证券代码：600189        证券简称：吉林森工     公告编号： 临2019—080

　　吉林森林工业股份有限公司第八届

　　董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会第一次会议通知，会议于2019年9月26日15时在公司三楼会议室召开。会议由董事长姜长龙主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于选举董事长的议案

　　会议选举姜长龙（简历详见附件1）为公司第八届董事会董事长，任期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于第八届董事会专业委员会组成人员的议案

　　第八届董事会专业委员会组成人员如下：

　　1、战略委员会成员：姜长龙、王尽晖、孙颖奇、李萍、张忠伟、丁俊杰、郑志斌。董事长姜长龙任战略委员会主任委员。

　　2、审计委员会成员：张忠伟、丁俊杰、郑志斌、孙颖奇、李萍。独立董事张忠伟任审计委员会主任委员。

　　3、提名委员会成员：丁俊杰、张忠伟、郑志斌、姜长龙、王尽晖。独立董事丁俊杰任提名委员会主任委员。

　　4、薪酬与考核委员会成员：郑志斌、张忠伟、丁俊杰、王尽晖、李萍。独立董事郑志斌任薪酬与考核委员会主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于聘任总经理的议案

　　经公司董事长姜长龙提议，决定聘任王尽晖（简历详见附件2）为公司总经理，任期三年，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于聘任其他高级管理人员的议案

　　经公司总经理王尽晖提议，决定聘任王海（简历详见附件3）为公司副总经理，任期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案

　　经公司董事长姜长龙提议，决定聘任时军（简历详见附件4）为公司董事会秘书，金明（简历详见附件5）为公司证券事务代表，任期三年，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　吉林森林工业股份有限公司董事会

　　二○一九年九月二十七日

　　附件1：

　　姜长龙简历

　　姜长龙，男，51岁，硕士研究生学历，正高级工程师。历任三岔子林业局景山苗圃技术员、副主任、主任、景山林场场长，三岔子林业局营林公司经理，三岔子林业局资源林政处处长，苏里南吉森木业有限公司副总经理，三岔子林业局副局长，中国吉林森林工业集团有限责任公司森林资源经营部部长，湾沟林业局党委书记、局长。现任本公司党委书记、第七届董事会董事长，中国吉林森林工业集团有限责任公司常务副总经理。

　　附件2：

　　王尽晖简历

　　王尽晖，男，55岁，文学学士，高级经济师。历任吉林公安专科学校教师；吉林省化工进出口公司办公室主任、进出口部部长、副总经理、党委书记、公司法定代表人；吉林省旅游投资集团工会主席；吉林森工开发建设集团副总经理；吉林森工吉林森邦公司党委书记、总经理；本公司副总经理。现任本公司党委副书记、总经理，本公司第七届董事会董事。

　　附件3：

　　吉林森林工业股份有限公司

　　其他高级管理人员简历

　　王海，男，53岁，管理学博士，正高级经济师，历任中国吉林森林工业（集团）总公司经营管理部职员，办公室副主任，本公司证券部部长、董事会秘书、董事。现任本公司副总经理。

　　附件4

　　时军简历

　　时军，男，56岁，大学本科。历任国泰君安证券客户服务部经理，吉林森工财务公司投资部副部长，中国吉林森林工业集团有限责任公司证券部部长，吉林森工集团投资有限责任公司副总经理，长白山旅游股份有限公司董事；现任本公司董事会秘书。

　　附件5

　　金明简历

　　金明，女，48岁，硕士研究生，会计师。历任吉林森林工业股份公司证券部副部长。现任本公司证券事务代表、证券部部长。

　　证券代码：600189           证券简称：吉林森工        编号：临2019-081

　　吉林森林工业股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林森林工业股份有限公司于2019年9月16日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第八届监事会第一次会议通知，会议于2019年9月26日在公司会议室召开。会议由监事会主席张贵春主持，应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经参会监事表决，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》：

　　会议选举张贵春（简历详见附件）担任公司第八届监事会主席，任期三年，从即日起至本届监事会任期期满之日止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　吉林森林工业股份有限公司监事会

　　二○一九年九月二十七日

　　附件：

　　张贵春简历

　　张贵春，男，58岁，高级工程师。中国吉林森林工业集团有限责任公司计划发展部部长、科技研发中心主任（兼），泉阳泉饮品公司董事长、党委书记、吉林森工金桥地板集团有限公司监事会主席，吉林森林工业股份有限公司第六届、第七届监事会主席。

　　证券代码：600189   证券简称：吉林森工     公告编号：2019-079

　　吉林森林工业股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2019年9月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长姜长龙主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书时军、副总经理王海、党委副书记王炳平等高级管理人员出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　2、关于换届选举董事的议案

　　■

　　3、关于换届选举独立董事的议案

　　■

　　4、关于换届选举监事的议案

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所审议议案的5%以下股东表决情况已单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

　　律师：刘季、陈凤久

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 吉林森林工业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、吉林今典律师事务所关于吉林森林工业股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　吉林森林工业股份有限公司

　　2019年9月27日