证券代码：002297         证券简称：博云新材                 编号：2019-070

　　湖南博云新材料股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2019年9月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年9月18日以邮件方式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长李勇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

　　一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　　公司第五届董事会董事任职期限已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

　　具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（    公告编号2019-072）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　　公司第五届董事会董事任职期限已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

　　具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（    公告编号2019-072）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司财务总监的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　　因个人原因朱锡峰先生辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，经公司总裁张红波先生提名，董事会提名委员会审查推荐，公司聘任严琦女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

　　具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司财务总监的公告》（    公告编号2019-074）。公司独立董事已对本事项发表独立意见。

　　四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　　公司董事会同意于2019年10月9日（星期三）召开2019年第一次临时股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。

　　详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号2019-075）。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月23日

　　证券代码：002297         证券简称：博云新材      编号：2019-071

　　湖南博云新材料股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2019年9月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年9月18日以邮件方式发出，会议应参会监事3人，实到3人。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

　　审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　　公司第五届监事会监事任职期限已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。

　　具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（    公告编号2019-073）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　监事会

　　2019年9月23日

　　证券代码：002297         证券简称：博云新材           编号：2019-072

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事任职期限已满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年9月23日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

　　公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第五届董事会、公司股东中南大学粉末冶金工程中心有限公司、湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）、湖南湘投高科技创业投资有限公司的推荐，公司提名委员会资格审查，提名李勇先生、姜锋先生、蒋建湘先生、徐浪先生、张武装先生、胡义峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名谢建新先生、潘传平先生、曹明艳女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

　　独立董事候选人谢建新先生、潘传平先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人曹明艳女士尚未取得独立董事资格证书。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定对独立董事的任职资格及培训的要求，独立董事候选人曹明艳女士承诺将会参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

　　公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

　　公司对第五届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月23日

　　附件：

　　李勇先生：李勇，男，瑶族，1971年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现任湖南省唯一的省级国有资本运营公司湖南兴湘投资控股集团公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司和湖南博云新材料股份有限公司董事长。1993年6月至1999年3月，在省建材局、省计划委员会工作，1996年3月任正科级干部，1998 年12月任副处级干部。

　　1999年3月至2019年1月在湖南湘投控股集团公司工作。1999年9月至2013年2月先后担任省建材生产骨干企业湖南坝道特种水泥股份公司董事长、总经理，省重点能源企业湖南湘投铜湾水利水电开发公司董事长、总经理；2010年12月任湖南湘投控股集团党委委员兼铜湾水利水电开发公司董事长、总经理；2013 年 2 月至 2019 年 1 月任湖南湘投控股集团党委委员、常务副总经理，分管集团经营、投资管理和重大项目建设等工作（2015 年被省委组织部选拔为湖南湘投控股集团主要负责人后备干部）。李勇先生曾在政府经济管理部门工作多年，从事宏观经济政策研究制定、经济发展战略规划、行业发展规划、经济结构调整和工业结构调整以及投资项目审查等工作，能够较好地把握经济、产业和技术发展趋势，以及项目投融资方向等，主笔或参与完成的《湖南上市公司资本运作》、《湖南大企业集团发展战略》等课题研究成果被编入《湖南经济社会发展白皮书》。李勇先生在企业工作 20 年，先后担任行业骨干生产企业、省重点工程项目公司主要负责人和大型投资集团重要领导班子成员，熟悉企业生产经营、工程建设管理、VC/PE 及产业投资管理、资本运作、股权运营、资产运营管理等，在相关领域有良好的专业背景、丰富的工作经验和较强的实践操作能力，业绩突出， 2009 年获湖南省政府“科技进步二等奖”；2013 年被湖南省政府授予“优秀青年企业家”称号，记“二等功”。

　　除上述者外，李勇先生：

　　（一）未持有公司股票；

　　（二）为公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事长，曾任湖南湘投控股集团有限公司（该公司下属子公司湖南湘投高科技创业投资有限公司持有公司9.5%的股权）常务副总经理，除此之外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；

　　（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　姜锋先生：男，汉族，1965年5月出生，中共党员，中南大学教授，博士研究生导师，工学博士。曾任圣彼得堡矿冶学院、莫斯科航空工艺学院访问学者。现任中南大学粉末冶金工程中心有限公司董事。曾任湖南博云投资管理有限公司副董事长、董事、总经理，湖南新材料产业创业投资基金(有限合伙)非法人代表，长沙中南升华科技发展有限公司总经理，长沙中南三六零科技投资管理有限公司董事、总经理等。长期从事教学、科研和科技成果转化与产业化、科技企业孵化等工作。承担、参与863项目、973项目、“十五”~ “十三五”攻关项目、载人航天专项、科技部国际合作重点项目等国家项目及省级、市级、校企合作项目50多项。获中国有色金属工业科学技术一等奖2项、二等2项，湖南省科技进步二等2项。发表论文60余篇，参编专著3部，获授权专利12项。

