证券代码：000301      　证券简称：东方盛虹         公告编号：2019-101

　　江苏东方盛虹股份有限公司第七届

　　董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2019年9月19日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2019年9月26日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于关联方为公司提供无偿借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。

　　公司为满足发展需要，拓宽信用资金的来源，提高资金的管理效率，拟在总借款不超过人民币20亿元的额度范围内向关联方盛虹（苏州）集团有限公司借款。本次借款利息为0，借款期限至2020年01月31日止，借款用途为补充流动资金。

　　公司独立董事对议案进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

　　《关于关联方为公司提供无偿借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-103）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司董事会

　　2019年9月27日

　　证券代码：000301      　证券简称：东方盛虹         公告编号：2019-102

　　江苏东方盛虹股份有限公司第七届

　　监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2019年9月19日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2019年9月26日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参会监事5人，实际参会监事5人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于关联方为公司提供无偿借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司为满足发展需要，拓宽信用资金的来源，提高资金的管理效率，拟在总借款不超过人民币20亿元的额度范围内向关联方盛虹（苏州）集团有限公司借款。本次借款利息为0，借款期限至2020年01月31日止，借款用途为补充流动资金。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。　　　　　        　　　　　

　　江苏东方盛虹股份有限公司监事会

　　2019年9月27日

　　证券代码：000301    　  证券简称：东方盛虹        公告编号：2019-103

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于关联方为公司提供无偿借款

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）为满足发展需要，拓宽信用资金的来源，提高资金的管理效率，拟在总借款不超过人民币20亿元的额度范围内向关联方盛虹（苏州）集团有限公司（以下简称“盛虹苏州”）借款。本次借款利息为0，借款期限至2020年01月31日止，借款用途为补充流动资金。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。2019年9月26日，公司在盛泽镇与盛虹苏州签署了《借款协议》。

　　2、盛虹苏州为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》的有关规定，本次交易事项构成关联交易。

　　3、2019年9月26日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于关联方为公司提供无偿借款暨关联交易的议案》，关联董事缪汉根先生回避本次表决，全体非关联董事一致通过该议案。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的规定，该交易事项无需提交股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方概况

　　盛虹苏州成立于2013年3月25日，法定代表人：缪汉根，统一社会信用代码：91320509064536293E，住所：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园内E101-6单元，类型: 有限责任公司；注册资本：452140万元整，经营范围：实业投资；纺织品、纺织原料销售；纺织品研发；广告设计；建筑工程设计；煤炭批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：盛虹控股集团有限公司持有盛虹苏州62.33%股权，实际控制人为缪汉根、朱红梅夫妇。

　　2、主要财务数据

　　截止2018年12月31日，盛虹苏州未经审计的资产总额398.16亿元，净资产205.09亿元，2018年度营业收入374.93亿元，净利润17.95亿元。截止2019年6月30日，盛虹苏州未经审计的净资产229.72亿元。

　　3、与上市公司的关系

　　盛虹苏州系公司实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，盛虹苏州为公司的关联法人，构成关联关系。

　　4、经查询，盛虹苏州不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的为关联方盛虹苏州为公司提供总额度不超过人民币20亿元的无偿借款，借款期限至2020年01月31日止。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次无偿借款系交易双方自愿协商的结果，不需要公司提供任何担保，且不存在其他协议安排。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　2019年9月26日，公司（乙方）与盛虹苏州（甲方）签订《借款协议》。主要内容如下：

　　1、借款用途：用于补充流动资金。

　　2、借款金额：借款总额度不超过人民币贰拾亿元整，乙方可以根据实际经营情况在借款有效期及借款额度范围内连续、循环使用。

　　3、借款期限：自本协议生效之日起至2020年01月31日止。

　　4、借款利息：本次借款利息为0，无其他任何额外费用，也无需乙方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　5、还款方式：乙方可以根据自身实际资金情况分批分期还款。

　　6、相关事项如有变化，双方可以协商签署补充协议进行约定。

　　7、协议的生效：本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

　　六、关联交易目的和影响

　　本次公司为满足发展需要向关联方借款，关联方为公司提供无偿借款，体现了关联方对公司业务发展的支持，有利于公司拓宽信用资金的来源，提高资金的管理效率，不存在向关联人输送利益的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司的整体利益。

　　本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额332,752.48万元，均已履行了必要的审批程序。截至披露日，公司及其控股子公司向关联方借款余额为0。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了表示同意的独立意见，主要内容如下：

　　1、本次会议的召集、召开及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，其他非关联董事一致同意议案。

　　2、本次关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会对关联方形成依赖。关联方为公司提供无偿借款，体现了关联方对公司业务发展的支持，有利于公司拓宽信用资金的来源，提高资金的管理效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二十一次会议决议；

　　3、公司独立董事事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年9月27日