证券代码：002151    证券简称：北斗星通      公告编号：2019-107

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2019年9月25日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2019年9月16日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一 、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　同意聘任高培刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》及《关于聘任副总经理的公告》（编号：2019-108），刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2019年9月25日