股票代码：002379　 股票简称：宏创控股            公告编号：2019－048

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第四届董事会2019年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第六次临时会议于2019年9月24日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2019年9月19日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司第四届董事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名赵前方先生、朱凯先生、刘兴海先生、肖萧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在第五届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会2019年第六次临时会议相关事项的独立意见》。

　　此议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议,并以累积投票制进 行逐项表决。

　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司第四届董事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第五届董事会由 7名董事组成，其中独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李存慧先生、王新先生、邓岩女士为公司第五届董事会独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在第五届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会2019年第六次临时会议相关事项的独立意见》。

　　此议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议,并以累积投票制进 行逐项表决。

　　3、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会2019年第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十五日

　　股票代码：002379　 股票简称：宏创控股            公告编号：2019－049

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第四届监事会2019年第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第三次临时会议通知于2019年9月19日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第四届监事会2019年第三次临时会议于2019年9月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席姜伟先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了公司《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　公司第四届监事会将任期届满，本次监事会推选姜伟先生、许爱芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　会议通过的监事候选人将提交公司2019年第四次临时股东大会审议选举，本次监事的选举采用累积投票制。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

　　在第五届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　具体详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会2019年第三次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

　　二〇一九年九月二十五日

　　证券代码：002379             证券简称： 宏创控股            公告编号：2019－052

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年9月23日上午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举魏其亮先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2019年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。简历如下：

　　魏其亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年，本科学历，管理学学士。2010年5月至2013年7月瑞丰铝板铸轧车间技术工程师。2013年7月至2016年10月任鲁丰环保科技股份有限公司技术质量部副经理。2016年10月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事、质检科科长。

　　魏其亮先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。亦不是失信被执行人。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

　　二〇一九年九月二十五日

　　股票代码：002379　 股票简称：宏创控股            公告编号：2019－053

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2019年第六次临时会议于2019年9月24日审议通过了公司《关于公司召开2019年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2019年10月10日（星期四）14：30召开2019年第四次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议时间：

　　现场会议召开时间：2019年10月10日（星期四）下午14：30

　　网络投票时间：2019年10月9日－2019年10月10日

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年10月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月9日下午15：00至10月10日下午15：00 期间的任意时间。

　　（五）股权登记日：2019年9月27日

　　（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2019年9月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议提案

　　1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　1.01 选举赵前方先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.02 选举朱凯先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.03 选举刘兴海先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.04 选举肖萧女士为公司第五届董事会非独立董事

　　2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　2.01选举李存慧先生为公司第五届董事会独立董事

　　2.02选举王新先生为公司第五届董事会独立董事

　　2.03选举邓岩女士为公司第五届董事会独立董事

　　3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　3.01选举姜伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　3.02选举许爱芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事

　　以上议案的表决均采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权且独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　（二）议案的披露情况

　　上述提案已经公司2019年9月24日召开的公司第四届董事会2019年第六次临时会议、第四届监事会2019年第三次临时会议审议通过，并于2019年9月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 进行公告。

　　特别说明： 根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、提案编码：

　　三、表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、现场股东会议登记方法：

　　（一）登记地点：本公司证券部

　　（二）现场登记时间：2019年9月28日 9：30---16：30

　　（三）登记办法：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　电    话：0543-2161727

　　传    真：0543-2161727

　　联 系 人：肖萧

　　联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

　　邮政编码：256500

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会2019年第六次临时会议决议；

　　2、第四届监事会2019年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

　　票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事4名（如议案1，有4位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事3名（如议案2，有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事（如议案3，有2位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年10月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年10月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托     先生/女士代表本人（或单位）出席2019年10月10日召开的山东宏创铝业控股股份股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

　　■

　　委托人签名：                 委托人身份证号码：

　　（法人单位盖章）

　　股票账户号：                 持股数：

　　受托人签名：                 受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　股票代码：002379　 股票简称：宏创控股            公告编号：2019－050

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2019年10月10日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年9月24日召开第四届董事会2019年第六次临时会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议，董事会同意提名赵前方先生、朱凯先生、刘兴海先生、肖萧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名李存慧先生、王新先生、邓岩女士为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

　　公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。公司独立董事也发表了明确同意的独立意见。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2019年第四次临时股东大会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第四届董事会董事杨光厂先生任期届满后将不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务。杨光厂先生在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨光厂先生任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨光厂先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十五日

　　附件：

　　公司第五届董事会董事候选人简历

　　（一）非独立董事候选人简历：

　　赵前方先生简历如下：

　　赵前方先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1961年，大专学历，毕业于北京人文函授大学群众文化管理专业，现任中国有色金属加工工业协会特邀副理事长、山东省铝业协会秘书长、滨州市十一届人大代表。1993年4月至2001年9月任邹平铜矿厂长兼书记，2001年9月加入山东魏桥创业集团有限公司。2015年6月-2018年1月任邹平宏发铝业科技有限公司执行董事兼总经理。2006年7月至2019年8月山东魏桥铝电有限公司销售总公司总经理。2014年10月至今任山东魏桥铝电有限公司副总经理。2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事长。

