证券代码：600939            证券简称：重庆建工    公告编号：临2019-084

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”） 于2019年9月20日发出召开第四届董事会第四次会议的通知。公司第四届董事会第四次会议于 2019年9月26日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆建工关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及授权有效期的公告》（临 2019-085）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆建工关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及授权有效期的公告》（临 2019-085）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司以自有房产对所属全资子公司增加注册资本金的议案》

　　为进一步提升公司之全资子公司重庆建工第七建筑工程有限责任公司（以下简称“七建公司”）的经营能力，公司拟以自有房产对七建公司增加注册资本金7,462,681.20元。增资后，七建公司的注册资本金将增加至157,462,681.20元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆建工关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（临 2019-086）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十七日

　　证券代码：600939          证券简称：重庆建工           公告编号：临2019-085

　　重庆建工集团股份有限公司

　　关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期

　　及授权有效期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日召开2018 年第一次临时股东大会审议通过了《公司公开发行A股可转换公司债券方案（修订稿）》等与公司本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。前述议案关于本次发行的决议有效期及授权有效期均为股东大会审议通过之日起十二个月，即2018年10月17日至2019年10月16日。

　　2019年9月6日，公司本次发行的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。鉴于公司本次发行相关议案的决议有效期及授权有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的持续、有效、顺利进行，经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议，通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案》，同意将本次发行的决议有效期和授权有效期均自前次有效期届满之日起延长十二个月，即有效期均延长至2020年10月16日。除上述延长决议有效期及授权有效期外，本次发行方案其他内容及具体授权事宜保持不变。

　　公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述事项尚需提请公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十七日

　　证券代码：600939    证券简称：重庆建工    公告编号：临2019-086

　　重庆建工集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月15日14点30分

　　召开地点：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月15日

　　至2019年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　未征集股东投票权

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述事项已经公司2019年8月29日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议以及9月26日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，相关公告于2019年8月31日和9月27日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身 份证件、股东授权委托书。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（三）异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　（四）登记时间：2019年10月11日 9:00—11:30,14:00—17:30。

　　（五）登记地点：重庆两江新区金开大道1596号公司董事会办公室（证券部）

　　六、 其他事项

　　联系地址：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦

　　邮编：401122

　　联系电话：023-63511570

　　传真：023-63525880

　　联系人：吴亦非先生

　　出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　2019年9月27日

　　附件1：授权委托书

　　●     报备文件

　　1.重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

　　2.重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

　　3.重庆建工集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

　　4.重庆建工集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

　　附件1

　　授权委托书

　　重庆建工集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月15日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600939             证券简称：重庆建工    公告编号：临2019-087

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”） 于 2019 年9月20日向公司全体监事发出了召开第四届监事会第三次会议的通知。公司第四届监事会第三次会议于 2019 年9月26日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事7人，实际参与表决的监事 7人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆建工关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及授权有效期的的公告》（临2019-085）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆建工关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及授权有效期的的公告》（临2019-085）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年九月二十七日