　　除上述者外，姜锋先生：

　　（一）未持有公司股票；

　　（二）为公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事，除此之外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；

　　（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　蒋建湘先生：男，汉族，1974年10月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，湖南大学工商管理学院校外导师，湖南兴湘投资控股集团有限公司总经理助理兼湘江宾馆党委书记、总经理，中南大学粉末冶金工程中心有限公司董事。长期从事科研、行政和经济管理等工作。参与国家“九五”课题，获湖南省科技进步三等奖1项。2008年获得高级经济师职称；2016年参加了省委组织部组织的省属国有企业领导人员培训班学习。撰写“实现国有资产经营公司又好又快发展的几点思考”、“如何发挥国有资产经营公司资本运作主体作用”等文章在《当代经济》等国家核心经济期刊上发表。

　　除上述者外，蒋建湘先生：

　　（一）未持有公司股票；

　　（二）为公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事，除此之外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；

　　（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　徐浪先生：男，汉族，1973年9月生，研究生学历，管理科学与工程博士。现任湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）投资总监。曾任大鹏证券融资服务公司执行董事，国信证券投资银行总部执行总经理，天风证券副总裁兼投资银行部总经理。

　　除上述者外，徐浪先生：

　　（一）未持有公司股票；

　　（二）为持有公司股份5%以上的股东湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）投资总监，除此之外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；

　　（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　张武装先生：男，汉族，1973年3月生，研究生学历，工学博士学位。现任中南大学粉末冶金研究院党委书记。曾任中南大学学生工作部办公室主任，学校办公室副主任，组织部副部长，机关及直附属单位党委常务副书记。

　　除上述者外，张武装先生：

　　（一）未持有公司股票；

　　（二）与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；

　　（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　胡义峰先生：男，中国国籍，1971年3月出生，本科学历。1992年-2002年就职于湖南华湘进出口集团进口开发公司，历任进出口一部业务员、期货投资部副经理，具有期货从业资格、证券从业资格。2002年起至今在湖南湘投高科技创业投资有限公司投资部工作，历任投资经理、投资总监，有丰富的投融资及项目管理经验，现任公司董事。

　　除上述者外，胡义峰先生：

　　（一）未持有公司股票；

　　（二）为公司股东湖南湘投高科技创业投资有限公司投资总监，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；

　　（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　谢建新先生：男，中国国籍，1958年6月出生，工学博士。历任北京科技大学材料科学与工程学院副院长、院长，北京科技大学副校长，现任公司独立董事，北京科技大学教授、博士生导师，中国工程院化工、冶金与材料工程学部院士。教育部长江学者奖励计划特聘教授，国家杰出青年科学基金、第三届全国留学归国人员成就奖获得者，获全国优秀科技工作者荣誉称号。“十五”～“十二五”国家863计划新材料技术领域专家组专家，“十三五”国家材料基因组工程重点专项专家组组长；中国材料研究学会常务副理事长、中国有色金属学会常务理事、中国有色金属工业协会常务理事，中国金属学会理事；《International Journal of Mineral, Metallurgy, and Materials》主编，《塑性工程学报》副主编、《锻压技术》编委会副主任，中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员。

　　除上述者外，谢建新先生：

　　（一）未持有公司股票；

　　（二）与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；

　　（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　潘传平先生：男，1967年2月出生，法律硕士，工商管理博士，名誉博士，国家一级律师，香港注册海外律师，湖南省人大代表。现任湖南人和律师事务所首席合伙人，香港周启邦律师事务所注册海外律师，人和启邦（横琴）联营律师事务所管委会主席；民盟中央法制委员会委员，民盟湖南省法律工作委员会主任。湖南省检察院特约检察员，全国律协行政法专业委员会委员，湖南省高级律师职称评定委员会委员，湖南省发改委PPP项目专家组成员，长沙市国资委法律专家组成员，湖南省工商联合会法律顾问。马来西亚普特拉大学学术培训项目首席顾问，湖南理工学院硕士研究生导师，湖南大学法学院兼职教授、硕士研究生实务导师，湖南工业大学客座教授，常州大学产业教授，史良法学院客座教授；澳门一带一路法律服务研究会会长，和邦知识产权战略研究院理事长。曾担任湖南省第十二届人大代表，民盟湖南省委常委，湖南省纪委、监察厅监察员，法治湖南研究院司改中心主任，湖南投资独立董事。

　　除上述者外，潘传平先生：

　　（一）未持有公司股票；

　　（二）与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；

　　（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　曹明艳女士：女，1972年4月出生，本科学历，注册会计师。现任湖南远扬会计师事务所有限公司副所长兼审计部主任，且为该会计师事务所股东。曾任天职国际会计师事务所湖南分所助理审计员、审计员、高级审计员、项目经理等，主要负责及参与IPO、上市公司和大型国企的审计工作；大华会计师事务所湖南分所高级项目经理，主要负责及参与大型国企及上市公司的专项审计工作。

