证券代码 ：000593      证券简称：大通燃气     公告编号：2019-052

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　第十一届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议通知于2019年9月24日以邮件等形式发出，并于2019年9月26日下午13:00时至15:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

　　1、审议通过了公司《关于睿恒能源签订烧结环冷机余热利用发电项目能源管理合同的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于控股子公司睿恒能源签订烧结环冷机余热利用发电项目能源管理合同暨关联交易的公告》（    公告编号：2019-053）。

　　本议案表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事丁立国、田立新、吴玉杰、阚永海回避表决。

　　2、审议通过了公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。同意于 2019 年 10 月15日（星期二）下午 14：30 以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-054）。

　　本议案表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○一九年九月二十七日

　　证券代码 ：000593          证券简称：大通燃气        公告编号：2019-050

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　第十一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议通知于 2019 年 9月24日以邮件等方式发出，并于 2019 年 9 月 26日上午9:00-12:00在本公司以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选公司监事的议案》；同意提名马晖为公司第十一届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致；并提请公司董事会召集召开股东大会进行审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于补选公司监事的公告》（    公告编号：2019-051）

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于睿恒能源签订烧结环冷机余热利用发电项目能源管理合同的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于控股子公司睿恒能源签订烧结环冷机余热利用发电项目能源管理合同暨关联交易的公告》（    公告编号：2019-053）

　　表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联监事曹有明回避表决。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司监事会

　　二○一九年九月二十七日

　　证券代码 ：000593            证券简称：大通燃气           公告编号：2019-051

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　关于补选公司监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年9月2日收到曹有明监事的辞职申请书，其因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，曹有明先生将不在公司担任任何职务。曹有明监事的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司章程》相关规定，公司将在收到辞职申请书后的两个月内完成监事补选，在补选出的监事就任前，曹有明先生将继续履行监事职责（具体内容详见2019年9月4日公司在巨潮资讯网披露的《关于监事辞职的公告》（    公告编号：2019-046））。

　　公司于2019年9月26日召开了第十一届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名马晖为公司第十一届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致；并提请公司董事会召集召开股东大会进行审议。

　　监事候选人简历如下：

　　马晖 ，男，中国国籍，1984年出生，硕士，自2010年以来一直从事融资与投资工作，曾任北京建龙重工集团有限公司高级资金经理、青岛扬帆船舶制造有限公司资金科长、德龙集团财务部部长助理；现任德龙集团投资总监。

　　马晖先生除担任德龙集团投资总监外，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司监事会

　　二○一九年九月二十七日

　　证券代码 ：000593            证券简称：大通燃气           公告编号：2019-053

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　关于控股子公司睿恒能源签订烧结环冷机余热利用发电项目能源管理合同暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为支持公司能源业务发展，提升经营效益，公司控股子公司四川大通睿恒能源有限公司（以下称“睿恒能源”）拟与北京龙源惟德能源科技有限公司（以下称“龙源惟德”）签订《天津钢铁集团有限公司烧结环冷机余热利用项目合同能源管理合同》（以下称“《能源管理合同》”）。

　　龙源惟德是德龙控股有限公司持股100%的下属子公司，实际控制人为丁立国先生；公司董事丁立国、田立新、吴玉杰、阚永海四人和监事曹有明在德龙控股有限公司及其下属企业任职。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，睿恒能源与龙源惟德签订《能源管理合同》构成了关联交易。

　　2、根据《能源管理合同》，睿恒能源将负责天津钢铁集团有限公司烧结环冷机余热利用项目（以下称“本项目”）的改造，并在改造完成后8年内分享50%的项目发电效益，该项目总投资预估值为人民币4,108万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、2019年9月26日，公司召开第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关于睿恒能源签订烧结环冷机余热利用发电项目能源管理合同的议案》；本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，关联董事丁立国、田立新、吴玉杰、阚永海4人回避了表决，其余5名非关联董事参与表决，以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了上述议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

　　4、2019年9月26日，公司召开第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于睿恒能源签订烧结环冷机余热利用发电项目能源管理合同的议案》，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，关联监事曹有明回避了表决，其余2名非关联监事参与表决，以2票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了上述议案。