　　赵前方先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不是失信被执行人 。

　　朱凯先生简历如下：

　　朱凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年，本科学历，毕业于北京理工大学，工商管理专业，助理工程师。2007年6月至 2012 年5月先后任山东魏桥铝电有限公司行政劳资部、材料监督检验管理处、安全生产监督管理部办公室科员、科级科员。2012 年 5 月至 2015 年5月任山东魏桥铝电有限公司安监部安监二处处长。2015年5月至 2019年7月任山东魏桥铝电有限公司安全生产监督管理部副部长。2019年7月至 2019 年 8月任山东魏桥铝电有限公司公司安全生产监督管理部部长；2019年8月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司总经理。

　　朱凯先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不是失信被执行人 。

　　刘兴海先生简历如下：

　　刘兴海先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，专科学历，毕业于西南财经大学会计专业，管理会计师（中级）。曾任滨州高新热电有限公司财务科员、财务科科长、财务处处长。2011年2月至2016年6月任滨州高新铝电股份有限公司董事兼财务部部长。2016年7月至2016年10月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部审计员，2016年10月至2017年4月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部经理。2017年4月至5月任山东宏创铝业控股股份有限公司副总经理兼财务总监；2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

　　刘兴海先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不是失信被执行人 。

　　肖萧女士简历如下：

　　肖萧女士，中国国籍，出生于1987年，毕业于伦敦政治经济学院，统计学专业，硕士研究生学历。2011年参加工作，2011年-2013年任德安华（北京）商业风险管理咨询有限公司分析师；2013年-2017年4月任中国宏桥集团有限公司投资者关系部总经理。2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

　　肖萧女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不是失信被执行人。

　　（二）独立董事候选人简历

　　李存慧先生简历如下：

　　李存慧先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任中青会计师事务所主任会计师；天华会计师事务所合伙人、副总经理；北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事；现任北京全企国际会计师事务所合伙人、副总经理，雪川农业发展股份有限公司、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事。

　　李存慧先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；李存慧先生在担任山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）独立董事时，于2018年6月22日因山西三维信息披露违法违规受到中国证券监督管理委员会山西监管局给予的警告处分，并处以3万元罚款。李存慧先生受到处罚后积极学习相关法律法规及规章制度，加深对相关法规的认识和理解，避免不当事件再次发生。李存慧先生自2017年5月18日担任公司独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，全面了解公司经营情况，切实履行了独立董事职责，因此其担任公司独立董事不会影响公司的规范运作。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不是失信被执行人。

　　王新先生简历如下：

　　王新先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966 年，法学博士，教授，博士生导师。曾在新疆自治区人民检察院任职，曾任澳门立法会议员办公室高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中国刑法学研究会常务理事，浙江盾安人工环境股份有限公司、浙江唐德影视股份有限公司、上海汉得信息技术股份有限公司、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事。

　　王新先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不是失信被执行人 。

　　邓岩女士简历如下：

　　邓岩女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，博士。曾从事济南市审计局金融审计处和山东经济学院财政金融学院金融学教学与研究工作。现任山东财经大学金融学院教授、管理学博士，金融学专业硕士生导师，山大华特、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事。

　　邓岩女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。亦不是失信被执行人 。

　　股票代码：002379　 股票简称：宏创控股            公告编号：2019－051

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2019年10月10日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年9月24日召开第四届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　根据《公司章程》有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司第四届监事会2019年第三次临时会议审议，监事会同意提名姜伟先生、许爱芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历附后。

　　公司第四届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。公司第五届监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举，并采用累积投票制选举产生。非职工代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实地履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

　　二〇一九年九月二十五日

　　附件：

　　公司第五届监事会监事候选人简历

　　姜伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，专科学历，2003 年7月毕业于山东科技大学机械设计与制造专业。2003年3月至2009年10月先后在山东魏桥铝电有限公司铝业公司、氧化铝公司担任调度、车间主任。2009年10月至2015年8月任邹平宏发铝业有限公司车间主任、厂长。2015年8月至2017年7月任滨州宏展铝业科技有限公司厂长。2017年7月至2018年3月任邹平县宏程铝业科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理、高精度铝板带铸轧线项目负责人。2017年9月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事兼生产厂长，高精度铝板带铸轧线项目负责人。

　　姜伟先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。亦不是失信被执行人。

　　许爱芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年，中专学历,初级会计师。1988年7月毕业于山东省轻工业经济管理学校工业企业管理专业。1988年8月至2002年10月任职于淄博塑料八厂，2002年11月至2011年10月任职于山东宏桥财务部，2011年11月至今任山东宏桥财务部核算管理科科长。2017年6月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事。

　　许爱芝女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。亦不是失信被执行人。