证券代码：603519             证券简称：立霸股份           公告编号：2019-028

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2019年9月17日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2019年9月22日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事3人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　考虑到公司董事许伯新先生、蒋瑞清先生因个人原因于近日辞去董事职务，为保证公司董事会正常运行，经公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定补选张振国先生、王旭东先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

　　该议案尚需公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于变更公司董事的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2019年10月15日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。

　　上述第1项议案及第七届监事会第八次会议审议通过的《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》共计两项议案需提交本次股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2019年9月24日

　　附件：候选董事简历

　　1、张振国，男，中国国籍，53岁，曾任盐城市财政局综合科办事员、预算科科员，盐城市经济技术开发区财政局科员、副局长、主任科员、党支部书记、局长，2016年6月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司党委书记、董事长，除担任前述职务外目前还兼任江苏沿海东方市政建设股份有限公司董事长、盐城市东方融资担保有限公司董事长、盐城市东方物业管理有限公司执行董事、东方投资控股有限公司（香港）董事长、江苏东进控股有限公司执行董事、盐城市东方资产管理有限公司董事长、上海曦浦实业有限公司执行董事、上海燕楷实业有限公司执行董事、上海雁炜实业有限公司执行董事、盐城永泰财会服务有限公司执行董事、江苏燕舞东方房地产开发有限公司执行董事、燕舞人力资源有限公司执行董事、燕舞东方实业发展有限公司董事长、盐城市东方转贷服务有限公司董事长、江苏东方融资租赁有限公司董事长、江苏悦华物流有限公司董事长、上海曦浦贸易有限公司执行董事、江苏沿海东方置业股份有限公司董事长、盐城市同创物资贸易有限公司执行董事、江苏东方新城建设投资有限公司董事、盐城永泰投资发展有限公司董事长、盐城东南创业投资有限公司董事、上海临港东方君和股权投资管理有限公司董事、盐城热电有限责任公司董事等。

　　2、王旭东，男，中国国籍，46岁，南京大学公共管理硕士。曾任盐城市射阳县委组织部组织员、科长，射阳县洋马镇、黄沙港镇镇长，射阳县耦耕镇、海河镇党委书记，盐城市射阳港经济区主任、书记，射阳县商务局局长。2016年3月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司总经理，除担任该职务外目前还兼任江苏沿海东方市政建设股份有限公司董事、盐城市东方资产管理有限公司董事、盐城东进教育咨询有限公司执行董事、燕舞东方实业发展有限公司董事、江苏东方融资租赁有限公司董事、江苏悦华物流有限公司董事、盐城东旌置业有限公司执行董事、江苏沿海东方置业股份有限公司董事、总经理、江苏东方新城建设投资有限公司董事长、盐城永泰投资发展有限公司董事、江苏悦达东方汽车部件有限公司董事、江苏悦达东方智慧能源有限公司董事、盐城津信东方置业有限公司董事、盐城市国能投资有限公司董事、盐城京师置业有限公司董事、盐城市东方融资担保有限公司董事等。

　　证券代码：603519              证券简称：立霸股份           公告编号：2019-029

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2019年9月17日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2019年9月22日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席

　　胡志军先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司监事会主席胡志军先生因个人原因于近日申请辞去监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因胡志军先生的辞职导致公司监事会成员数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，胡志军先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。为保证公司监事会的正常运行，经公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名，监事会同意补选许荣伟先生（简历见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满时止。

　　该议案尚需公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于变更公司监事的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司监事会

　　2019年9月24日

　　附件：候选监事简历

　　许荣伟，男，中国国籍，42岁，华东理工大学公共管理硕士，会计师。曾任盐城市盐都区鞍湖财政所及龙冈财政所办事员，亭湖区财政局预算国库科办事员，开发区财政局办事员、财监科科长、综合科科长、国库集中支付中心主任，盐城经济技术开发区大丰港产业园副主任，盐城临港投资公司副董事长、副总经理，盐城经济技术开发区住房保障和建设局综合处处长。2015年10月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、副总经理，除担任该职务外目前还兼任东方投资控股有限公司（香港）总经理、Oriental Capital Company Limited执行董事兼总经理等。

　　证券代码：603519           证券简称：立霸股份    公告编号：2019-030

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　关于变更公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蒋瑞清先生、董事兼副总经理许伯新先生的辞职报告。因个人原因，蒋瑞清先生拟辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，许伯新先生拟辞去公司董事职务，辞职后蒋瑞清先生将继续任职于公司营运部，许伯新先生将继续担任公司副总经理职务。蒋瑞清先生、许伯新先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告均自送达董事会之日起正式生效。公司及董事会衷心感谢蒋瑞清先生、许伯新先生在任职期间为公司发展所做的贡献！

