证券代码：002625              证券简称：光启技术           公告编号：2019-080

　　光启技术股份有限公司

　　第三届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2019年9月16日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2019年9月23日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》

　　公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）本次拟向佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”）增资人民币40,000万元，其中：1,000万元用于实缴顺德光启设立时的认缴出资额，1,000万元用于增加注册资本，剩余38,000万元计入资本公积。本次增资完成后，顺德光启注册资本由1,000万元增加至为2,000万元，实收资本增加至2,000万元。本次注入的资金将全部用于募投项目的实施和建设。

　　具体内容详见公司2019 年 9 月 24日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》（    公告编号：2019-082）。

　　公司独立董事对使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

　　持续督导机构国泰君安证券股份有限公司就上述议案出具了核查意见，详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的核查意见》。

　　三、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的核查意见》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一九年九月二十四日

　　证券代码：002625             证券简称：光启技术           公告编号：2019-081

　　光启技术股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2019年9月16日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2019年9月23日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席季春霖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》

　　经审核，监事会认为：公司以募集资金通过全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）向全资孙公司佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”）进行增资，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金通过全资子公司光启尖端向全资孙公司顺德光启进行增资。

　　具体内容详见公司2019 年 9 月 24日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》（    公告编号：2019-082）。

　　三、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　监    事    会

　　二〇一九年九月二十四日

　　证券代码：002625            证券简称：光启技术             公告编号：2019-082

　　光启技术股份有限公司

　　关于使用募集资金通过全资子公司

　　向全资孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、增资标的公司名称：佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”）

　　2、增资金额：本次公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）使用募集资金人民币40,000.00元对公司全资孙公司顺德光启进行增资，其中：1,000.00万元用于实缴顺德光启设立时的认缴出资额，1,000.00 万元用于增加本次注册资本，剩余38,000.00万元计入资本公积。本次增资完成后，顺德光启注册资本为2,000.00万元，注册资本由1,000.00万元增加至2,000.00万元，其余38,000.00万元计入资本公积。光启尖端仍持有顺德光启100%股权，合并报表范围未发生变化。

　　3、本次增资事项已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　4、 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、非公开发行募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，光启技术向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股，募集资金总额人民币6,894,000,000.00元，扣除发行费用总额56,236,690.04元后，募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金已于2017年1月23日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。

　　根据光启技术2015年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次募集资金（含发行费用）投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据光启技术2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，公司对产业化项目的实施内容和募集资金计划投入金额进行了变更，并将上述产业化项目调减的募集资金投向拟新建的“产业化运营中心网络建设项目”（以下简称“运营中心项目”）和“信息化系统建设项目”（以下简称“信息化项目”），募集资金用途调整变更后的投资计划如下表：

　　单位：万元

　　■

　　根据公司2018年度股东大会审议通过的关于募投项目变更的相关议案，公司终止了产业化项目，项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目，部分用于永久性补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户，本次调整后，公司募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：终止产业化项目后未做变更用途的募集资金216,309.66万元，将在募集资金专户中进行存储和管理。

　　二、本次使用募集资金通过全资子公司向孙公司增资的情况说明

　　经公司第三届董事会第二十七次会议及公司2018年度股东大会审议通过的《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止了产业化项目，项目终止后结余募集资金部分用于投资顺德项目。顺德项目的建设周期为公司股东大会通过本方案起6年。

　　顺德项目实施主体为公司全资孙公司顺德光启，为保证募投项目稳步推进，根据募投项目建设的实施进度，公司全资子公司光启尖端本次拟向顺德光启增资人民币40,000.00万元，其中：1,000.00万元用于实缴顺德光启设立时的认缴出资额，1,000.00 万元用于增加本次注册资本，剩余38,000.00万元计入资本公积。本次增资完成后，顺德光启注册资本为2,000.00万元，注册资本由1,000.00万元增加至2,000.00万元，其余38,000.00万元计入资本公积。本次注入的资金将全部用于募投项目的实施和建设。

　　本次使用募集资金向顺德光启进行增资，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司实际情况。本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需经过股东大会审议。

　　三、本次增资对象的基本情况

　　顺德光启的基本信息如下：

　　公司名称：佛山顺德光启尖端装备有限公司

　　统一社会信用代码：91440606MA531XDX75

　　法定代表人：赵治亚

　　成立日期：2019年3月26日

　　注册资本： 1,000万元

　　注册地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇德富路68号佛山市军民融合产业园4号楼1楼102之4

　　经营范围：航空航天设备制造

　　主要财务数据：截至2019年6月30日，顺德光启总资产为21,226.26万元，净资产为-4.90万元，2019年1-6月实现营业收入0.00万元，净利润为-4.90万元（以上数据未经审计）

　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次增资资金来源于公司非公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资金通过全资子公司向全资孙公司进行增资将用于募投项目的实施和建设，符合公司2015年第一次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会和2018年度股东大会审议通过的与本次非公开发行相关的议案和相关法律法规的要求。本次以募集资金通过全资子公司向全资孙公司进行增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要。本次非公开发行募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

　　五、本次增资履行的审批程序

　　（一）董事会意见

　　2019年9月23日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意全资子公司光启尖端将募集资金以增资方式投入全资孙公司顺德光启。

　　（二）监事会意见

　　公司以募集资金通过全资子公司光启尖端向全资孙公司顺德光启进行增资，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金通过全资子公司光启尖端向全资孙公司顺德光启进行增资。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次通过全资子公司向全资孙公司增资事宜，是根据公司2015年第一次临时股东大会决议、2018年第三次临时股东大会决议和2018年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2587号《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准的募集资金使用方式，实施公司募集资金使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。

　　（四）持续督导机构意见

　　经核查，持续督导机构认为：公司本次使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，该等事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事也发表了同意意见，无需提请股东大会审议通过后即可实施。公司本次使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资事项符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

　　因此，持续督导机构对光启技术使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；

　　2、《光启技术股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；

　　3、《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的核查意见》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一九年九月二十四日