　　除上述者外，曹艳明女士：

　　（一）未持有公司股票；

　　（二）与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；

　　（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002297         证券简称：博云新材           编号：2019-073

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任职期限已满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年9月23日召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　经公司监事会、有关股东的推荐，提名谭强先生、周怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

　　上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

　　第六届监事会监事候选人中最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事义务和职责。

　　公司对第五届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　监事会

　　2019年9月23日

　　附件：

　　谭强先生：男，中国国籍，1976年7月出生，毕业于湖南大学会计学院会计专业，硕士研究生、高级会计师、注册税务师。具有期货从业资格、证券从业资格。历任湖南HEG电子玻璃有限公司财务经理，湖南湘投高科技创业投资有限公司投资部投资助理，2010年9月起至今负责风险控制部的工作。现任公司监事，湖南山河科技股份有限公司监事，湖南奥谱隆科技股份有限公司监事。

　　除上述者外，谭强先生：

　　（一）未持有公司股票；

　　（二）为公司股东湖南湘投高科技创业投资有限公司风险控制部负责人，除此之外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；

　　（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　周怡女士：女，中国国籍，1978年4月出生，大专学历。历任长沙伟徽高科技新材料有限公司仓库、财务部、供销、综合管理部门，现任公司监事会主席，长沙伟徽高科技新材料有限公司总经理。

　　除上述者外，周怡女士：

　　（一）未持有公司股票；

　　（二）与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；

　　（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002297         证券简称：博云新材       编号：2019-074

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监朱锡峰先生的书面辞职报告，朱锡峰先生因个人原因，辞去公司财务总监职务。辞职后，朱锡峰先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对朱锡峰先生任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，经公司总裁张红波先生提名，董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任严琦女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。严琦女士简历见附件。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月23日

　　附件：

　　严琦女士：女，汉族，1973年2月出生，本科学历，中共党员，中级会计师，毕业于湖南商学院企业财务管理专业，具有基金从业资格。历任湖南兴湘投资控股集团有限公司财务管理部主管会计、财务管理部副部长，现任湖南兴湘投资控股集团有限公司资金财务部副部长。

　　除上述者外，严琦女士：

　　（一）未持有公司股票；

　　（二）与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；

　　（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002297         证券简称：博云新材          编号：2019-075

　　湖南博云新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2019年9月23日审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间为：2019年10月9日14:30

　　网络投票时间为：2019年10月8日－2019年10月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月8日15:00至2019年10月9日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　6、会议的股权登记日：2019年9月27日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2019年9月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员

　　（3）会议见证律师

　　8、会议地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　1.1 选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事

　　1.2 选举姜锋先生为公司第六届董事会非独立董事

　　1.3 选举蒋建湘先生为公司第六届董事会非独立董事

　　1.4 选举徐浪先生为公司第六届董事会非独立董事

　　1.5 选举张武装先生为公司第六届董事会非独立董事

　　1.6 选举胡义峰先生为公司第六届董事会非独立董事

　　2、《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

　　2.1 选举谢建新先生为公司第六届董事会独立董事

　　2.2 选举潘传平先生为公司第六届董事会独立董事

　　2.3选举曹明艳女士为公司第六届董事会独立董事

　　3、《湖南博云新材料股份有限公司关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

　　3.1选举周怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事

　　3.2 选举谭强先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　以上议案的内容详见公司于2019年9月24日刊登在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。议案1、议案2和议案3采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事和监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记手续

　　1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年10月8日下午4：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　　湖南省长沙市岳麓区雷锋大道346号博云新材616室

　　邮政编码：410205

　　传真：0731-88122777

　　（三）登记时间：

　　2019年10月8日上午9:00—11:00、下午2:00—4:00；

　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、联系方式

　　会务联系人：张爱丽

　　联系电话：0731-85302297、88122968

　　本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十二次会议决议；

　　八、附件

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2、授权委托书；

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362297

　　2、投票简称：博云投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）

　　可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

　　② 选举独立董事（如议案2，有3位候选人）

　　可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

　　③ 选举监事（如议案3，有2位候选人）

　　可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年10月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

　　2、委托人为法人股东必须加盖公章。

　　证券代码：002297         证券简称：博云新材    公告编号：2019-076

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其下属子公司在不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全性、流动性的基础上，可以使用任一时点最高额度合计不超过人民币20,000 万元（或等值外币）的闲置自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。此议案于2019年6月17日在公司2018年年度股东大会上审议通过。详见公司于2019年6月18日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（    公告编号：2019-049）。

　　根据上述决议，公司全资子公司长沙伟徽高科技新材料有限公司（以下简称“伟徽新材”）于2019年6月20日使用闲置自有资金5,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）“利多多公司19JG1576期人民币对公结构性存款”理财产品。具体内容详见公司于2019年6月21日刊登在指定媒体和巨潮资讯网的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（    公告编号2019-052）。

　　目前，上述理财产品资金回收情况如下：

　　■

　　截止至本公告日，伟徽新材已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益506,250.00元。

　　特此公告。

　　湖南博云新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月23日