证券代码：000652           证券简称：泰达股份            公告编号：2019-130

　　天津泰达股份有限公司

　　2019年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2019年9月26日14:30

　　2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事长胡军先生

　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共361人，代表股份587,834,032股，占公司有表决权股份总数的39.8377%。

　　2. 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份494,191,230

　　股，占公司有表决权股份总数的33.4915%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共356人，代表股份93,642,802股，占公司有表决权股份总数的6.3462%。

　　（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：

　　（一）《关于出售所持泰达国际5.7844%股权的关联交易议案》

　　表决情况：同意65,706,639股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的64.8932%；反对35,546,882股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.1068%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意65,706,639股，占出席会议中小股东所持股份的64.8932％；反对35,546,882股，占出席会议中小股东所持股份的35.1068％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案涉及关联交易事项，控股股东天津泰达投资控股有限公司（持有公司有表决权股份486,580,511股）作为交易对方回避表决。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

　　（二）律师姓名：黄冀蒙、施展

　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月27日

　　证券代码：000652        证券简称：泰达股份        公告编号：2019-126

　　天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次（临时）会议通知于2019年9月23日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2019年9月26日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于收购二级子公司江苏神农全部股权的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　同意以1,002.38万元价格收购控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）所持江苏神农旅游文化发展有限公司（以下简称“江苏神农”）100%股权。交易价格以天津中联资产评估有限责任公司（具有执行证券期货相关业务资格）出具的《南京新城发展股份有限公司拟将其持有的江苏神农旅游文化发展有限公司100%股权协议转让给天津泰达股份有限公司涉及的江苏神农旅游文化发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字[2019]A-0040号）为基础。本次评估采用资产基础法，截至评估基准日2018年12月31日，江苏神农总资产账面价值为1,002.38万元，评估价值为1,002.38万元；总负债账面价值为0，评估价值为0；净资产账面价值为1,002.38万元，评估价值为1,002.38万元。本次股权转让价款冲抵南京新城欠公司借款中的1,002.38万元，公司无需向南京新城支付股权转让价款。本次交易不影响公司的财务报表合并范围，对当期损益也无重大影响。

　　董事会认为，本次交易价格以评估价值为基础确定，定价公允，符合市场化原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，如顺利实施将有利于进一步整合资产。

　　（二）关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　同意在2019年度公司为控股子公司及其所属控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，对其中四家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将天津泰达能源集团有限公司的担保额度调增40,000万元，同时将扬州万运建设发展有限公司、南京新城和扬州泰达发展建设有限公司的担保额度分别调减20,000万元、10,000万元和10,000万元。

　　董事会认为，上述四家控股子公司资产负债率均超过70%，在其之间进行担保额度调剂符合深交所信息披露业务备忘录和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变股东大会通过的2019年度担保总额度，有助于满足控股子公司生产经营需要，同意本次担保额度内部调剂事项。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司2019年度担保额度内部调剂的公告》（公告编号：2019-127）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十四次（临时）会议独立董事意见》。

　　（三）关于审批增加2019年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据生产经营资金需求和业务发展需要，公司为三家新设立的项目公司增加2019年度担保额度共计35,000万元：其中为扬州泰环固废处理有限公司提供担保的额度为12,000万元，为黄山泰达通源环保有限公司提供担保的额度为5,000万元，为衡水冀州泰达环保有限公司提供担保的额度为18,000万元，并授权董事长在担保额度范围内，自审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开日之内签署相关法律文书。

　　董事会认为为三家新设立的项目公司申请融资时提供担保，有利于保证生态环保项目建设效率，扩大公司生态环保产业规模，促进公司主业发展。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于增加2019年度担保额度的公告》（公告编号：2019-128）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十四次（临时）会议独立董事意见》。

　　本事项需提交股东大会审议。

　　（四）关于提议召开2019年第八次临时股东大会的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　公司董事会定于2019年10月15日召开天津泰达股份有限公司2019年第八次临时股东大会。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-129）

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十四次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月27日

　　证券代码：000652       证券简称：泰达股份       公告编号：2019-127

　　天津泰达股份有限公司

　　关于控股子公司2019年度担保额度

　　进行内部调剂的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）经2018年度股东大会和第九届董事会第二十四次（临时）会议审议，核定公司2019年度为控股子公司及所属控股子公司提供担保的总额度为1,325,000万元，其中为天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）提供担保的额度为213,000万元，为扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）提供担保的额度为210,000万元，为南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）提供担保的额度为289,000万元，为扬州泰达发展建设有限公司（以下简称“扬州泰达”）提供担保的额度为169,000万元。