　　5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：北京龙源惟德能源科技有限公司；

　　注册地址：北京市丰台区南四环西路188号5区5号楼（园区）；

　　注册资本：人民币20,000,000.00元；

　　法定代表人：丁立国；

　　统一社会信用代码：91110106062775506E；

　　成立日期：2013年2月26日；

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；项目投资；销售建筑材料、五金交电、机械设备、计算机软硬件及辅助设备；技术进出口。

　　龙源惟德近三年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：以上数据未经审计

　　龙源惟德是德龙控股有限公司持股100%的下属子公司，实际控制人为丁立国先生；公司董事丁立国、田立新、吴玉杰、阚永海四人和监事曹有明在德龙控股有限公司及其下属企业任职。具体股权关系如下图：

　　■

　　经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，龙源惟德不是失信被执行人。

　　三、关联交易的基本情况

　　为提高天津钢铁集团有限公司现有烧结余热发电系统的发电效率，龙源惟德拟对该发电系统进行改造，范围包括整个烧结环冷机余热发电系统范围内的设计、设备升级、维护及系统的安装、调试。

　　睿恒能源拟与龙源惟德签订《能源管理合同》，约定由睿恒能源负责天津钢铁集团有限公司烧结环冷机余热利用项目的投资、改造、运行，改造后的发电项目预期比改造前增加的发电效益为增发5,904万kWh。并在改造完成后8年内分享50%的项目发电效益。根据内部测算，该项目总投资预估值为人民币4,108万元。

　　四、关联交易的定价依据

　　1、天津市发改委发布的《天津市电网销售电价表》中，35-110千伏大工业用电平段电价为0.658元/kWh；

　　2、经双方协商确定，项目的供电价格为0.65元/kWh。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　甲方（用能单位）：北京龙源惟德能源科技有限公司

　　乙方（节能服务公司）：四川大通睿恒能源有限公司

　　1、项目期限

　　本项目的发电效益分享期的起始日为：自设备改造完成、验收合格、并设备正常投运之日之次日起算，效益分享期为 8 年（每年以日历年度为准）。

　　2、发电效益分享方式

　　发电项目改造的预期年比改造前增加的发电效益为增发5,904万kWh，实际增加发电量以双方确认的《天钢烧结余热发电改造增加发电效益报告单》为准。

　　改造后系统运行结算约定：双方约定年运行时间不低于8,000小时，若实际年运行时间不足则节能收益分享期顺延。供电单价以 0.65 元/kWh进行计算。

　　效益分享期内，乙方每一年度分享 50％的项目发电效益。具体分享方式计算为：乙方月发电分享效益（元）= 月增加供电量（kWh)×0.65元/kWh×50%。

　　3、技术咨询服务费用

　　甲方将发挥自身优势，在项目的技术方案、论证、决策等阶段为乙方提供必要的技术咨询服务。经甲、乙双方共同协商确定，技术咨询服务费为固定价人民币2,000,000（大写：贰佰万元整），由乙方向甲方分两期支付。

　　本合同签订后10日内，乙方向甲方支付第一期技术咨询服务费人民币1,000,000（大写：壹佰万元整）；项目并网发电，验收合格后，乙方在收到第一笔节能分享收益付款15日内，甲方向乙方提供全额的税率为6%的增值税专用发票，乙方收到发票后一个月内向甲方支付第二期技术咨询服务费人民币1,000,000（大写：壹佰万元整）。付款方式为电汇或承兑汇票。

　　4、甲方的主要义务

　　甲方保证使用乙方全部所发电量。

　　5、乙方的主要义务

　　按时完成本项目的方案设计、建设、运营以及维护、保养，负责施工前、后现场的清理工作，负责改造设备的维护、保养记录、乙方应根据甲方的合理要求向其提供该等记录。

　　6、生效条件

　　本合同须由双方法定代表人或授权代表签字、盖章，并经乙方所属上市公司董事会批准之后生效。

　　六、关联交易目的和影响

　　本项目符合公司开展综合能源服务业务的战略目标，有利于推进公司与控股股东的协同发展。本次关联交易遵循了平等自愿的原则，参照了市场价格进行定价，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

