证券代码：000609          证券简称：中迪投资         公告编号：2019-126

　　北京中迪投资股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年9月23日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第二十一次临时会议的通知。2019年9月26日，第九届董事会第二十一次临时会议采用通讯方式召开。公司六名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　审议通过了关于聘请公司财务总监的议案。

　　公司董事会聘请李鹤梅女士担任公司财务总监职务，任期与公司第九届董事会相同。

　　该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司财务总监辞职及聘请财务总监的公告》。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年9月26日

　　证券代码：000609            证券简称：中迪投资             公告编号：2019-127

　　北京中迪投资股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职及聘请财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年9月26日，公司董事会收到公司财务总监胡旭义先生的书面辞职报告，胡旭义先生因个人原因辞去原担任的公司财务总监职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,胡旭义先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后胡旭义先生不再担任上市公司其他任何职务。截至本公告披露日，胡旭义先生未持有本公司股票。

　　公司董事会衷心感谢胡旭义先生在任职期间为公司所做出的贡献。

　　经2019年9月26日召开的公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过，公司董事会聘请李鹤梅女士担任公司财务总监职务，任期与公司第九届董事会相同。

　　李鹤梅女士的简历请见附件。

　　特此公告。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月26日

　　附件：

　　李鹤梅女士简历如下：

　　李鹤梅，女，1984年出生，学士学位。曾任天明城乡建设集团开发有限公司财务管理负责人，河南同洲实业股份有限公司财务总经理，中迪禾邦集团有限公司运营管理中心总监，现任本公司财务总监。

　　李鹤梅女士不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次临时会议

　　相关事项的独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的关于聘请公司财务总监的事项发表独立意见如下：

　　我们认为，公司聘请李鹤梅女士担任公司财务总监职务的审核程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。李鹤梅女士符合担任上市公司财务总监的条件，任职资格合法，未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　对于前述事项，我们一致表示同意。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年9月26日