证券代码：600785            证券简称：新华百货         公告编号：2019-034

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司老大楼写字楼七层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书李宝生先生出席会议，公司常务副总经理马卫红女士、副总经理梁波先生、梅亚莉女士、剡玉香女士、副总经理兼财务总监王保禄先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议《关于购买国有土地使用权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：审议《关于公司公开发行公司债券的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　所有议案均获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）代表有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。公司三名第八届董事会独立董事候选人均在本次股东大会召开前，通过了上海证券交易所独立董事任职资格的审核。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所

　　律师：李婷、武文伽

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　2019年9月26日

　　证券代码:600785        证券简称:新华百货     编号:2019-035

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2019年9月15日以书面形式发出，会议于2019年9月26日下午在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场召开表决。会议应到董事9人，实到9人。参会董事一致推选董事曲奎先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　会议选举曲奎先生担任公司第八届董事会董事长，选举梁庆先生、张凤琴女士担任公司第八届董事会副董事长。

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　2、审议通过了《关于选举确定银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》；

　　根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专门委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第八届董事会各专门委员会设立情况如下：

　　（1）战略委员会由五名董事组成：

　　主任委员：董事长曲奎先生

　　委员：董事梁庆先生、董事张凤琴女士、董事郭涂伟先生、独立董事叶

　　照贯先生

　　（2）审计委员会会由五名董事组成：

　　主任委员：独立董事于晓鸥女士

　　委员：董事长曲奎先生、董事郭涂伟先生、独立董事刘小玲女士、独立

　　董事叶照贯先生

　　（3）提名委员会由五名董事组成：

　　主任委员：独立董事叶照贯先生

　　委员：董事长曲奎先生、董事梁庆先生、独立董事于晓鸥女士、独立董

　　事刘小玲女士

　　（4）薪酬与考核委员会由五名董事组成：

　　主任委员：独立董事刘小玲女士

　　委员：董事长曲奎先生、董事梁庆先生、独立董事于晓鸥女士、独立董

　　事叶照贯先生

　　表决结果： 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　3、审议通过了《关于聘任银川新华百货商业集团股份有限公司总经理的议案》；

　　同意聘任马卫红女士担任公司总经理。

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　4、审议通过了《关于聘任银川新华百货商业集团股份有限公司高级管理人员的议案》；

　　同意聘任梅亚莉女士、剡玉香女士、梁波先生、王保禄先生为公司副总经理，王保禄先生兼任公司财务总监。

　　表决结果：9票赞成   0票反对    0票弃权

　　5、审议通过了《关于聘任银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会秘书及证券事务代表的议案》。

　　同意聘任李宝生先生担任公司第八届董事会秘书，聘任李丹女士担任公司证券事务代表。

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　公司独立董事对所聘高级管理人员发表独立董事意见如下：

　　公司新聘任高级管理人员的提名方式以及聘任程序符合相关法律法规要求。经审阅公司新聘任的总经理马卫红女士、副总经理梅亚莉女士、副总经理剡玉香女士、副总经理梁波先生、副总经理兼财务总监王保禄先生以及董事会秘书李宝生先生的个人简历，所聘高级管理人员任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；经了解，所聘高级管理人员的教育背景以及工作经历均能胜任其所聘岗位的职责要求，我们一致同意董事会聘任。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事意见。

　　公司董事会向邓军女士、张莉娟女士、梁雨谷先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年9月26日

　　附件：高级管理人员简历

　　马卫红女士：49岁，本科，经济师、人力资源管理师。1993年参加工作，历任新华百货商店办公室副主任、主任，1996年至2003年担任银川新华百货商业集团股份有限公司第一届、第二届董事会秘书等，2003年至2012年任公司第三届、第四届、第五届监事会主席、党委副书记。2012年至今任公司副总经理，2016年至今任公司常务副总经理，并兼任百货业态总经理。

　　梅亚莉女士：46岁，本科。1997年至2007年历任银川新华百货商业集团股份有限公司百货组组长、银川新华百货连锁超市有限公司良田店副店长、东方红店店长，2007年至2014年历任银川新华百货连锁超市有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理， 2014年至今任银川新华百货连锁超市有限公司总经理。2016年至今任公司副总经理。

　　剡玉香女士：45岁，大专。2003年至2008年历任新百电器通讯中心、通信事业部批发部部长、运营总监、总经理，2009年至今历任银川新华百货东桥电器副有限公司总经理、总经理。2016年至今任公司副总经理。

　　梁波先生：47岁，本科。1994年至2002年历任银川新华百货商业集团股份有限公司家电部组长、配送中心家电采购，2002年至2014年历任银川新华百货连锁超市有限公司良田店副店长、物流部部长、稽核部副总监、综管中心副总经理,2014年至2016年任银川新华百货商业集团股份有限公司发展工程中心副总经理。2016年至今任公司副总经理。

　　王保禄先生：51岁， 大专。曾历任北京物美商业集团股份有限公司财务经理、天津区财务副总监、集团副总监。2015年1月至今任银川新华百货商业集团股份有限公司财务总监。2016年至今任公司副总经理，并兼任公司财务总监。

　　李宝生先生：46岁，本科，经济师，1995年参加工作，1995年至2006年在新华百货证券部工作，2006年至2010年先后任公司证券部副部长、证券事务代表、证券投资部部长。2010年至今任本公司第五届、第六届、第七届董事会秘书。

　　证券事务代表简历

　　李丹女士：女 ，36岁，本科，中共党员，初级会计师，2006年参加工作，2006年至今在新华百货证券部工作，2012年8月至今担任公司证券事务代表。

　　证券代码:600785         证券简称:新华百货     编号:2019-036

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2019年9月15日以书面形式发出，会议于2019年9月26日下午在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事5人，实到5人。参会监事一致推选监事张榆先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

　　经与会监事一致同意，选举张榆先生为公司第八届监事会主席。

　　表决结果: 5票赞成   0票反对    0票弃权

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　监   事   会

　　2019年9月26日