　　本项目为公司能源服务业务，涉及设备改造和运营维护，总投资预估值为人民币4,108万元。本次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。根据内部测算，在市电价格为0.65元/kWh、负荷率100%的情况下，预计该项目收益期的年平均净利润贡献约为人民币370万元，项目投资回收期为5.5年(含建设期)。

　　本次关联交易不影响公司的独立性。

　　七、独立董事的事前认可意见

　　公司独立董事就本次交易事项进行了事前核查，发表以下事前认可意见：

　　1、为支持公司能源业务发展，提升经营效益，公司控股子公司四川大通睿恒能源有限公司拟与北京龙源惟德能源科技有限公司签订《天津钢铁集团有限公司烧结环冷机余热利用项目合同能源管理合同》。

　　龙源惟德是德龙控股有限公司持股100%的下属子公司，实际控制人为丁立国先生；公司董事丁立国、田立新、吴玉杰、阚永海四人在德龙控股有限公司及其下属企业任职。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，睿恒能源与龙源惟德签订《能源管理合同》属于关联交易事项，关联董事应当回避表决。

　　2、睿恒能源拟与龙源惟德签订《能源管理合同》，约定由睿恒能源负责天津钢铁集团有限公司烧结环冷机余热利用项目的改造，并在改造完成后8年内分享50%的项目发电效益。该项目符合公司开展综合能源服务业务的战略目标，有利于推进公司与控股股东的协同发展。

　　该关联交易事项遵循了平等自愿的原则，参照了市场价格进行定价，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事就本次交易事项发表以下意见：

　　1、公司第十一届董事会第三十次会议审议的《关于睿恒能源签订烧结环冷机余热利用发电项目能源管理合同的议案》已获得我们的事前认可，本次关联交易遵循了平等自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

　　2、公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　我们同意此次关联交易事项。

　　九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　1、经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司于2019年2月13日向公司提供了1.15亿元的无息借款；公司于2019年3月1日全部归还了该笔借款。

　　2、经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司向公司提供了不超过人民币10,000万元的无息借款额度；2019年6月3日，公司收到控股股东划拨款项8,000万元，截止目前已归还6,500万元。

　　十、备查文件目录

　　1、公司第十一届董事会第三十次会议决议；

　　2、 公司第十一届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于关联交易事项的独立意见；

　　5、《天津钢铁集团有限公司烧结环冷机余热利用项目合同能源管理合同》。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○一九年九月二十七日

　　证券代码 ：000593           证券简称：大通燃气           公告编号：2019-054

　　四川大通燃气开发股份有限公司关于

　　召开2019第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。

　　2019年9月26日，公司第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，并提请公司董事会召集召开股东大会进行审议；公司第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2019年10月15日（星期二）下午14:30。

　　(2)网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15日的交易时间，即2019年10月15日上午 9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过以上网络投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年10月8日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截止股权登记日2019年10月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）大会审议议案

　　1、审议《关于补选公司监事的议案》。

　　（二）议案相关事项说明

　　1、以上议案已经公司第十一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见于2019年9月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公司《第十一届监事会第十一次会议决议公告》（    公告编号：2019-050）、《关于补选公司监事的公告》（    公告编号：2019-051）等相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码一览表

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

　　（三）登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

　　（四）登记时间：2019年10月11日、10月14日（上午9：30至下午16：00）。

　　（五）登记地点：本公司董事会办公室。

　　（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

　　（七）其他事项：

　　1、联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：610051

　　联系电话：（028）68539558      传真：（028）68539800

　　联系人：宋晓萌

　　2、会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15日9：30至11：30、13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月14日下午15：00至2019年10月15日下午15：00期间的任意时间。

　　（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“大通投票”。

　　（三）股东网络投票的具体程序见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第十一届监事会第十一次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○一九年九月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360593

　　2、投票简称：大通投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　本次股东大会提案编码一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月15日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年10月15日(现场股东大会结束当日)下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书“或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托　                     （先生/女生）代表本（单位/本人）出席四川大通燃气开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。

　　委托人股票账号：

　　持股数量：

　　委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人授权受托人对大通燃气下述提案表决如下：

　　■

　　备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

　　□可以    □不可以

　　委托人签名（单位股东加盖公章）：

　　委托日期：2019年    月     日