　　2019年9月26日，公司第九届董事会第三十四次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意公司根据实际经营需要，在2019年度担保总额度保持不变的前提下，将上述四家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将泰达能源的担保额度调增40,000万元，同时将扬州万运、南京新城和扬州泰达的担保额度分别调减20,000万元、10,000万元和10,000万元。调整后，公司为泰达能源提供担保的额度为253,000万元，为扬州万运提供担保的额度为190,000万元，为南京新城提供担保的额度为279,000万元，为扬州泰达提供担保额额度为159,000万元。列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次担保调剂事项完成后，公司为控股子公司及所属控股子公司提供担保的总额度仍为1,325,000万元，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2018年度股东大会决议一致。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）天津泰达能源集团有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）成立日期：1999年5月31日

　　（2）住所：天津市滨海新区大港万象路187号

　　（3）法定代表人：马剑

　　（4）注册资本：25,196万元人民币

　　（5）公司类型：有限责任公司

　　（6）主营业务：石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；苯、粗苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、甲基叔丁基醚、氢氧化钠、均三甲苯、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、石脑油、戊烷、石油醚、正辛烷、异辛烷、壬烷及其异构体、正癸烷、甲醇、二甲苯异构体混合物、铝粉、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]无储存经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）股权结构图

　　■

　　2.  主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　3.  或有事项

　　截至目前，泰达能源不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　4. 泰达能源不是失信被执行人。

　　（二）扬州万运建设发展有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）成立日期：2008年6月17日

　　（2）住所：扬州市信息产业服务基地内1号楼

　　（3）法定代表人：刁立夫

　　（4）注册资本：29,976.84万元整

　　（5）公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　（6）主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（7）股权结构图

　　■

　　2. 主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　3.  或有事项

　　截至目前，扬州万运为泰达股份提供担保总额为110,000万元，抵押总额为123,287.66万元，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

　　4. 扬州万运不是失信被执行人。

　　（三）南京新城发展股份有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）单位名称：南京新城发展股份有限公司

　　（2）成立日期：2002年8月30日

　　（3）注册地点：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室

　　（4）法定代表人：王天昊

　　（5）注册资本：20,408.16万元整

　　（6）主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　（7）股权结构图

　　■

　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　3. 或有事项

　　截至目前，南京新城提供担保的总额为19,000万元，涉及诉讼金额3,875万元，不存在抵押和仲裁等其他或有事项。

　　4. 南京新城不是失信被执行人。

　　（四）扬州泰达建设发展有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）单位名称：扬州泰达发展建设有限公司

　　（2）成立日期：2007年3月27日

　　（3）注册地点：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

　　（4）法定代表人：陈俊

　　（5）注册资本：10,000万元整

　　（6）主营业务：房地产开发。市政基础设施建设、投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）股权结构图

　　■

　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　3. 截至目前，扬州泰达提供担保金额为11,965万元，抵押金额为38,846.34万元，诉讼金额为10,372.75万元，不存在仲裁等其他或有事项。

　　4. 扬州泰达不是失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，根据实际经营需求，调整四家控股子公司2019年度担保额度，有助于提高资金使用效率，促进控股子公司业务发展。四家控股子公司的资产负债率均超过70%，四家公司之间可以互调担保额度，符合深交所信息披露业务备忘录和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变公司股东大会审议通过的2019年度总担保额度。

　　独立董事发表了独立意见：本次担保额度内部调剂事项是对控股子公司日常经营发展的支持，表决程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司投资者特别是中小投资者利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）本次担保额度调剂后，公司为控股子公司及所属控股子公司提供担保总额度仍为132.50亿元。

　　（二）本次仅为担保额度的调整，没有新发生实际担保。截止披露日，公司及控股子公司提供担保的余额为107.17亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的267.11%。

　　（三）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　五、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十四次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月27日

　　证券代码：000652        证券简称：泰达股份        公告编号：2019-128

　　天津泰达股份有限公司

　　关于增加2019年度担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概况

　　经天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会审议，公司2019年度为控股子公司及其所属控股子公司提供担保的总额度为1,325,000万元。因公司生态环保产业拓展的需要，公司拟为三家新成立的项目公司增加担保额度共计35,000万元：其中为扬州泰环固废处理有限公司（以下简称“扬州泰环固废”）提供担保的额度为12,000万元，为黄山泰达通源环保有限公司（以下简称“黄山泰达通源”）提供担保的额度为5,000万元，为衡水冀州泰达环保有限公司（以下简称“冀州泰达环保”）提供担保的额度为18,000万元。增加后，公司2019年度为控股子公司及其所属控股子公司提供担保的总额度为1,360,000万元。