　　公司于2019年9月22日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，经公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意补选张振国先生、王旭东先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。公司独立董事对该议案出具了同意的独立意见。该事项尚需公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2019年9月24日

　　附件：候选董事简历

　　1、张振国，男，中国国籍，53岁，曾任盐城市财政局综合科办事员、预算科科员，盐城市经济技术开发区财政局科员、副局长、主任科员、党支部书记、局长，2016年6月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司党委书记、董事长，除担任前述职务外目前还兼任江苏沿海东方市政建设股份有限公司董事长、盐城市东方融资担保有限公司董事长、盐城市东方物业管理有限公司执行董事、东方投资控股有限公司（香港）董事长、江苏东进控股有限公司执行董事、盐城市东方资产管理有限公司董事长、上海曦浦实业有限公司执行董事、上海燕楷实业有限公司执行董事、上海雁炜实业有限公司执行董事、盐城永泰财会服务有限公司执行董事、江苏燕舞东方房地产开发有限公司执行董事、燕舞人力资源有限公司执行董事、燕舞东方实业发展有限公司董事长、盐城市东方转贷服务有限公司董事长、江苏东方融资租赁有限公司董事长、江苏悦华物流有限公司董事长、上海曦浦贸易有限公司执行董事、江苏沿海东方置业股份有限公司董事长、盐城市同创物资贸易有限公司执行董事、江苏东方新城建设投资有限公司董事、盐城永泰投资发展有限公司董事长、盐城东南创业投资有限公司董事、上海临港东方君和股权投资管理有限公司董事、盐城热电有限责任公司董事等。

　　2、王旭东，男，中国国籍，46岁，南京大学公共管理硕士。曾任盐城市射阳县委组织部组织员、科长，射阳县洋马镇、黄沙港镇镇长，射阳县耦耕镇、海河镇党委书记，盐城市射阳港经济区主任、书记，射阳县商务局局长。2016年3月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司总经理，除担任该职务外目前还兼任江苏沿海东方市政建设股份有限公司董事、盐城市东方资产管理有限公司董事、盐城东进教育咨询有限公司执行董事、燕舞东方实业发展有限公司董事、江苏东方融资租赁有限公司董事、江苏悦华物流有限公司董事、盐城东旌置业有限公司执行董事、江苏沿海东方置业股份有限公司董事、总经理、江苏东方新城建设投资有限公司董事长、盐城永泰投资发展有限公司董事、江苏悦达东方汽车部件有限公司董事、江苏悦达东方智慧能源有限公司董事、盐城津信东方置业有限公司董事、盐城市国能投资有限公司董事、盐城京师置业有限公司董事、盐城市东方融资担保有限公司董事等。

　　证券代码：603519            证券简称：立霸股份    公告编号：2019-031

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　关于变更公司监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席胡志军先生的辞职申请。因个人原因，胡志军先生拟辞去监事及监事会主席职务，辞职后胡志军先生将继续任职于公司营运部。公司及监事会衷心感谢胡志军先生在任职期间为公司发展所做的贡献！根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因胡志军先生的辞职导致公司监事会成员数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，胡志军先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

　　公司于2019年9月22日召开第七届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，经公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名，监事会同意补选许荣伟先生（简历见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。该事项尚需公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司监事会

　　2019年9月24日

　　附件：候选监事简历

　　许荣伟，男，中国国籍，42岁，华东理工大学公共管理硕士，会计师。曾任盐城市盐都区鞍湖财政所及龙冈财政所办事员，亭湖区财政局预算国库科办事员，开发区财政局办事员、财监科科长、综合科科长、国库集中支付中心主任，盐城经济技术开发区大丰港产业园副主任，盐城临港投资公司副董事长、副总经理，盐城经济技术开发区住房保障和建设局综合处处长。2015年10月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、副总经理，除担任该职务外目前还兼任东方投资控股有限公司（香港）总经理、Oriental Capital Company Limited执行董事兼总经理等。

　　证券代码：603519    证券简称：立霸股份    公告编号：2019-032

　　江苏立霸实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月15日13点30分

　　召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月15日

　　至2019年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年9月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

　　委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人

　　印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　　2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

　　名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　3、登记时间、地点及联系方式

　　登记时间：2019年10月10日（上午 9:00-11:30；下午13:00-17:00）

　　登记地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部

　　通讯地址：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号

　　联系人：阮志东、顾春兰

　　联系电话（传真）：0510-87061738

　　邮政编码：214205

　　六、其他事项

　　会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2019年9月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　●提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏立霸实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■