证券代码：603567            证券简称：珍宝岛           公告编号：临2019-048

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年9月26日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

　　1.审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》

　　表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2019-049号公告。

　　2.审议通过了《关于公司财务总监变更的议案》

　　表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2019-049号公告。

　　3.审议通过了《关于公司债务融资工具发行方案变更的议案》

　　公司于2019年5月27日、6月12日分别召开第三届董事会第十四次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年拟发行债务融资工具的议案》。经审慎研究，现对拟注册发行方案中的相关事项进行了如下变更：

　　（1）注册规模：

　　变更前：拟注册金额不超过5亿元的短期融资券和不超过5亿元中期票据。变更后：拟注册金额不超过2亿元的短期融资券和不超过8亿元中期票据。

　　（2）承销商：

　　变更前：主承销商为兴业银行股份有限公司。

　　变更后：主承销商为中国工商银行股份有限公司、中国建设银行。

　　（3）5亿元中期票据担保增信：

　　变更前：拟聘请东北中小企业信用再担保股份有限公司为5亿元中期票据担保增信。

　　变更后：该条款取消。

　　除以上内容外，原方案中的其他约定事项不变。

　　表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2019-050号公告。

　　4.审议通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2019年10月18日召开2019年第二次临时股东大会。

　　表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2019-051号公告。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年 9月 27 日

　　证券代码：603567              证券简称：珍宝岛             公告编号：临2019-049

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于公司董事、财务总监变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到非独立董事许照芹女士和财务总监（财务负责人）葛秀萍女士提交的书面辞职报告。许照芹女士因工作变动，申请辞去公司非独立董事及副总经理职务，同时一并辞去公司董事会下设审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，许照芹女士辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司章程》等有关规定，许照芹女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，故其非独立董事的辞职申请待股东大会选举新任非独立董事后生效。葛秀萍女士因工作调整申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务，辞职后葛秀萍女士仍在公司担任其他职务。

　　许照芹女士和葛秀萍女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司经营发展、规范治理等方面发挥了积极的作用，公司董事会向许照芹女士和葛秀萍女士表示衷心的感谢。

　　公司于2019年9月26日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于更换公司非独立董事的议案》，同意提名闫久江先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；会议审议并通过了《关于公司财务总监变更的议案》，同意聘任王磊先生担任公司财务总监（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

　　选举闫久江先生担任公司非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议，若股东大会审议通过，董事会同意由其担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

　　闫久江先生和王磊先生的简历请见附件。

　　特此公告

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月27日

　　闫久江先生简历：

　　闫久江，男，1978年出生，本科学历。2006年至2013年先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司车间主任、生产副总、执行总经理、总经理等职务、2017年至2019年8月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理职务、2019年8月起至今担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理职务。

　　王磊先生简历：

　　王磊，男，1981年出生，本科学历。2004年至2018年，先后在海尔集团、三一重工股份有限公司、山东新凤祥集团有限公司、浙江司太立制药股份有限公司分别担任中国区大区财务负责人、财务总监、内控部长、集团财务负责人等职务。

　　证券代码：603567              证券简称：珍宝岛             公告编号：临2019-050

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于拟发行债务融资工具方案变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年5月27日、6月12日召开了第三届董事会第十四次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2019 年拟发行债务融资工具的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，为业务发展提供良好的资金保障，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具,具体内容详见公司于2019 年5月28日、2019年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　为加快推进该债务融资工具的发行实施，根据公司股东大会对董事会的授权，经谨慎研究，公司董事会对本次债务融资工具发行方案中的部分事项进行了变更，具体内容如下：

　　一、注册规模：

　　变更前：拟注册金额不超过5亿元的短期融资券和不超过5亿元中期票据。变更后：拟注册金额不超过2亿元的短期融资券和不超过8亿元中期票据。

　　二、承销商：

　　变更前：主承销商为兴业银行股份有限公司。

　　变更后：主承销商为中国工商银行股份有限公司、中国建设银行。

　　三、5亿元中期票据担保增信：

　　变更前：拟聘请东北中小企业信用再担保股份有限公司为5亿元中期票据担保增信。

　　变更后：该条款取消。

　　除以上内容，原方案中的其他约定款项不变。

　　本次拟发行债务融资工具方案变更事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。拟注册发行债务融资工具事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，尚需在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

　　公司将按照相关规定及时披露本次债务融资工具的发行情况。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年 9月27 日

　　证券代码：603567         证券简称：珍宝岛      公告编号：临2019-051

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月18日 14点00 分

　　召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月18日

　　至2019年10月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过，详见2019年9月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记时间：2019年10月16日上午9时-11时，下午14时—16时。

　　（二）登记地点：哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号办公楼一楼。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。

　　六、

　　其他事项

　　（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

　　（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室

　　（三）联系方式：电  话：（0451）86811969

　　传  真：（0451）87105767

　　邮  编：150060

　　联系人：张钟方

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2019年9月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。