本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2380号）核准，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月非公开发行股票147,152,400股，发行价格为7.28元/股，募集资金总额1,071,269,472.00元，扣除各项发行费用50,548,808.30元，实际募集资金净额1,020,720,663.70 元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具沪众会字（2018）第4639号《验资报告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

　　相关募集资金专项账户开立情况如下：

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　　公司上述募集资金到位后，与江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行、保荐机构九州证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，保荐机构应当至少每半年对上市公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。每个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。

　　截至本公告日，公司非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕。

　　三、募集资金专户销户情况

　　鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司将上述募集资金专户结余金额合计人民币3,390.81元转入自有资金账户，公司已于近日注销了募集资金专户。募集资金专户注销后，公司与银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2019年9月27日