及施工；景观园林绿化工程的施工；防水材料、五金水暖的销售。

　　陕西恒珏防水工程有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　陕西恒珏防水工程有限公司产权及控制关系：实际控制人刘建勋持股比例为100%。

　　截至2018年12月31日，陕西恒珏防水工程有限公司资产总额15,000,000元、负债总额2,900,000元（其中包括银行贷款总额900,000元、流动负债总额2,000,000元）、或有事项涉及的总额380,000元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产12,100,000元，2018年实现营业收入14,500,000元、利润总额1,800,000元、净利润800,000元（2018年数据未经审计）。

　　截至2019年6月30日，陕西恒珏防水工程有限公司资产总额8,000,000元、负债总额1,200,000元（其中包括银行贷款总额600,000元、流动负债总额600,000元）、或有事项涉及的总额800,000元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产6,800,000元，2019年上半年实现营业收入12,000,000元、利润总额2,000,000元、净利润1,200,000元（2019年上半年数据未经审计）。陕西恒珏防水工程有限公司最新的企业信用等级为A。

　　（二十一）名称：深圳市油漆堡建材有限公司；

　　成立日期：2011年07月28日；

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区N23卓越时代广场A座海天路15一1号809；

　　法定代表人：陈永全；

　　注册资本：100万元；

　　主营业务：建筑材料、装饰材料、电缆电器、五金水暖、化工产品（不含危险化学品）的销售、国内贸易、从事货物及技术进出品业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除、限制的项目取得许可方可经营）。普通货运。

　　深圳市油漆堡建材有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

　　深圳市油漆堡建材有限公司产权及控制关系：实际控制人陈永全持股比例为60%；股东余少娟持股比例为40%。

　　截至2018年12月31日，公司资产总额80,277,830.83元、负债总额37,143,231.10元（其中包括银行贷款总额2,284,315.36元、流动负债总额19,120,688.10元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产43,134,599.73元，2018年实现营业收入123,829,950.04元、利润总额6,345,228.58元、净利润6,316,704.01元（2018年数据未经审计）。

　　截至2019年6月30日，深圳市油漆堡建材有限公司资产总额93,818,079.88元、负债总额48,962,368.98元（其中包括银行贷款总额6,535,854.36元、流动负债总额21,108,117.40元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产44,855,710.90元，2019年上半年实现营业收入47,549,858.46元、利润总额1,733,658.44元、净利润1,721,111.17元（2019年上半年数据未经审计）。深圳市油漆堡建材有限公司最新的企业信用等级为A。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任担保

　　（二）担保总额：担保总额不超过2亿元。

　　（三）担保期限：银行等金融机构对单一经销商的借款期限不超过一年，公司对单一经销商的担保期限与其借款偿还义务同期。

　　（四）提供担保的风险控制措施

　　1、公司及银行等金融机构共同对申请贷款的下游经销商的资质进行调查和评级，确保下游经销商财务状况、信用良好，具有较好的偿还能力；

　　2、要求下游经销商为本次担保提供反担保，提供的反担保标的仅限于银行存单、房屋（建筑物）、土地使用权、机器设备和知识产权，且必须与需担保的数额相对应；

　　3、下游经销商需按照银行等金融机构指定的方式，提交经公司确认的订单后方可向银行等金融机构申请融资，并向公司缴存预付款资金，确保贷款资金的专项用途；

　　4、对于贷款的下游经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查；

　　5、由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款担保风险的审核和事中督察、事后复核。

　　四、董事会意见

　　公司结合自身发展需要，为与公司业务相关的下游经销商向金融机构贷款提供一定的连带责任保证担保，可以有效地帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场，从而实现公司业务的稳定增长。同时对该项担保，公司采取了经销商的资质准入、以自有的资产提供反担保及专款专用、控制贷款额度比例等的风险防范措施，公司整体担保风险可控，符合公司及股东的利益。

　　董事会同意公司为前述符合资质条件的公司下游经销商向银行等金融机构申请贷款提供总额不超过2亿元的担保。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司建立了完善的对外担保管理制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保情形。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。

　　六、保荐机构意见

　　经查阅并取得公司《对外担保管理制度》、董事会相关决议和独立董事的独立意见，保荐机构认为：东方雨虹上述担保事项履行了必要的内部决策程序，需经股东大会审议后方可实施。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。保荐机构对东方雨虹拟进行的上述担保事宜无异议。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的金额

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为186,148.68万元，均为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为23.56%，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

　　截止本公告披露日，如考虑本次新增对外担保额度，公司及控股子公司对外担保总额为206,148.68万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为26.09%。

　　九、备查文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　3、国泰君安证券股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司对外担保的核查意见。

　　特此公告。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　　2019年9月28日

　　证券代码：002271                  证券简称：东方雨虹        公告编号：2019-106

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。