　　本事项经公司于2019年9月26日召开的第九届董事会第三十四次（临时）会议审议通过。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）扬州泰环固废处理有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）类型：有限责任公司

　　（2）住所：扬州市邗江区杨庙镇赵庄村环保大道1号

　　（3）法定代表人：胡如海

　　（4）注册资本：2,956.42万元整

　　（5）成立日期：2019年01月29日

　　（6）经营范围：城市生活垃圾经营性处理服务，固体废物治理（不含危险废弃物）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（7）股权结构图

　　■

　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　3. 截至目前，扬州泰环固废不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

　　4. 扬州泰环固废不是失信被执行人。

　　（二）黄山泰达通源环保有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）成立日期：2019年4月26日

　　（2）注册地点：黄山市徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧

　　（3）法定代表人：吴才玉

　　（4）注册资本：2,100万元人民币

　　（5）公司类型：有限责任公司

　　（6）主营业务：固体废弃物污染治理及综合利用；土壤恢复；水污染治理；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；污泥、餐厨垃圾、固体废弃物收集、运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）股权结构图

　　■

　　2. 主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　3. 截至目前，黄山泰达通源不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

　　4. 黄山泰达通源不是失信被执行人。

　　（三）衡水冀州泰达环保有限公司

　　1. 基本信息

　　（1）成立日期：2019年08月02日

　　（2）注册地点：衡水市冀州区兴华南大街528号

　　（3）法定代表人：曹士悦

　　（4）注册资本：8,058万元人民币

　　（5）公司类型：有限责任公司

　　（6）主营业务：环保技术推广服务；对环保类项目的建设、运营、管理；城市固体废物污染治理及综合利用；城市垃圾处理服务；危险废弃物治理；环保项目设计、咨询服务（不含中介）；电力生产及销售（不含供电）；环保技术设备的开发、销售、租赁；再生资源开发、收运、再利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）股权结构图

　　■

　　2. 主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　3. 截至目前，冀州泰达环保不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

　　4. 冀州泰达环保不是失信被执行人。

　　三、担保风险控制措施

　　为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见：

　　（一）所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，该公司全体股东按投资比例分担担保责任；

　　（二）所属公司中任何一家公司的股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东按其应担保额向提供担保的股东提供反担保；

　　（三）为支持控股子公司的业务发展，公司在为控股子公司提供担保时，将在1%到2%的区间内收取担保费。

　　同时，公司已建立起资金集中结算模式，财务部对所属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，风险控制部对所属控股子公司的担保事项进行后续跟踪监控，持续做好与所属控股子公司担保台账的核对，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况、额度使用情况及担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为所属控股子公司提供担保的风险。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，被担保人均为2019年新设立的负责投资建设运营生态环保项目的二级子公司，因项目建设需要需向金融机构申请融资，对其在向金融机构申请融资时提供担保，有利于保证生态环保项目建设效率，扩大公司生态环保产业规模，促进公司主业发展。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）股东大会审议通过该事项后，公司2019年度为控股子公司及其所属控股子公司提供担保的总额度将增加至1,360,000万元。

　　（二）本次仅为担保额度的调整，没有新发生实际担保。截止披露日，公司及控股子公司提供担保的余额为107.17亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的267.11%。

　　（三）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　六、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十四次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月27日

　　证券代码：000652         证券简称：泰达股份         公告编号：2019-129

　　天津泰达股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 股权登记日：2019年10月9日

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次（临时）会议决定于2019年10月15日召开公司2019年第八次临时股东大会。具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2019年第八次临时股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。第九届董事会第三十四次（临时）会议决定于2019年10月15日召开天津泰达股份有限公司2019年第八次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明

　　本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1. 现场会议召开时间：2019年10月15日14:30

　　2. 网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年10月9日

　　（七）出席对象

　　1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2019年10月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的律师。

　　（八）会议地点

　　天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　本次股东大会审议以下事项：

　　1. 《关于审批增加2019年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

　　该议案属于影响中小投资者利益的重大事项。

　　（二）议案内容披露情况

　　详见公司于2019年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2019年第八次临时股东大会材料汇编》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一） 登记方式

　　1. 个人股东：持身份证原件、股东账户卡办理登记；

　　2. 法人股东：持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

　　3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

　　4.  股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年10月10日和2019年10月11日（9:00~17:00）。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

　　（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十四次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2019年10月15日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年10月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2019年第八次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：                      委托人持股数：

　　受托人姓名：                                  受托人身份证号：

　　签发日期：    年    月    日

　　有效期至：    年    月    日